华熙生物科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 2 月 28 日，华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整聘任财务总监的议案》。根据公 司管理需要，公司总经理提议栾依峥先生继续担任公司副总经理，分管投资管理 工作，不再担任财务总监；同时提议聘任汪卉先生出任公司财务总监，负责公司 财务管理相关工作，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之 日，董事会授权总经理根据公司的薪酬政策及汪卉先生在本公司的职务职责及贡 献并参照行业水平，确定其薪酬。 汪卉先生自 2023 年 9 月加入公司，主持财务中心日常工作，作为会计机构 负责人具体负责了 2023 年第三季度报告相关财务数据的编制工作。本次董事会 会议召开前，公司提名委员会已审查汪卉先生的任职资格，公司审计委员会已审 议通过《关于调整聘任财务总监的议案》。 公司独立董事对本次会议议案发表了以下独立意见：经审阅财务总监候选人 汪卉先生的工作履历等相关资 ...

华熙生物科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的 独立意见 根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，依据公司 提供的会议资料，我们作为华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立 判断的立场，针对第二届董事会第十一次会议议案《关于调整聘任财务总监的议 案》，发表如下独立意见： 经审阅财务总监候选人汪卉先生的工作履历等相关资料后，我们认为其具备 出任财务总监的任职资格，未发现有《公司法》规定或被中国证监会采取证券市 场禁入措施尚在禁入期等不得担任公司高级管理人员的情形，且提名、聘任程序 符合《公司章程》的规定，我们同意《关于调整聘任财务总监的议案》。 （以下无正文） 王颖千 陈关亭 曹富国 2024 年 2 月 28 日 (此页无正文,为《华熙生物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 第十一次会议相关议案的独立意见》签署页） 独立董事(签字): 王颖千 陈关亭 曹富国 2024 年 2 月 28 日 （此页无正文，为《华熙生物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 第十一次会 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-002 华熙生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 1 月 31 日，华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,336,837 股，占公司总股本 481,678,242 股的比例为 0.4851%，回购成交的最高价为 89.71 元/股，最低价为 57.05 元/股，支付的资金总额为人民币 159,940,024.58 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交 易方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。公司拟用于本次回购的 资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-001 1 二、实施回购股份进展情况 华熙生物科技股份有限公司 关于维护股价稳定暨以集中竞价交易方式回购 公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 1 月 30 日，华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,207,560 股，占公司总股本 481,678,242 股的比例为 0.4583%，回购成交的最高价为 89.71 元/股，最低价为 57.05 元/股，支付的资金总额为人民币 152,434,168.29 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交 易方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。公司拟用于本次回购的 资金总额不低于人民币 2 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-041 华熙生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下： 2023 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 436,319 股，占 公司总股本 481,678,242 股的比例为 0.0906%，回购成交的最高价为 67.27 元/股， 最低价为 63.81 元/股，支付的资金总额为人民币 28,754,989.15 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。截至 2023 年 12 月 29 日，公司已累计回购公司股份 1,422,016 股，占公司总股本 481,678,242 股的比例为 0.2952%，回购成交的最高 价为 89.71 元/股，最低价为 63.81 元/股，支付的资金总额为人民币 105,877,239.01 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

华熙生物科技股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，降低董事会决策的风险，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《华熙生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中至少须有 1/2 以上的委员为公司独立董事，且独立董事中必 须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由作为会计专业人士的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报 ...

华熙生物科技股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会提案和通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 监事 | 35 | | ...

华熙生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《华熙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《华熙生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开，公司应当保证独立 董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核 ...

华熙生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《华熙生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性文 件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会成员。 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机 构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室 负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因 ...

华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员 的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-040 华熙生物科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》以及《华熙生物科技股份有限公司审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订）》，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。公司对第二届董事会审计委员会部分成员进行相应调整，公司董事、副总经 理、董事会秘书李亦争先生不再担任第二届董事会审计委员会委员。经董事长赵 燕女士提名，公司董事会选举独立董事曹富国先生担任第二届董事会审计委员会 委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 华熙生物科技股份有限公司董事会 ...