重要内容提示： 交易简要内容：上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明 源"或"公司"）拟以全资子公司海南晶芯海创业投资有限公司（以下简称"海 南晶芯海"）作为出资主体，以自筹资金 1,500 万元向公司参股公司上海凯芯励 微电子有限公司（以下简称"凯芯励"、"投资标的"或"标的公司"）增资， 增资完成后海南晶芯海直接持有标的公司股权比例由 22.7273%增加至 29.9716%。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-046 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）对外投资的基本情况 基于公司战略发展与资金规划，以及对标的公司团队专业背景和电池管理芯 片行业未来发展前景的认可，为了进一步提高公司资金使用效率，公司全资子公 司海南晶芯海拟以自筹资金 1,500 万元向公司参股公司凯芯励增资，增资完成后 海南晶芯海直接持有标的公司股权比例由 22.7273%增加至 29.9716%。 （二）构成关联交易的说明 本次 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-048 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰 明源半导体股份有限公司第一会议室 股东大会召开日期：2025年7月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-049 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，按照上海晶丰明源半导 体股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王晓野先 生作为征集人，就公司拟于 2025 年 7 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大 会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王晓野先生，其基本情况 如下： 王晓野先生，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 具备律师执业资格。曾任上海市金石律师事务所合伙人、上海邦信 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-044 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十四次会议于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事， 会议于 2025 年 6 月 26 日以现场会议方式召开。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：《公司 2025 年 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-043 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十七次会议于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事， 会议于 2025 年 6 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孙顺根为公司 2025 年限制 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查 意见如下： 5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励 机制，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的持续发展，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行本激励计划。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 上海晶丰明源半导体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）的核查意见 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计 ...

（一）公允价值变动损益确认的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的 规定，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、 衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费 用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期 损益。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-042 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于确认公允价值变动损益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）持股 1.7778%的参 股公司上海类比半导体技术有限公司（以下简称"类比半导体"）股东李军、瑞 蓝投资发展（深圳）有限公司等共计 18 名股东拟向上海雅创电子集团股份有限 公司转让其合计持有的类比半导体 37.0337%的股权。鉴于前述交易的交易价格 与公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日对类比半导体进行估值的估值结果存在差 异，为了真实、公允 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-041 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请文件获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权，同时募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 6 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕17 号）。上交所依据相关规 定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并 依法进行审核。 本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上交所审核通过、中 国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否审核通过、同意注册，以及最 终取得审核通过和同意注册的时间均存在不确定性。 公司将严格按照相关法律法 ...

晶丰明源公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司100%股权，同时募集 配套资金。本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上交所审核通过、中国证券监督管理 委员会同意注册等。公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况。 ...

Group 1 - The company plans to acquire 100% equity of Sichuan Yichong Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising supporting funds [1][2] - The board of directors has approved several related proposals regarding the transaction, including the draft report for the issuance of shares and cash payment [1][2] - The company has made revisions to the draft report, updating the decision-making procedures and approval status related to the transaction [2][3] Group 2 - The revised draft report includes additional disclosures regarding the classification principles of the target company's business asset groups [3] - New disclosures confirm that the transaction complies with relevant regulations, including the restructuring management measures and stock exchange rules [3] - Financial analysis of the target company's asset groups has been added to the management discussion and analysis section of the report [3]