2024 年第一季度报告 证券代码：688365 证券简称：光云科技 杭州光云科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 同期增减变动幅 | | | | 度(%) | | 营业收入 | 111,785,261.40 | 1.64 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -14,760,748.38 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -15,178,171.70 | 不适用 | | ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-012 杭州光云科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，现将杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光云科技"） 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582 号文核准，公司于 2020 年 4 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，发行价格为每股人民币 10.80 元，募集资金总额为人民币 433,080,000.00 元，扣除发行费用人民币 63,531,725 ...

杭州光云科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称 "光云科技"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责， 积极出席会议，认真审议会议各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 张大亮先生， 1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于浙江大学。张大亮先生现任浙江大学管理学院教授，兼任浙江大学健康产业 创新研究中心副主任，浙江大学营销管理研究所副所长，安丰创业投资有限公司董 事、杭州安丰私募基金管理有限公司董事、浙江众成企业管理咨询有限公司董事、 浙江京新药业股份有限公司独立董事、永杰新材料股份有限公司独立董事。2022年7 月至今担任公司独立董事。 （二）独立 ...

杭州光云科技股份有限公司 信息披露管理制度 杭州光云科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律法规、《上市规则》 及上海证券交易所(以下简称"上交所")其他规定在上交所网站和其他指定 媒体上公告信息。 第三条 公司信息披露义务人包括： (一)公司董事、监事、高级管理人员； 第二章 信息披露一般规定 第一节 信息披露的基本原则 1 / 24 第一条 为加强杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露工作的管理， 规范公司信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，维 护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关 法律、法规、规章、规范性文件及《杭州光云科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生重 大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及相关法律、法规、 ...

杭州光云科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杭州光云科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良 好的执业质量记录及质量管理水平，近三年没有因证券期货违法执业受到 刑事处罚； （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三 年没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； （七）能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； （八）有关法律法规、规范性文件及中国证监会规定的其他条件。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的执行证券、期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包含续聘、 改聘，下同）会计师事务所工作，提高审计工作和财务信息质量， 保护投 资者 ...

关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-016 杭州光云科技股份有限公司 是否需要提交股东大会审议：否。 单位：万元 | | | 本次预 | 占同类 | 本年年初至披露日 | 上年实际发 | 占同类业务 | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | | 业务比 | 与关联人累计已发 | | | 上年实际发生金 | | 类别 | | 计金额 | 例（%） | 生的交易金额 | 生金额 | 比例（％） | 额差异较大的原 | | | | | | | | | 因 | | 向关联人 | 深圳市秦丝科 | 500.00 | 4.60 | 86.03 | 221.31 | 3.90 | - | | 销售商品 | 技有限公司 | | | | | | | | 合计 | | 500.00 | - | 86 ...

杭州光云科技股份有限公司 独立董事工作制度 杭州光云科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 已在3家境内上市公司担任独立董事的，原则上不得再被提名为其他 上市公司独立董事候选人。在公司连续任职独立董事已满6年的，自 该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人。 第五条 公司董事会成员应有三分之一以上为独立董事，且其中至少包括一名 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应 1/11 第一条 为进一步完善杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《杭州光云科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 制 ...

杭州光云科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《杭州光云科技股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》等相关规定，杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责，现将公司董事会审 计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事凌春华、独立董事万鹏和非独立董事 姜兴组成，主任委员由具备会计专业资格的凌春华担任，委员均不在公司担任高级 管理人员。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开了8次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。具 体情况如下： | | | 款项并以募集资金等额置换的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 4、审议通过《关于增加募投项目实施主体和实施地 点及使用募集资金向子公司提供借款用于募投项目 | | | | 的议案》； | ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-018 杭州光云科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订公司章程、制定并修订公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订公司章程并 办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，公司 于 2024 年 4 月 24 日召开监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订监事会议 事规则的议案》，决定对《杭州光云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司部分治理制度进行修订，本次修订根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法 律法规、规范 ...

杭州光云科技股份有限公司 总经理工作细则 杭州光云科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第八条 总经理不得存在下列情形： 1/5 第一条 为进一步提高杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")总经理、副总 经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步明确公司总经理、 副总经理及其他高级管理人员的权责，规范总经理、副总经理及其他高级管 理人员的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州光云科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司的具体 情况，特制定本细则(以下简称"本细则")。 第二条 本细则适用于《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司总经理任免应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管理人员签订 聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。公司总经理 和其他高级管理人员每届任期为三年，可以连聘连任。 第五条 ...