隐证券 公 司 研 究 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） -80% -60% -40% -20% 0% 2023-04 2023-08 2023-12 2024-04 晶丰明源 沪深300 数据来源：聚源 《2023H1 公司业绩承压，短期扰动不 改长期成长—公司信息更新报告》 -2023.9.2 | --- | --- | |---------------------------|---------------------------| | | | | 罗通（分析师） | 王宇泽（联系人） | | luotong@kysec.cn | wangyuze@kysec.cn | | 证书编号： S0790522070002 | 证书编号： S0790123120028 | 2023 年公司实现营收 13.03 亿元，同比+20.74%；归母净利润-0.91 亿元，同比+1.15 亿元；毛利率 25.67%，同比+8.09pcts。2023Q4 单季度实现营收 3.87 亿元，同比 +41.95%，环比+28.8%；归母净利润-0.56 亿元，同比-0.51 亿元，环比-1.11 亿元； 毛利率 28 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-027 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于预计 2024 年度对子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称"凌鸥创芯"）， 为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际提供的担保金额：公司预计 2024 年度为控股子公 司凌鸥创芯提供担保总额不超过人民币 5,000 万元，截至本公告披露日，已实际 为其提供担保余额为 4,538.70 万元。 本次担保无反担保。 本次对外担保已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交 股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足经营生产及业务发展需要，公司拟为控股子公司凌鸥创芯提供不超过 人民币 5,000 万元担保额度，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 董事会授权董事长或其授权人士在上述担保范围内行使该项决策权及签署相关 法律文件，具体事项由相关业务部门负责组织实 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。 现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会目前由三名委员组成，分别为于延国先生、王 晓野先生、夏风先生，其中于延国先生任主任委员。审计委员会各成员均具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 报告期内，冯震远先生因任期届满于 2022 年 12 月向董事会提出辞任独立董 事及相关专门委员会委员的职务，公司于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，选举王晓野先生为公司独立董事，冯 ...

一、独立董事基本情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海晶丰明源半 导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海晶丰明源半导体 股份有限公司独立董事工作细则》的规定，忠实履行对公司及相关主体的各项职 责，积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议并认真审议各项 议案，秉持客观、独立、公正的立场发表独立意见，运用专长对公司规范运作及 经营发展提出建议，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权 益。 现将本人 2023 年度任期内的工作情况汇报如下： （一）2023 年度独立董事变更情况 2023 年 10 月，公司原独立董事赵歆晟先生因个人原因向董事会辞去独立董 事及相关董事会专门委员会委员职务。本人由公司董事会提名委员会提名，并经 2023 年 10 月 30 日 ...

公司代码：688368 公司简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海晶丰明源半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-020 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会 议于 2024 年 4 月 17 日以现场与通讯结合方式召开。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-030 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰 明源半导体股份有限公司第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-021 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会 议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对公司《2023 年年度报告》及摘要发表如下审核意见： （1） 公司 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海晶丰明源半导体股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海晶丰明源半导体股份有限 公司独立董事工作细则》的规定，忠实履行对公司及相关主体的各项职责，积极 参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议并认真审议各项议案，秉 持客观、独立、公正的立场发表独立意见，运用专长对公司规范运作及经营发展 提出建议，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）2023 年度独立董事变更情况 2022 年 12 月，本人因任期即将届满六年，向董事会申请辞去独立董事及相 关董事会专门委员会委员职务。公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第 三十一次会议，审议通过了《关于补选公 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 公司是国内领先的电源管理芯片设计企业之一，在 LED 照明电源管理芯片 领域具有较高的行业地位。同时，依托于多年技术积累，通过内生扩展及外延并 购的方式，发展电机驱动与控制芯片、AC/DC 电源管理芯片和 DC/DC 电源管理 芯片三条产品线，目前形成了以电源管理芯片和控制驱动芯片两大类为主的主要 业务方向。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，特制定 2024 年度"提质 增效重回报"行动方案，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履 行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科 创板市场平稳运行。 一、推进主营业务发展，提升经营质量 2024 年，公司将积极推进公司战略，在稳步扩大 LED 照明产品市场占有率 的同时，推进 AC/DC 电源管理芯片及电机驱动与控制芯片产品市场推广进程， 加快实现"第二曲线"业务增长，同时持续进行研发投入，保证"第三曲线"DC/DC 电源管理芯片产品市场破局，具体如下： 1、通过工艺技术迭 ...