本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 和发挥公司员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-049 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：甬矽电子（宁波）股份有限公司（含控股子公司，以下简称"甬矽 电子""本公司""公司""上市公司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"本 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-053 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下统称 "本激励计划"）的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于建立、健全公 司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才和核心骨干，充分调动和发挥员工的工作 积极性、创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，本次激励计划不存在损害公 司及全体股东利益的情形。综上所述，监事会同意关于公司《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要的内容。 表决结果： ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月19日召开第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的 要求，为更好满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，公司拟变更经营范围 并修订《甬矽电子（宁波）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 具体内容如下： 。 除上述修订的条款内容外，《公司章程》其他条款不变。公司本次变更经营范围 及修订《公司章程》事宜尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，公司将及时办理 工商变更登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为 准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以 披露。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 特此公告。 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 甬矽电 ...

一、董事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 7 月 19 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 16 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由公司董事长王顺波先生主持，本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、 法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议决议合法、有效。 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-052 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决 议如下： 本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽 电子（宁 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管 指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《甬矽电子（宁波）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 及 其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 ...

上海君澜律师事务所 关于 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 | 公司/甬矽电子 | 指 | 甬矽电子（宁波）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划 | 指 | 《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股 | | （草案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | | | 甬矽电子（宁波）股份有限公司拟根据《甬矽电子 | | 本次激励计划 | 指 | （宁波）股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | | | （草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的激励对 象为公司（含控股子公司，下同）董事、高级管理 | | | | 人员、核心技术人员及核心骨干员工 | | 标的股票/限制性 | | 公司根据本激励计划规定的条件，向符合本次激励 | | 股票 | 指 | 计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件后 | | | | 分次授予并登记的 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-051 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下 简称"《暂行规定》"）的有关规定，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）独立董事蔡在法先生受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于 2024 年 8 月 7 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的股权 激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事蔡在法先生，其基本 情况如下： 征集人作为公司独立董事，于 2024 年 7 月 19 日出席了公司召开的第三届董 事会第七次会议，并对《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为了进一步 建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动和发挥公司员工 的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《甬矽电子（宁 波）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励 计划"或"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第4号 ——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南第4号》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的规定，并结合公司的实际 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-054 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 7 日 10 点 00 分 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 公司全体独立董事一致同意由独立董事蔡在法先生向公司全体股东征集本 次股东大会拟审议相关事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具 体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券 报》、《上海证券报 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 ...