Meeting Overview - The third meeting of the Supervisory Board of Shanghai Jingfeng Mingyuan Semiconductor Co., Ltd. was held on June 26, 2025, with all three supervisors participating in the voting [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, with a unanimous vote of 3 in favor [2] - The Supervisory Board also approved the Implementation Assessment Management Measures for the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, with a unanimous vote of 3 in favor [3] - The Supervisory Board verified the list of initial incentive recipients for the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, with a unanimous vote of 3 in favor [4] - The Supervisory Board approved a proposal for external investment and related transactions, with a unanimous vote of 3 in favor [5] Compliance and Benefits - The 2025 Restricted Stock Incentive Plan and its summary comply with relevant laws and regulations, and its implementation is beneficial for the company's sustainable development [2][3] - The external investment and related transactions align with the company's development strategy and financial planning, ensuring no adverse impact on normal operations or financial status [5]

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计划 拟授出权益数 | 占本激励计划草 案公布日的股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 量的比例 | 总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 孙顺根 | 中国 | 董事、副总经 理、核心技术人 员 | 1.7000 | 1.58% | 0.019% | | 徐雯 | 中国 | 财务负责人 | 0.4400 | 0.41% | 0.005% | | 郜小茹 | 中国 | 核心技术人员 | 1.7000 | 1.58% | 0.019% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 中层管理人员以及董事会认为需要被激 | | 人） | 82.0300 | 76.42% | 0.932% | | 励的其他人员（共 | | 198 | | | | | 预留 | | ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-045 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明源" "公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：晶丰明源 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 107.3375 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 8,804.8706 万股的 1.22%。其中，首次授予限制性股票 85.8700 万股，约占本激励计划草案公布日 公司股本总额 8,804.8706 万股的 0.98%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预留 21.4675 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：晶丰明源 证券代码：688368 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年六月 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》由上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明源""公司"或 "本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、 规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、晶丰明源 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票和 ...

上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 上海君澜律师事务所 关于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年六月 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/晶丰明源 | 指 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划 | 指 | 《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性 | | （草案）》 | | 股票激励计划（草案）》 | | | | 上海晶丰明源半导体股份有限公司拟根据《上海晶 | | 本次激励计划 | 指 | 丰明源半导体股份有限公司 年限制性股票激励 2025 | | | | 计划（草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《上海晶丰明源半导体股份有限公司 年限制性 2025 | | | | 股票激励计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司 （含分公司和控股子公司）董事、高级管理人员、 | | 激励对象 | 指 | 核心技术人员、中层管理人员以及董事会认为需要 | | | | 被激励的其他人员 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 7 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 7 | | | 二、拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 7 | | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 8 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 11 | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 11 | | | 六、本激励计划的其他内容 15 | | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 16 | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | | 二、对晶丰明源实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 18 | | | 五、对公司实施本激励计划的财务 ...

上海晶丰明源半导体股份 有限公司 章 程 二○二五年六月 1 | 第一章 总 则 . . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 . 20 | | 第一节 董 事. | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"晶丰明源"）为 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住 公司核心员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核 心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益 的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《晶丰明源 2025 年限制性股票 激励计划（草案）》。 为保证公司 202 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-047 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、修订《公司章程》的具体情况 基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，拟对《上海晶丰明源半 导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订。具 体内容如下： | | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 8,782.6470 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 8,804.8706 | | 万元。 | | | 万元。 | | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 万 8,782.6470 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 8,804.8706 万 | | 股，均为人民币普通股。 | | | 股，均为人民币普通股。 | | | 除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。根据公司 2 ...

增资所涉及的上海凯芯励微电子有限公司股东全部权益价值 估值报告 金证估报字【2025】第 0079 号 (共一册,第一册) 上海晶丰明源半导体股份有限公司拟对上海凯芯励微电子有限公司 金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 06 月 06 日 虽证(上海)资产评估有限公司 金证估报字【2025】第 0079 号 估值报告 景 를 | 声 | 取 | | --- | --- | | 摘 | 車 | | 正 | > | | | 委托人、被估值单位和其他估值报告使用人概况 | | | 化信息的 二、 | | | 三、 估值对象和估值范围 … | | | 价值 类型 四、 | | | 仕 [ 甚 を 日 . 五、 | | | 估值依据… 六、 | | | 估值 方 法 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 七、 | | | 估值程序实施过程和情况,……………………………………………………………………… 11 八、 | | | 估值假 ...