案》 月 26 日 同意 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | | | --- | --- | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光新材"）董 | | | 事会审计委员会，严格按照《中华人民共和国公司法》 | | | 《中华人民共和国证券法》 | | | 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 | | | 1 监管指引第 号——规范运作》《公司章程》等相关规范性文件的规定，围绕公 | | | 司年度生产经营目标切实开展各项工作。现就董事会审计委员会 2024 年度履职 | | | 情况报告如下： | | | 一、董事会审计委员会基本情况 | | | 公司第四届董事会审计委员会由金瑛女士、吴昊先生、金李梅女士 3 名委员 | | | 组成，金瑛女士、吴昊先生均为公司独立董事，其中金瑛女士为专业会计人士。 | | | 委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合 | | | 《公司章程》等制度的有关要求。 | | | 二、董事会审计委员会会议召开情况 | | | 通过了会议相关议案并发表了同意提交董事会审议的意见，具体情况如下： ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 本人吴昊作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭 州华光焊接新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴昊：男，1991 年 1 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，哈尔滨工业大学测控技术与仪器专业。现担任浙江省航空航天学会副秘书长、 浙江省应急管理研究会监事、浙江省黑龙江商会理事。2013 年 8 月至 2018 年 5 月任中国第一汽车股份有限公司技术员；2018 年 5 月至 2020 年 12 月任浙江东 孚律师事务所实习律师、执业 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-027 关于 2024 年度利润分配方案的公告 重要内容提示： ??每股分配比例：每10股派发现金红利2.77元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股。 ??本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的杭州华光焊接新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ??在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。 ??公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于公 司股东的净利润为80,617,367.05元，截至2024年12月31日，母公司累计可供分 配利润478, ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 六次会议于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过《关于 <公司2024年度监事会工作报告> 的议案》 杭州华光焊接新材料股份有限公司 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事 规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责。2024年度 公司监事会召开了10次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会， 对公司重大决策和决议的形 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-035 召开地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华光焊接新材料股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 14:00:00 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688379 公司简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杭州华光焊接新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-036 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于公司核心技术人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）参与的研发项目和专利情况 重要内容提示： ●杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）核心 技术人员范仲华先生因退休原因申请辞去核心技术人员职务。范仲华先生退休离 任后仍将担任公司顾问。 ●范仲华先生与公司签有保密及竞业限制相关协议，不存在涉及职务发明专 利权属纠纷或潜在纠纷的情形，其退休离任也不影响公司专利权属的完整性。 ●范仲华先生的工作均已完成交接，公司的技术研发工作均有序推进。范仲 华先生的离任不会对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生实 质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 一、核心技术人员离任的具体情况 公司核心技术人员范仲华先生因退休原因申请辞去核心技术人员职务。退 休离任后，范仲华先生仍将担任公司顾问。公司及董事会对范仲华先生在职期 间的勤勉工作和为公司发展做出 ...

HUA GUANG 杭州华光焊接新材料股份有限公司 浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路82号 浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号 董事会办公室电话: (+86) 571-88764399 2024 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 o- 杭州华光焊接新材料股份有限公司 华光焊接新材料官方微信 THUA 提升工业连接水平 实现产业链价值共赢 TNヨTNOS S | | | 以新质生产力 | | --- | --- | --- | | | | ○ 13 创新驱动 向"新 | | 04 董事长致辞 | | ○ 17 匠心铸就 以"厉 | | 05 走进华光新材 | 19 | 夯实治理基础 | | C 05 公司简介 | | ○ 21 完善公司治理 | | O 05 企业文化 | | ○ 23 恪守廉洁合规 | | C 06 大事记 | | ○ 25 夯实风险管理 | | 07 推进可持续发展 | 27 | 守护绿水青山 | | O 07 ESG发展方针 | | ○ 29 践行低碳发展 | | O 08 ESG治理体系 | | ○ 34 环境管理体系 | | O 09 双重重要性分析 | | O 39 安 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-030 1、投保人：杭州华光焊接新材料股份有限公司 4、保费支出：不超过人民币25万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理 层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员； 确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之 前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-028 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具《关于同意杭州华光焊 接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,200.00 万股，发行 价格为 16.78 元/股，募集资金总额 369,160,000.00 元，扣除发行费用 50,029,726.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为 319,130,273.57 元。上述 募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 14 日出具了中汇会验[2020]5517 号《验资报告》。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称 ...