证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-032 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具《关于同意杭州华光焊 接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,200.00 万股，发行 价格为 16.78 元/股，募集资金总额 369,160,000.00 元，扣除发行费用 50,029,726.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为 319,130,273.57 元。上述募集资金到位情 况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 14 日出具了 中汇会验[2020]5517 号《验资报告》。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 华光新材 2020 年使用募集资金 5 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综合受电具有执业许可的会计师事务 = (http: 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3000号 杭州华光焊接新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称华光新材公司)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华光 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光新材"）拟 开展套期保值业务合约价值不超过人民币 2 亿元，套期保值业务保证金最高余额 不超过人民币 5000 万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金， 不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司的套期保值业务以政策生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的 不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，本议案无需提交 公司股东大会审议。 一、开展套期保值业务的必要性 鉴于铜材和白银占公司产品成本比重较大，其采购价格受市场价格波动影响 明显，为降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，综合考虑公司原材 料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下， 公司（含全资子公司）拟开展套期保值业务。公司的套期保值业务以正常生产经 营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为 目的的投机和套利交易。 证券代码：6883 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李小强作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭 州华光焊接新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李小强：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 哈尔滨工业大学材料加工工程专业，博士生导师。2002 年 5 月至 2004 年 4 月在 华南理工大学从事博士后研究工作；2004 年 6 月至今在华南理工大学任教，现 任华南理工大学机械与汽车工程院教授，华南理工大学金属材料高效近净成形技 术与装备 ...

在保持制冷产业链、电⼒电气领 域⾏业优势地位的基础上，积极 开拓电子、新能源汽车及各类工 业应用领域，公司经营业绩实现 较快增长。 提质增效重回报 行动方案 2024年 杭州华光焊接新材料股份有限公司 股票代码：688379 ￨ 公司简称：华光新材 ￨ 公告时间：2024-03 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报" 专项⾏动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动杭州华光焊 接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材"或"公司"） 持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，⼤⼒提⾼公司质 量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，助⼒信⼼提振、 资本市场稳定和经济⾼质量发展，特此制定华光新材2024年度 "提质增效重回报"⾏动⽅案。 前言 PREFACE 目录Contents 一 聚焦经营主业，实现高质量发展 04 二 提升科技创新，发展新质生产力 06 三 优化财务管理，提升管理效能 08 四 完善公司治理，增强风控能力 09 五 加强投资者沟通，积极传递公司价值 11 六 注重股东回报，提升投资价值 13 七 强化管理层与股东利益共担共享约束 16 八 持续聚焦提质增效，完善行动方案 18 01 聚焦 ...

重要内容提示： 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-036 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第16号》（财 会〔2022〕31号）变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规 和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照《企业会计准则解释16号》的相关规定执行，解释如 下： 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31 号，以下简称"解释16号")，对"关于单项交易产生的资 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-033 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇"）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构 本事项尚需提交股东大会审议。 2、诚信记录 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | | | | 首席合伙人 | 余强 2023年末合伙人数量 | | 103人 | | 年末执 2023 | 注册会计师 | | 701人 | | 业人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 282人 | | 最 近 一 年 | ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 仁和厂区地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路82号 勾庄厂区地址：浙江省杭州市余杭区良渚高新技术产业园 销售电话：(+86)571-88779191 \ 88777528 华光新材 环境、社会及公司治理 2023 华光焊接新材官方微信 杭州华光焊接新材料股份有限公司 （ESG）报告 HUA GUANG 提升工业连接水平 实现产业链价值共赢 目录 12 15 19 20 夯实公司治理基础 完善合规机制 优化风险管理 投资者权益保护 11 筑牢治理根基 GOVERNANCE FOUNDATION 22 22 25 26 环境管理体系 应对气候变化 能源管理 废弃物管理 21 共建生态文明 ECOLOGICAL CIVILIZATION 29 30 产品质量管理 科技创新引领 28 创新高质发展 INNOVATION DEVELOPMENT 34 36 37 可持续供应链 客户权益保障 行业交流共建 33 合作伙伴共赢 WIN-WIN COOPERATION 报告时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。为确保报告连贯性，部分内容超出该时间范围。 编制原则 40 44 ...

公司代码：688379 公司简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州华光焊接新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-031 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润 分配方案为：每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本， 亦不派送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份 上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股 权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 经公司年审会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度 实现归属于上市公司股东的净利润为41,602,849.84元，母公司实现净利润 41,170,337.19元， ...