杭州光云科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州光云科技股份有限公司 董事会议事规则 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案 有关的材料应当一并提交。 第八条 董事会秘书在收到第七条所述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董 事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要 求提议人修改或者补充。 杭州光云科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会会议的召开 1/9 第一条 为了进一步规范杭州光云科技股份有限公司(下称"公司")董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(下 称《上市规则》)等相关法律、行政法规、规范性文件和《杭州光云科技 股份有限公司章程》(下称《公司章程》)的规定，制订本议事规则。 第二条 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开 2 次定期 会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书 ...

杭州光云科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会(下称"中国证监会")派出机构和上海证券交易所(下称"证券 交易所")，说明原因并公告。 1/12 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司(下称"公司")行为，充分发挥股东会 的作用，提高股东会议事效率，保障股东特别是中小股东的合法权益，保 证股东会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)和《杭州光云科技 股份有限公司章程》(下称《公司章程》)，并参照《上市公司股东会规则》 等有关法律、行政法规和规范性文件的规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于 上一会计 ...

杭州光云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 杭州光云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第二章 职责权限 第一条 为进一步完善杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构建设，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《杭州光云 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行 政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本 制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 。 第四条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会 ...

杭州光云科技股份有限公司 对外担保管理制度 杭州光云科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第二章 对外担保的决策权限 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为，有 效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、行政法规、规范 性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等上海证券交易所业务规则以及《杭州光云科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司(以下简称"子公司")。本制 度所称的控股子公司是指公司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董 事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度所称担保或对外担保，是指公司、公司的子公司以第三人身份为他 人银行债务或其它债务提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押或质 押。具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第四条 以公司或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投资决策 的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭 州光云科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 杭州光云科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 / 4 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集战略委员会会议 并主持委员会工作。召集人不能或者拒绝履行职责时，由过半数的战略委 员会成员共同推荐一名成员召集和主持。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间 如有 ...

杭州光云科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 杭州光云科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第二章 防范资金占用的原则 1 第一条 为了建立健全防止控股股东、实际控制人及关联方占用杭州光云科技股份 有限公司（下称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州 光云科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资金往来 管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司的资金被占用行为适用本制度 的规定。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第五条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不 得占用公司资金。 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及 其他关联方使用： (一) 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 杭州光云科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 / 4 第一条 为进一步完善杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理 结构，规范董事和高级管理人员提名要求和程序，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《杭州光云科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)及有关法律法规，公司设立董事会提名委员会(以下简 称"委员会")，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴 选、审核并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监。 第四条 委员会委员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，其中独立董 事2名、非独立董事1名。 第五条 委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由 董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。委员会成 员和召集人由董事会选举产生。 第七条 委 ...

杭州光云科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杭州光云科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司应当聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，为其 提供会计报表审计、验资及其他相关服务，选聘的会计师事务所应当具备 以下条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的执行证券、期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包含续聘、 改聘，下同）会计师事务所工作，提高审计工作和财务信息质量，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、 规范性文件以及《杭州光云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司如 聘任会 ...

杭州光云科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 杭州光云科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第二章 决策范围 1 / 5 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大经营及 投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规、 规范性文件及《杭州光云科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、 投入产业效益化。 第三条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公 司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中 关于重大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施 公司有关重大经营与投资事宜。 第四条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括： (一) 购买、出售资产； (二) 对外投资(购买低风险银行理财产品的除外)； (三) 租入或租出资产； (四) 委托 ...

杭州光云科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家 秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过 信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密或者保密商务信息 1 / 3 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")和其他信息披露义务 人信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，依据《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》（以下简称《规范运作》）、《杭州光云科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《杭州光云科技股份有限公司信息披露管理 制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关 ...