杭州光云科技股份有限公司 投资者关系管理制度 杭州光云科技股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，形成公司与投资者的良性互动，倡导理性投资，切实保护投资 者特别是社会公众投资者的合法权益，并在投资公众中建立公司的诚信度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关法 律、法规及《杭州光云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、准确、完 整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或者泄露未 公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做出预期 ...

杭州光云科技股份有限公司 内部审计制度 1 第一条 为加强对杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部监督和风 险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规 要求，维护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》并参照《中华人民共和国审计法》和《审 计署关于内部审计工作的规定》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对公司及下属子公司财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公 司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 杭州光云科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会审计委员会下设立内部审计部门，对公司业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息等事项进行检查监督。 内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部门在监 督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计部门发现公司 重大问题或线索，应当 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 杭州光云科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 / 5 第一条 为进一步建立健全杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《杭州光云科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第十条 薪酬与考核委员会根据工作需要，可要求公司相关部门提供有关材料 （包括但不限于）： (一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况； (二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况； (三) 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的 完成 ...

杭州光云科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 杭州光云科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第二章 内幕信息的含义与范围 第六条 本制度所指内幕信息，是指《证券法》所规定的，涉及公司经营、财务或 1 / 12 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理行为， 加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信 息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《杭州光云科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的报送事宜。董事会办 公室为公司内幕信息登记备案的日常工作部门，协助董事会秘书具体负责 公司内幕信 ...

杭州光云科技股份有限公司 信息披露管理制度 杭州光云科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第二章 信息披露一般规定 第一节 信息披露的基本原则 公司董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以及信息 披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。董事、高级管理人员对公告内容存在异议的，应当在公告中作出相应 声明并说明理由。 1 / 29 第一条 为加强杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露工作的管理， 规范公司信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，维 护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《杭州光云科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司信息披露义务人指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及相 关人员，破产管理人 ...

杭州光云科技股份有限公司 总经理工作细则 杭州光云科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 1/5 第一条 为进一步提高杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")总经理、副总经 理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步明确公司总经理、副 总经理及其他高级管理人员的权责，规范总经理、副总经理及其他高级管理 人员的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、中华人民共和国证券监 督委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则（以 下统称"适用法律"）以及《杭州光云科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的规定，结合公司的具体情况，特制定本细则(以下简称"本 细则")。 第二条 本细则适用于《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员任免应履行法定程序。公司应与高级管理人员签订聘任合 同，以明确彼此间的权利义务关系。 第四条 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。公司总经理 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会 秘书工作制度 杭州光云科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的职责 1/5 第一条 为了促进杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《杭州光云科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公司高 级管理人员，应当具备相应任职条件和资格，对公司及董事会负责，忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 法律、行政法规、《上市规则》和《公司章程》等关于高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书履行以下职责： (1) 办理信息披露事务，包括负责公 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 杭州光云科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第二章 持股或买卖本公司股票信息的申报 杭州光云科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 完整，同意上交所及时公布其买卖本公司股票及其衍生品种的情况，并 承担由此产生的法律责任。 第三章 禁止买卖或限制买卖本公司股票的规定 2 第六条 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 "中国结算上海分公司"）的要求，对董事和高级管理人员股份管理相 关信息进行确认，并及时反馈确认结果。 第七条 公司董事和高级管理人员在委托公司申报个人信息后，中国结算上海分 公司根据其申报数据资料，对其身份证件号码项下开立的证券账户中已 登记的本公司股份予以锁定。 第八条 公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： (1) 公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报 告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告 前 1 日； (2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内； ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-049 杭州光云科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元， 证券业务收入15.05亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同 行业上市公司审计客户56家。 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲裁）事 | 诉 讼 （ 仲 | 诉讼（仲裁） ...

杭州光云科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 的半年度评估报告 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公司"）为 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公 司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，于 2025 年 5 月制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。 2025 年上半年，公司以该行动方案为指导纲领，积极开展和落实各项工作，在 提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形 象等方面取得了较好的成效。现就该行动方案的半年度执行情况报告如下： 一、聚焦主营业务，持续巩固和增强核心竞争力 公司是业内领先的电商 SaaS 企业，核心业务是基于电子商务平台为电商商 家提供 SaaS 产品及增值服务。目前主要 SaaS 产品及服务包括以超级店长、快递 助手、快麦 ERP、快麦小智客服机器人、深绘美工机器人、逸淘供应链等为代表 的电商 SaaS 产品；以有成财务、有成 CRM、有成报销、番茄表单为代表的企服 类 SaaS 产品。 2025年上半年，公司实现营业收入26 ...