目 录 | 一、关于融资规模和效益测算………………………………………第 | 1—29 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩………………………………………………… 第 | | 29—67 | 页 | | 三、关于资产负债结构…………………………………………… 第 | | 67—78 | 页 | | 四、关于在建工程及固定资产……………………………………第 | 78—101 | | 页 | | 五、关于财务性投资……………………………………………第 | 101—106 | | 页 | | 六、关于其他……………………………………………………第 | 106—118 | | 页 | 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1206 号 上海证券交易所： 由平安证券股份有限公司转来的《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕 114 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的甬矽电子（宁 波） ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的 补 充 法 律 意 见 书 （一） 康达股发字【2024】第 0107-1 号 二〇二四年十一月 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 补充法律意见书（一） 目 录 | 日 オ | | --- | | 略 V 一 人 | | 一、《审核问询函》问题 1: 关于本次募投项目 | 7-3-1 补充法律意见书(一) 释 义 在本《补充法律意见书(一)》中,除非文义另有所指,下列词语具有 ...

股票简称：甬矽电子 股票代码：688362 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年十二月 7-1-0 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 17 日出具的《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕114 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉，甬矽电子（宁波）股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"甬矽电子"）会同平安证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律师"）对审核问询函所列 问题进行了逐项核查，现回复如下，请审核。 如无特殊说明，本审核问询函问题的回复中使用的简称与《甬矽电子（宁波） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相同含 义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，平安证券股份有限公司（以下简称 "平安证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"注册管理办法"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法 律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易 所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的释义与《甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义一致。 3-2-1 角矽电子(宁波)股份有限公司 平安证券 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融 ...

目 录 | 一、关于融资规模和效益测算………………………………………第 | 1—29 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩………………………………………………… 第 | | 29—67 | 页 | | 三、关于资产负债结构…………………………………………… 第 | | 67—78 | 页 | | 四、关于在建工程及固定资产……………………………………第 | 78—101 | | 页 | | 五、关于财务性投资……………………………………………第 | 101—106 | | 页 | | 六、关于其他……………………………………………………第 | 106—118 | | 页 | 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1206 号 上海证券交易所： 由平安证券股份有限公司转来的《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕 114 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的甬矽电子（宁 波） ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年十二月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"发行人"、"甬矽电子"、"公 司"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第 四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见 第 18 号》（以下简称"《适用意见第 18 号》"）、《可转换公司债券管理办法》 等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。平安证券股份有限公司（以 下简称"平安证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，周超和夏亦男作 为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人平安证券、 ...

股票简称：甬矽电子 股票代码：688362 甬矽电子（宁波）股份有限公司 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年十二月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 募集说明书 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债 券，即视作同意《受托管理协议》《债券持 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-086 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问 询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于甬矽电子（宁波） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证 科审（再融资）〔2024〕114 号）（以下简称"《问询函》"）。 收到问询函后，公司按照要求会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并根据要求将《问询函》回复进行公开披露，具体内容详 见公司于 2024 年 11 月 23 日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于甬 矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函的回复》等相关文件。 近日，根据项目最新进展及审核要求，结合公司实际情 ...

股票简称：甬矽电子 股票代码：688362 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年十二月 7-1-0 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 17 日出具的《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕114 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉，甬矽电子（宁波）股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"甬矽电子"）会同平安证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律师"）对审核问询函所列 问题进行了逐项核查，现回复如下，请审核。 如无特殊说明，本审核问询函问题的回复中使用的简称与《甬矽电子（宁波） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相同含 义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所 ...

编号：2024-013 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他 （电话会议） | | | 参与单位名称及 | | 东北证券、广发证券、东方财富、山西证券、上海沁闻、国 | | 人员姓名 | | 泰君安、淡水泉、上海煜德、泉果基金 | | 时间 | 2024 年 12 月 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | | 董事会秘书、副总经理李大林先生 | | 员姓名 | | | | 投资者关系活动 | 1. 公司情况简介 | | | 主要内容介绍 | | 公司从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装 | | ...