股票简称：伟测科技 股票代码：688372 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年十月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 8 月 20 日出具的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕90 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉，上海伟测半导体科技股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"伟测科技"）会同平安证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请审核。 如无特殊说明，本审核问询函问题的回复中使用的简称与《上海伟测半导体 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相 同含义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复、中 ...

股票简称：伟测科技 股票代码：688372 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 （更新 2024 年半年度数据） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年十月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 8 月 20 日出具的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕90 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉，上海伟测半导体科技股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"伟测科技"）会同平安证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"）对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请审核。 如无特殊说明，本审核问询函问题的回复中使用的简称与《上海伟测半导体 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相 同含义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所列问题 | | 宋体 ...

关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 目 录 | 一、关于融资规模和效益测算…………………………………第 | 1—21 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩………………………………………………第 | 21—38 | 页 | | 三、关于应收账款………………………………………………第 | 38—41 | 页 | | 四、关于固定资产和在建工程…………………………………第 | 41—46 | 页 | | 五、关于财务性投资……………………………………………第 | 46—53 | 页 | | 六、关于其他……………………………………………………第 | 53—55 | 页 | 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕6-78号 上海证券交易所： 由平安证券股份有限公司转来的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕90 号，以下简称审核问询函） ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-070 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复更新的提示性公告 特此公告。 上海伟测半导体科技股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海伟测半导体科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上 证科审（再融资）〔2024〕90 号）（以下简称"《审核问询函》"）。上交所审核 机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首 轮问询问题。 公司按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研 究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，根据相关要求对《审核问询函》回复 进行公开披露，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在上交所网站上披露的相 关文件。 根据上交所进一步审核意见 ...

伟测科技（688372.SH） 优于大市 三季度收入创季度新高，毛利率同环比提高 前三季度收入同比增长 43.6%，3Q24 创季度新高。公司 2024 年前三季度实 现收入 7.40 亿元(YoY +43.62%)，归母净利润 6202 万元(YoY -30.81%)，扣 非归母净利润 5265 万元(YoY -20.98%)。其中 3Q24 实现收入 3.10 亿元(YoY +52.5%，QoQ +26.0%)，归母净利润 5116 万元(YoY +171%，QoQ +358%)，扣 非归母净利润 4843 万元(YoY +246%，QoQ +481%)。3Q24 收入创季度历史新 高主要得益于半导体行业逐渐复苏，CPU、GPU、AI 等高算力芯片测试以及工 业类、汽车电子类等高可靠性芯片测试需求相比上半年有明显增加。 三季度毛利率同环比提高，期间费率同环比下降。公司 2024 年前三季度毛 利率为 34.38%，相比去年同期下降 4.1pct，其中 3Q24 毛利率为 42.45%，同 比提高 3.1pct，环比提高 12.4pct，主要由于高端产品占比增加。期间费用 方面，前三季度研发费用同比增长 4 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][6] Core Views - Q3 revenue reached a historical high, with significant improvement in gross margin [2][3] - The company achieved Q3 revenue of 310 million yuan, a year-on-year increase of 52.47%, and net profit attributable to the parent company of 51 million yuan, a year-on-year increase of 171.09% [2] - Gross margin in Q3 recovered to 42.45%, an increase of 12.39 percentage points quarter-on-quarter [3] Business Performance - The company's revenue for the first three quarters of 2024 was 740 million yuan, a year-on-year increase of 43.62%, while net profit attributable to the parent company was 62 million yuan, a year-on-year decrease of 30.81% [3] - The decline in net profit was mainly due to increased costs from new project investments, including depreciation, amortization, and labor expenses, as well as stock payment expenses and increased R&D investment [3] - Q3 revenue increased by 26.03% quarter-on-quarter, driven by increased demand for high-performance chip testing (CPU, GPU, AI) and high-reliability chip testing (industrial and automotive electronics) [3] Production and R&D Layout - The company has four production centers in Shanghai, Wuxi, Nanjing, and Shenzhen, with Wuxi and Shanghai plants operating at full capacity [4] - The Nanjing plant completed acceptance in August 2024 and will handle overflow orders from Shanghai and Wuxi, primarily for consumer electronics [4] - The company has an R&D team in Shanghai focused on test solutions and program development, and a service center in Tianjin for MCU and automotive electronics chips [4] - Future expansion plans include adding production centers in Changsha and Chengdu, covering the Yangtze River Delta, Pearl River Delta, central, and southwestern regions [4] Product Strategy - The company focuses on two main product lines: high-reliability chip testing (automotive and industrial) and high-performance chip testing (CPU, GPU, AI) [5] - High-end products accounted for 75% of total products in 2023, and 66% in the first half of 2024, with expectations to exceed 2023 levels in the second half of 2024 [5] - The shift towards high-end products has significantly improved gross margins [5] Financial Forecast - Revenue for 2024-2026 is projected to be 1.12 billion yuan, 1.327 billion yuan, and 1.612 billion yuan, respectively [6][8] - EPS for 2024-2026 is forecasted to be 1.17 yuan, 2.15 yuan, and 2.76 yuan, respectively [6][8] - The current PE ratio is 50x for 2024, 27x for 2025, and 21x for 2026 [6] Key Financial Metrics - Gross margin is expected to improve from 38.0% in 2024 to 41.0% in 2026 [10] - ROE is projected to increase from 5.4% in 2024 to 12.4% in 2026 [10] - Net profit margin is forecasted to rise from 11.9% in 2024 to 19.5% in 2026 [10]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2] Core Views - The company reported a revenue of 740 million yuan for Q1-Q3 2024, representing a year-over-year increase of 43.6%. The net profit attributable to shareholders was 60 million yuan, down 30.8% year-over-year. The revenue growth was driven by the recovery in the semiconductor industry and increased demand for high-performance chip testing [3][4] - The gross margin for Q1-Q3 2024 was 34.4%, a decrease of 4.0 percentage points year-over-year. However, excluding stock-based compensation, the net profit attributable to shareholders would have been 106 million yuan, reflecting an 18.5% year-over-year increase [3] - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 310 million yuan, a quarter-over-quarter increase of 26.0%, marking a historical high. The net profit attributable to shareholders was 50 million yuan, up 358.3% quarter-over-quarter, with a gross margin of 42.5%, an increase of 12.4 percentage points [3][4] Summary by Sections Market Performance - The company's stock price has shown significant volatility, with a current price of 59.00 yuan and a market performance comparison against the CSI 300 index [2] Financial Data - For 2024E, the company is projected to achieve revenues of 1,095 million yuan and a net profit of 132 million yuan. The expected P/E ratios for 2024-2026 are 51, 30, and 22 times, respectively [5][6] Business Strategy - The company focuses on high-end chip testing, with a strategy to expand into industrial-grade, automotive-grade, and high-performance product testing. It has successfully overcome testing challenges for various high-end chips and is now a leading provider of high-end chip testing services in mainland China [4][5] Future Outlook - The company anticipates revenue growth to reach 1,095 million yuan in 2024, 1,393 million yuan in 2025, and 1,623 million yuan in 2026, with net profits projected at 132 million yuan, 225 million yuan, and 302 million yuan for the same years [4][5]

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-069 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 同意聘任刘丹女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行 职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 刘丹女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，其任职符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规和规范性文件的规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：021-58958216 电子邮箱：ir@v-test.com.cn 联系地址：上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋 特此公告。 董事会 2024 年 10 月 16 日 1 附件： 刘丹女士简历 刘丹女士，1990 年 9 月出生，中国国籍，无 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 15 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜 先生主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召 开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-067 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 该议案已于 2024 年 10 月 15 日经公司第二届董事会审计委员会第六次会议 审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-068 上海伟测半导体科技股份有限公司 综上，监事会同意《2024 年第三季度报告》的内容。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 15 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席 乔从缓女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年第 ...