上海昊海生物科技股份有限公司 董事会战略及可持续发展委员会工作细则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会战略及可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董 事会（以下简称"董事会"）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海昊海生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司股票上市地证券监督 管理机构的有关规定，特决定设立董事会战略及可持续发展委员会（以下简称"委 员会"），作为负责协助董事会管理公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发 展以及环境、社会及管治（以下简称"ESG"）相关事宜的专门机构，并制订本工 作细则。 第二条 委员会向董事会提出建议和实施方案，所作决议必须遵守《公司章 程》、本工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则履行职责，独立工作，不受公 司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥670,367,536.60, representing a year-on-year increase of 0.22%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥105,605,379.86, a decrease of 13.13% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.45, down 11.76% from the same period last year[2] - The weighted average return on net assets was 1.85%, a decrease of 0.25 percentage points compared to the previous year[2] - The total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥2,074,811,249.42, an increase of 4.4% compared to ¥1,981,789,458.11 in the same period of 2023[17] - The net profit for the first three quarters of 2024 was ¥315,982,692.70, compared to ¥326,967,441.02 in 2023, indicating a decrease of 3.0%[17] - The net profit attributable to the parent company shareholders for the current period is approximately ¥340.89 million, compared to ¥326.80 million in the previous period, representing an increase of about 4.3%[19] - The total comprehensive income attributable to the parent company for the current period is approximately ¥339.62 million, compared to ¥320.28 million in the previous period, showing an increase of about 6%[19] Research and Development - The R&D investment totaled ¥62,736,101.10 in Q3 2024, which is an increase of 18.90% year-on-year, accounting for 9.36% of operating revenue[3] - The company plans to continue increasing its R&D investment to enhance product development and market competitiveness[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥188,136,393.76, up from ¥154,154,668.27 in the same period of 2023, representing a growth of 22.0%[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period reached ¥7,245,126,695.06, reflecting a year-on-year increase of 1.97%[3] - The total assets increased to ¥7,245,126,695.06 as of September 30, 2024, compared to ¥7,105,496,951.15 at the end of 2023, marking a growth of 1.96%[15] - The total liabilities rose to ¥1,212,109,544.85 from ¥1,088,203,977.97, reflecting an increase of 11.4%[15] - The total equity attributable to shareholders was ¥5,669,077,729.64, a slight increase of 0.34% from the previous year[3] - The total owner's equity as of September 30, 2024, was ¥6,033,017,150.21, slightly up from ¥6,017,292,973.18 at the end of 2023[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥430,639,272.85, an increase of 9.98% year-on-year[3] - The net cash flow generated from operating activities for the first three quarters of 2024 is approximately ¥430.64 million, up from ¥391.56 million in the same period of 2023, indicating a growth of about 10%[21] - The company received approximately ¥65.50 million in cash related to operating activities, an increase from ¥37.36 million in the previous year, representing a growth of about 75.5%[21] - The net cash flow from financing activities for the current period is approximately -¥235.04 million, worsening from -¥157.89 million in the previous period[23] Costs and Expenses - The total operating costs for the same period were ¥1,699,560,309.60, up from ¥1,616,376,970.69, reflecting a year-on-year increase of 5.1%[17] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥594,490,949.81 from ¥625,680,738.33, a reduction of 5.0% year-on-year[17] - The company's long-term equity investments increased to ¥3,682,116.04 from ¥3,471,429.56, showing a growth of 6.1%[14] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, were ¥2,625,259,691.85, down from ¥2,740,678,648.51 at the end of 2023[14] - The cash and cash equivalents at the end of the period amount to approximately ¥917.47 million, compared to ¥406.36 million at the end of the previous period, indicating a significant increase of about 126.5%[23] - The total cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2024 is approximately ¥1.50 billion, compared to ¥1.09 billion in the previous year, reflecting an increase of about 37.4%[21] - The cash inflow from sales of goods and services for the first three quarters of 2024 is approximately ¥2.19 billion, compared to ¥2.15 billion in the same period of 2023, reflecting a growth of about 1.5%[21] Minority Interests - The company reported a decrease in minority shareholders' profit, with a loss of approximately -¥24.91 million compared to a profit of ¥0.16 million in the previous period[19]

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对上海昊海生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董 事会（以下简称"董事会"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"科创板上市规则"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）、《上 海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规 定，特决定设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作细则。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则履行职责，独立工作，不受 公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于 3 名董事组成，委员全部是非执行董事，独立非执 行董事应在委员会委员中占大多数。委员中至少有 1 名独立非执行董事为专业 会计人士，即具备适当的专业资格、或具备适当的会计或相关的财务管理 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 （以下簡稱「公司」） 董事會審計委員會工作細則 （由公司第五屆董事會第二十七次會議於2024年10月25日審議通過） 第一章 總則 第一條 為強化董事會決策功能，實現對公司財務收支和各項經營活動的有 效監督，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有效監督，進一步完 善公司治理結構，公司董事會（以下簡稱「董事會」）根據《中華人民共和國公司 法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱 「科創板上市規則」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「香港 上市規則」）、《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及 其它有關規定，特決定設立董事會審計委員會（以下簡稱「委員會」），並制訂本工 作細則。 第二條 委員會所作決議，必須遵守《公司章程》、本工作細則及其他有關法 律、法規和規範性文件的規定。 第三條 委員會根據《公司章程》和本工作細則履行職責，獨立工作，不受公 司其他部門干涉。 第二章 人員構成 第四條 委員會由不少於3名董事組成，委員全部是非執行董事，獨立非執行 董事應在委員會委員中佔大多數。委員中至少有1名 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 2024年第三季度報告； 戰略委員會及審計委員會工作細則修訂；及 戰略委員會更名 2024年第三季度報告 本部分公告乃上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱 「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)及13.10B條以及 香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發，旨在向本公司股東及公眾人士 提供本公司最新的財務資料。 茲載列本公司同時在上海證券交易所網站發佈的、截至2024年9月30日止三個月 及九個月之本集團未經審計業績（「第三季度報告」）。第三季度報告所載財務數據 乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。以下所載第三季度報告以中英文版 本編製。有任何歧 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* * 僅供識別 上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二 零二四年十月二十五日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及通過本 公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止九個月之第三季度業績及其發佈。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中國上海，二零二四年十月十五日 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及 唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執 行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 董事會會議召開日期 ...

● 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权 益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购 A 股股份价格上限由不超过 89.71 元/股（含）调整为 89.31 元/股（含）。 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-056 上海昊海生物科技股份有限公司 关于2024年半年度权益分派实施后 调整回购A股股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至A股权益分派实施股权登记日，公司A股总股本为194,051,855股，扣除 公司回购专用证券账户中的A股股份2,015,674股，本次实际参与权益分派的A股 股份为192,036,181股。由于公司本次分红为差异化分红，上述公式中的每股现金 红利、流通股份变动比例指根据A股总股本摊薄调整后计算的每股现金红利、流 通股份变动比例，计算公式如下： 一、回购股份基本情况 公司于2024年8月16日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 第二期以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-055 上海昊海生物科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自第五届董事会第二十五次会议审议通过后 12 个 月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000.00 万元~20,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召 开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于第二期以 ...

FF301 公司名稱: 上海昊海生物科技股份有限公司 (「本公司」)（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2024年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 1. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 06826 說明 H股 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 40,944,140 RMB 1 RMB 40,944,140 增加 / 減少 (-) 0 RMB 0 本月底結存 40,944,140 RMB 1 RMB 40,944,140 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | | A股（上海證券交易所科創板，股份代號：688366） | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 194,051,855 RMB | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 致：上海昊海生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海昊海生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《监管指引第 7 号》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海昊海生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年半年度利润 分配所涉及的差异化权益分派（以下简称"本次差异化权益分派"）相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师审查了公司提供的本次差异化权益分 派的相关文件，就有 ...