南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自2018年9月至2024年8月担任南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，于2024年8月1日因担任独董任期届满离任。2024年任职期 间内，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规，勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，有效维护公司全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于2024年8月1日完成董事会换届选举，第六届董事会同样由7名董事组成， 其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵国庆先生：中国国籍，1979年出生，无境外永久居住权，博士学历，中国注册 会计师。20 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事 项发表独立意见，有效维护公司全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2024年度履 行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于2024年8月1日完成董事会换届选举，第六届董事会同样由7名董事组成， 其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 王宜峻女士：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计 师、注册会计师、注册税务师、澳大利亚注册会计师。2006年入选财政部首批全国会 计行业领军人才（注册会计师系列）， ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《南京迪威尔高端制造股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现 对审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由 具有专业会计资格的独立董事担任。 公司于2024年8月1日完成董事会换届选举，第六届董事会审计委员会由3名独立 董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、 审计委员会会议召开情况 2024年度公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员亲自出席会议，审 议通过了10项议案，具体情况如下： | | 召开时间 | | | | 会议名称 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 18 ...

公司代码：688377 公司简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 专项报告 2024 年 12 月 31 日 二、董事会的责任 迪威尔董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1249号 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"迪 威尔"）2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供迪威尔年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为迪威尔年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 三、注册会计师的责任 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Publ ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对迪威尔在 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可[2020]1074 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股） 48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元， 扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）将对 2024 年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]1074 号 文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元 ， 募集 资 金 总额 为 799,112,140.00 元 ， 扣除 发 行 费用 后 募 集 资金 净 额 为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了苏公 W[2020]B055 号《验 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为 公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十五次会议和 2024 年 5 月 13 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会 的建议，决定继续聘用公证天业为公司提供 2024 年度会计报表审计、 内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金为 人民币 50.5 万元（一年）、内部控制有效性审计酬金为人民币 10 万 元（一年）。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，公证天业对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股 东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，公证天业认为公司财务报表在 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-010 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易详情概述 (一)交易目的 公司在对海外的业务中外汇收付金额较大，为减少因美元及其他外币汇率波动对 公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司 开展外汇套期保值业务，均依托公司的海外业务背景，以避险为主，减少汇率波动对 公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 (二)交易金额 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 5,000 万元人民币或其他等 值货币，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期 1 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）的套期保值业务以正常 生产经营为基础，以规避和防范汇率风险目的。公司及子公司拟进行套期保值业 务资金额度预计折合不超过人民币 5,000 万元，资金来源为自有资金。额度有效 期为自公司董事 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事王 宜峻、宁敖、韩木林出具的《独立性情况自查表》,根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的有关规 定及公司《独立董事工作制度》的相关要求,公司董事会,就公司在任独立董事王 宜峻、宁敖、韩木林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王宜峻、宁敖、韩木林的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 董事会 2025 年 4 月 25 日 i 南京迪威尔高端制造股份有限公司 独立董事独立性情况自查表 特此报告。 本人王宜峻,担任南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"迪威尔")独 立董事,根据《上市公司独立董事 ...