目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5868 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，甬矽电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内 ...

2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 甬矽电子 ( 宁波 ) 股份有限公司 目录 CONTENTS 基本信息 | 关于本报告书 | 4 | | --- | --- | | 可持续发展策略与绩效 | 5 | | 利益相关方参与 | 9 | | 实质性议题管理 | 10 | 公司治理 | 公司简介 | 17 | | --- | --- | | 治理架构 | 20 | | 经济绩效 | 26 | | 负责任商业行为 | 28 | | 风险管理 | 31 | | 信息安全 | 35 | 产品服务 客户关系管理 38 研发与创新 42 可持续供应链 产业供应链 47 供应链管理 49 物料管理 51 环境友善 环境管理 54 应对气候变化 57 能源治理 58 排放监控 61 员工关怀 | 人力资本 | 73 | | --- | --- | | 薪酬与福利 | 77 | | 多元发展 | 79 | | 职场安全 | 81 | | 社会共荣 | | | 社会投资 | 86 | 附录 GRI 标准索引表 87 水源管控 63 废弃物监管 68 关于本报告书 可持续发展策略与绩效 利益相关方参与 实质性议题管理 基 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度拟预计 的日常关联交易，是基于正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互 协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利 益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司董事会审议程序 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 2025年4月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议，以全票同意通过了《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计事项均在董事会审 议权限内，无需提请股东大会审议。 2、监事会意见 经审核，监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情 况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—97 页 | | --- | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5867 号 甬矽电子（宁波）股份 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-028 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于续聘2025年会计师事务所的公告 重要提示： 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘的会计师事务 所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 人 | 241 | | | | 上年末执业 | 注册会计师 | 人 | 2,356 | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 人 | 904 | | | | | 业务收入总额 | 34.83亿元 | 年（经 | 2023 ...

2、 附表 委托单位：甬矽电子（宁波）股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………第3页 高碑童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 共 3 页 天健审〔2025〕5869 号 角矽电子(宁波)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称甬矽电子 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 甬矽电子（宁波）有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为对公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司切实对天健会计 师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天 健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表 达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 （二）执业记录 天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业 行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、 监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事 处罚。 1、基本信息 天健会计师事务所，成立于 201 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事蔡在法、张冰、王喆垚的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事蔡在法、张冰、王喆垚的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在 在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况的报告 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为对公司 2024 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对天健会计师事务所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 甬矽电子（宁波）股份有限公司 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量；天 健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中， 天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人 员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-026 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于2024年度计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时 估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资 产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的， 分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计 提或转回的金额。经测试，公司2024年度计提资产减值损失金额共计2,018.34万元。 2024 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 3,325.55 万元，具体如 下： 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -1,307.21 | 包含应收票据、应收账款及其他应收款等减值损失 | | 资产减值损失 | -2,018.34 | 包含存货跌价损失及合同 ...