华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员 的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-040 华熙生物科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》以及《华熙生物科技股份有限公司审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订）》，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。公司对第二届董事会审计委员会部分成员进行相应调整，公司董事、副总经 理、董事会秘书李亦争先生不再担任第二届董事会审计委员会委员。经董事长赵 燕女士提名，公司董事会选举独立董事曹富国先生担任第二届董事会审计委员会 委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 华熙生物科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-039 华熙生物科技股份有限公司 关于修订公司章程及部分制度细则、制定独立董事 专门会议工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 七条 | 审计机构； | 条 | 审计机构、公司财务负责人； | | | （二）监督公司的内部审计 | | （二）监督公司的内部审计 | | | 制度及其实施； | | 制度及其实施； | | | （三）负责内部审计与外部 | | （三）监督及评估内外部审 | | | 审计之间的沟通； | | 计工作； | | | （四）审核公司的财务信息 | | （四）审核公司的财务信息 | | | 及其披露； | | 及其披露； | | | （五）审查公司的内控制度。 | | （五）审查公司的内控制度。 | | 原第一 | 公司设董事会秘书，负责公 | 第一百 | 公司设董事会秘书，负责公 | | | 司股东大会和董事会会议 ...

华熙生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《华熙生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688363 证券简称：华熙生物 华熙生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵燕、主管会计工作负责人栾依峥及会计机构负责人（会计主管人员）汪卉保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------------- ...

公司代码：688363 公司简称：华熙生物 2023 年半年度报告 华熙生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 212 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详细描述 了生产经营中面临的有关风险，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中关于公司风险因素的 相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人赵燕、主管会计工作负责人栾依峥及会计机构负责人（会计主管人员）侯小玲声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688363 证券简称：华熙生物 华熙生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵燕、主管会计工作负责人栾依峥及会计机构负责人（会计主管人员）侯小玲保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 度 (%) | | 营业收入 | 1,305,1 ...

公司代码：688363 公司简称：华熙生物 华熙生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 301 2022 年年度报告 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详细描述 了存在的相关风险，详见"第三节管理层讨论与分析"中关于公司风险因素的相应内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人赵燕、主管会计工作负责人栾依峥及会计机构负责人（会计主管人员）侯小玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022 年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 970,918,593.78 元，母公司实 现税后净利润 921,309,132.56 元 ...