证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他，请文字说明其他活动内容 华泰证券、诺安基金、中欧基金、东证资管、莽荒资产、瑞华投资、 国寿资产、汇丰晋信基金、天风证券、海富通基金、鑫元基金、中金 资管、Aspoon capital、景顺长城基金、华泰证券、华泰资管、博时基 金、银河基金、浙商基金、申万菱信基金、广发资管、混沌资产、建 参与单位名称 信基金、华夏基金、华宝基金、富国基金、贝莱德基金、国泰基金、 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-001 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第五届董事会第十次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）为公司 2023 年度审计 机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-005）。 一、签字会计师变更情况 公司近日收到公证天业会计师事务所《关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度签字注册会计师的函》。公证天业会计师事务所作为公司 2023 年度审计机 构及内部控制审计机构，原指派朱佑敏和 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京迪威尔 高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对迪威尔部分募投项目延期事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京迪威尔高端制造股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1074 号），公司公开发行人民 币普通股（A 股）48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资 金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 苏公 W[20 ...

1 因次，监事会同意为本次符合条件首次授予激励对象 33 人办理归属，对应可归 属的限制性股票数量为 42.00 万股；为预留授予激励对象 10 人办理归属，对应可归 属的限制性股票数量为 9.60 万股。本次合计可归属的激励对象共计 43 人，合计可归 属限制性股票数量为 51.60 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定 的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 29 日 南京迪威尔高管制造股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第一个归属期归属名单的核查意见 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《南京迪威尔高端制造股份有限 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格 调整、首次及预留部分 第一个归属期归属条件成就 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次及 预留部分第一个归属期归属条件成就之 法律意见书 致：南京迪威尔高端制造股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京迪威尔高端制造股 份有限公司（以下简称"公司"、"迪威尔"）的委托，担任南京迪威尔高端制造 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划" ...

关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-028 南京迪威尔高端制造股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年12月29日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的有关规定及公司2022年第一次临时股 东大会的授权，董事会对本激励计划的授予价格（含预留授予）进行了调整，现将 有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于<南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） >及 其摘要的议案》《关于<南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-030 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | | | | 拟投入募集资金 | 截至 年 月 2023 11 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 金额 | 日已投入募集 30 | | | | | | | 资金金额 | | | 1 | 油气装备关键零部件精密 制造项目 | 44,180.38 | 44,180.38 | | 30,743.68 | | 2 | 研发中心建设项目 | 3,035.00 | 3,035.00 | | 1,198.48 | | 3 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | 合计 | 53,215.38 | 53,215.38 | | 37,942.16 | 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的相关规定,公司 2021 年限 制性股票激励计划规定的第一个归属期归属条件已经成就,其中,首次授予限 制性股票第一个归属期可归属数量为 42.00万股,符合条件的激励对象有 33人; 预留授予限制性股票第一个归属期可归属数量为 9.60 万股,符合条件的激励对 象有 10人。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规以及《南京迪威尔高 端制造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《南京迪威尔高 端制造股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为南京迪威尔高端制 造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在审阅公司第五届董事会 第十四次会议相关事项后,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对会 议相关议案发表如下独立意见: 一、《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 公司 2022年年度权益分派已 ...

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司 2022 年年度权益分派已实施完，根据《管理办法》《激励计划》的相关 规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司需对本次激励计划的授予价格 （含预留授予）与授予数量进行相应调整，即授予价格由 8.00 元/股调整为 7.84 元/ 股。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南 京迪威尔高端制造股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的 公告》（公告编号：2023-028）。 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-026 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司" ）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。依据《南京迪威尔高端制 造股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-027 南京迪威尔高端制造股份有限公司 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京 迪威尔高端制造股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》 （公告编号：2023-028）。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事张美娟因近亲属参与本次激励 计划对本议案回避表决。 （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属 期归属条件成就的议案》 1 监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划规定的第一个归属期归属条件已经 成就，本次拟归属股份的激励对象的主体资格合法、有效。其中，首次授予限制性股 票第一个归属期可归属数量为42.00万股，符合条件的激励对象有33人；预留授予限 制性股票第一个归属期可归属数量为9.60万股，符合条件的激励对象有10人。该事项 符合《管理办法》《激励计划》《南京迪威尔高端制造股份有限公司2021年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此， 监事会同意公司为符合归属条件的 ...