二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕5870 号 甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的甬矽电子公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 本报告仅供甬矽电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为甬矽电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解甬矽电子公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 甬矽电子公司管理层的责任是提供真实、合 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，或已经或可能造成公司股票及其衍生 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 张冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2002 年 3 月，任上海市毅石律师事务所律师；2002 年 4 月至 2005 年 10 月，任北京 市隆安律师事务所上海分所合伙人；2005 年 11 月至 2012 年 3 月，任上海澜亭 律师事务所合伙人；2012 年 4 月至 2016 年 10 月，任北京大成（上海）律师事 务所合伙人；2020 年 4 月至 2023 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 蔡在法先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，经济 师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。1993 年 8 月至 1997 年 12 月， 任职于水利部浙江省水利厅水产良种基地，历任会计、经理助理、主办会计；1998 年 1 月至 2005 年 8 月，任职于杭州瑞兴财税咨询有限公司，历任项目经理、部 门经理；2010 年 12 月至 2016 年 12 月，任浙江德宏汽车电子电器股 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 本人因任期届满于 2024 年 1 月 24 日公司召开 2024 年第一次临时股东 大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司第二届董事会独立 董事及以独立董事身份担任各专门委员会中相关职务。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下，并将由独立董事王喆垚代为在年度股东 大会上进行述职。 一、基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 徐伟，1957 年出生，中国国籍，西安交通大学半导体物理与器件专业学士， 教授级高级工程师。2013 年 10 月至 2019 年 9 月任上海华虹宏力半 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 王喆垚先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2000 年 9 月至 2002 年 7 月，任清华大学博士后；2002 年 7 月至 2003 年 12 月，任 Delft University of Technology 访问学者；2002 年 7 月至今，任清华大学教师；2022 年 2 月至今， 任北京集创北方科技股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任公司独立董 事。 （二）独立性说 ...

一、主要会计数据和财务指标 | | | 名称 持有数量(万股) 占总股本比 例(%) 增减情况 (万股) 中金共赢启江(上海)科创股权投资基金合伙企业(有限合伙) 367.00 1.33 退出 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1600 | -0.2300 | 169.57 | 0.3900 | | 每股净资产（元） | 6.15 | 6.01 | 2.33 | 6.26 | | 每股公积金(元) | 4.44 | 4.34 | 2.3 | 4.26 | | 每股未分配利润(元) | 0.71 | 0.56 | 26.79 | 0.90 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 36.09 | 23.91 | 50.94 | 21.77 | | 净利润(亿元) | 0.66 | -0.93 | 170.97 | 1.38 | | 净资产收益率(%) | 2.69 | -3. ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688362 公司简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 261 甬矽电子（宁波）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王顺波、主管会计工作负责人金良凯及会计机构负责人（会计主管人员）金良凯 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——回 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 2025 年第一季度，随着全球终端消费市场出现回暖，集成电路行业景气度明显回 升、AI 应用场景不断涌现，得益于海外大客户突破及原有核心客户群高速成长，公司 第一季度实现营业收入 94,548.40 万元，同比增长 30.12%，营收规模显著提升。归母 净利润方面，规模化效应致使期间费用率同比下降，降本增效初见成效，本季度相比 去年同期扭亏转盈，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加 6,005.27 万元。 公司将继续围绕增长目标，一方面继续坚持大客户战略，在深化原有客户群合作 的基础上，积极推动包括中国台湾地区头部设计企业的进一步合作，不断提升自身竞 争力和 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688362 公司简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现 ...