证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-084 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁 免本次会议的提前通知期限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关 情况作出说明。会议由公司董事长王顺波主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 6 名，其中独立董事王喆垚因工作原因请假。本次会议的召集、召开方式符合有 关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决 议如下： （一）审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分 析报告（修订稿）>的议案》 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-083 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"或"甬矽电子"）拟向不特 定对象发行可转换公司债券，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规及规范性文 件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行 了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能 够得到切实履行做出了承诺，具体情况说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-082 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会会议，审议通过关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）的相关议案。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况， 2024 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的 议案》等相关议案，根据公司股东大会的授权，本次方案调整及相关文件的修订 在股东大会授权范围内，本次修订事项无需再次提交公司股东大会审议。 为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-081 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第八次会议审议通过了《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）> 的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。 具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬 矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》 《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证 分析报告（修订稿）》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册 部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 为提升公司盈利能力及核心竞争力，甬矽电子（（宁波）股份有限公司（（以下 简称"公司"或"甬矽电子"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（（以下简称"本次 发行"）募集资金。 公司董事会对本次发行募集资金投资项目的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 116,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 多维异构先进封装技术研发及产业化项 | 146,399.28 | 90,000.00 | | | 目 | | | | 2 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 26,500.00 | 26, ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-085 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁 免本次会议的提前通知期限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关 情况作出说明。会议由公司监事会主席岑漩主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股 份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决 议如下： （一）审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分 析报告（修订稿）>的议案》 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（以下简称"本预案"）是公 司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 3、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明 （修订稿） 二〇二四年十二月 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"甬矽电子"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，对公司本次募集资金投向是否属于 科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》（以下简称"本说明"）。 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司主要从事集成电路的封装和测试业务，下游客户主要为集成电路设计企 业，产品主要应用于射频前端芯片、AP 类 SoC 芯片、触控芯片、WiFi 芯片、蓝 牙芯片、MCU 等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片等。 公司 2017 年 11 月设立，从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装 领域，车间洁 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"或"甬矽电子"）为在 上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司战略发展的需求，扩大公司经营 规模，优化公司在晶圆级先进封装领域的技术积累和产业布局，增强公司盈利能 力与综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《以下简称"证券法"》、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司拟 通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的方式募集资 金。 一、本次发行证券种类 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可 转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 平安证券股份有限公司(以下简称保荐机构)作为甬矽电子(宁波)股 份有限公司(以下简称公司或甬矽电子)的保荐机构,根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规的规定，对公司2024年7月29日至本次现场检查期间 (以下简称本持续督导期间)的规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查 的有关情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 · （一）保荐机构 平安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周超、夏亦男 (三)现场检查时间 2024年11月25日-2024年11月29日 (四) 现场检查人员 周超、夏亦男、秦娆 (五) 现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、关联交易情况、对外担保情况、重大 对外投资情况以及经营状况等。 (六) 现场检查手段 访谈公司相关管理层人员;查看公司主要经营场所;查阅公司相关制度文 件;查阅公司本持续督导期间召开的三会记录文件及信息披露文件;查 ...