证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-021 杭州光云科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区坚塔路 599 号光云大厦 10 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 为股东大 ...

》信。 1 15 12 旗舰 // 杭州光云科技股份有限公司 8800 管业收入扣除情况表的鉴证报告 外科 2 FERENCE 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/c 台 (http:/ 上7APNW.I 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于杭州光云科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10462号 杭州光云科技股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州光云科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10458 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 贵公司2023年度营业收 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the year, representing a growth of 25% compared to the previous year[1]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a growth of 25% year-over-year[12]. - The company achieved operating revenue of 475.47 million yuan, a decrease of 3.74% compared to the previous year[22]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -¥18,446,909.98, a reduction in losses by 89.69% year-on-year[25]. - The company reported a significant increase in net cash flow from financing activities due to funds raised through a simplified process of issuing shares to specific investors[110]. - The company reported a total remuneration of 27.60 million for the chairman and general manager, with no changes in shareholding during the reporting period[167]. User Growth and Engagement - User data showed a total of 3 million active users by the end of the reporting period, an increase of 15% year-over-year[1]. - User base expanded to 8 million active users, reflecting a 20% increase compared to the previous year[12]. - The average revenue per user (ARPU) increased to RMB 150, up from RMB 120 in the previous year, indicating a 25% growth in user monetization[14]. - User data showed a growth in active users, reaching 2 million, which is a 40% increase compared to the previous year[172]. - Customer satisfaction ratings improved to 90%, reflecting a 10% increase in positive feedback from users[172]. Product Development and Innovation - New product launches included two innovative software solutions aimed at enhancing user experience, expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue[1]. - The company plans to launch three new products in the next quarter, focusing on enhancing e-commerce capabilities and user engagement[12]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies, particularly in AI and machine learning applications[12]. - The company is investing in new technology development, allocating $30 million towards R&D initiatives aimed at enhancing product features[173]. - The company aims to enhance customer relationship management (CRM) and financial management software to improve decision-making accuracy and efficiency[83]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[1]. - Market expansion efforts include entering Southeast Asian markets, targeting a 15% market share within two years[12]. - Future guidance estimates revenue growth of 30% for the upcoming fiscal year, projecting total revenue to reach RMB 1.56 billion[12]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its technology portfolio and market presence[168]. - Market expansion strategies include entering three new international markets by the end of 2024[168]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, totaling 300 million RMB, to support new technology initiatives[1]. - The company focused on core business areas, reducing investment in low-margin non-core operations, which impacted overall revenue but aimed for long-term growth[25]. - Total R&D investment for 2023 amounted to 142.23 million yuan, a decrease of 14.92% compared to 167.17 million yuan in the previous year[80]. - The number of R&D personnel increased to 525, representing 28.42% of the total workforce, up from 25.80% in the previous year[87]. - The company is focusing on developing a digital product lifecycle management platform, which is currently in the development stage as of December 31, 2023[79]. Financial Health and Risks - The company reported no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[1]. - Future performance may be impacted by macroeconomic factors, industry competition, and the ability to innovate and expand into new markets[97]. - The company faces risks related to reliance on major e-commerce platforms and potential unfavorable changes in revenue-sharing rules[99]. - The company has not reported any risk issues during the reporting period, indicating effective oversight by the Supervisory Board[187]. Corporate Governance - The company continues to enhance its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective operation and management[160]. - The board of directors has established four specialized committees to strengthen governance and decision-making processes[160]. - The company has implemented a robust internal control management system to identify and rectify issues within its internal control framework[160]. - The company has maintained a stable governance structure with clear division of responsibilities among its functional departments[160]. Awards and Recognition - The company has received multiple awards in 2023, including recognition from Alibaba as a "Most Popular Product Management and ERP Service Provider" and from Douyin as an "Outstanding Partner" in the service market[50]. - The company received multiple industry awards in 2023, including recognition as a top ERP service provider, reflecting strong brand and user advantages[91].

第二章 防范资金占用的原则 1 杭州光云科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 杭州光云科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全防止控股股东、实际控制人及关联方占用杭州光云科技股份 有限公司（下称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州 光云科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资金往来 管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司的资金被占用行为适用本制度 的规定。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第五条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不 得占用公司资金。 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及 其他关联方使用： (一) 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、 ...

杭州光云科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会 ...

杭州光云科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议材料 杭州光云科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730 名，签署过证券服务业务审计 ...

（一）个人工作履历以及兼职情况 杭州光云科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称 "光云科技"或"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》《独 立董事工作制度》的要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积 极出席会议，认真审议会议各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 凌春华先生，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕 业于天津大学。凌春华先生任浙江大学管理学院副教授（已退休），兼任杭州协睿 企业管理咨询有限公司董事长、上海意锐管理顾问有限公司监事、蒲惠智造科技股 份有限公司独立董事、上海创米数联智能科技发展股份有限公司独立董事、衢州伟 荣药化股份有限公司独立董事。2022年7月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我本人及我的直系 ...

杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审 计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-017 杭州光云科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业 ：制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑 业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理 业，审计收费总额8.32亿元，同行业上市公司审计客户52家。 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普 ...

杭州光云科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 监事会履行股东大会赋予的监督职能，对公司的财务以及公司董事、总经 理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公 司、股东的合法权益。 杭州光云科技股份有限公司 监事会议事规则 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职 责时，公司各业务部门应当予以协助，不得干预、拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组成及其职权 第五条 监事会由三名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表监 事为一人。 监事会设主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 股东担任的监事由股东大会选举或更换，公司职工代表担任的监事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 1/7 第一条 为进一步规范杭州光云科技股份有限公司(下称"公司")监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《杭 州光云科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的常设监督机 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，现将2023年度对 立信审计工作履行监督职责的情况报告如下： 一、基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 1、公司董事会审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司 提供审计工作的资质和专业能 ...