Huaguang Welding(688379)

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华光新材:华光新材2023年度利润分配方案公告
2024-03-29 16:38
证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2024-031 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")2023年度利润 分配方案为:每10股派发现金红利1.50元(含税),不进行资本公积转增股本, 亦不派送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数分配利润,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份 上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案的股 权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,拟维持分配总额不 变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 经公司年审会计师中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度 实现归属于上市公司股东的净利润为41,602,849.84元,母公司实现净利润 41,170,337.19元, ...
华光新材:华光新材关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告
2024-03-29 16:38
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》,现将具体情况公告如下: 一、制定及修订公司部分制度情况 为提高公司经营管理水平,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程 指引》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定, 结合公司实际情况,拟制定《会计师事务所选聘制度》,并对《股东大会议事规 则》、《公司关联交易制度》、《公司募集资金管理和使用办法》的部分条款进 行修订。上述内部管理制度的制定及修订尚需提请股东大会审议。 证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2024-037 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于制定及修订公司部分内部管理制度的公 ...
华光新材:华光新材第五届监事会第六次会议决议公告
2024-03-29 16:38
证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2024-038 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次 会议于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出会议通知及会议资料,于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开,由公司监事会主席王萍女士召集,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议: (一)审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事 规则》和有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,认真履行监督职责。2023年度 公司监事 ...
华光新材:华光新材关联交易制度
2024-03-29 16:38
二零二四年三月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 | 3 | | 第三章 | 关联人报备 | 6 | | 第四章 | 关联交易的披露及决策程序 | 6 | | 第五章 | 关联交易定价 | 10 | | 第六章 | 关联人及关联交易应当披露的内容 | 11 | | 第七章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 | 13 | | 第八章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 | 14 | | 第九章 | 附 则 | 15 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 第 2 页,共 15 页 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的关联交易,确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规、规章、规 范性文件和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》(以下简称《 ...
华光新材:华光新材关于购买董监高责任险的公告
2024-03-29 16:38
证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2024-034 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日 召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于购 买董监高责任险的议案》,为完善公司风险管理体系,加强风险管控,降低公司 运营风险,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益,同时 促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的相关规 定,公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险(以下简称"董 监高责任险")。 监事会认为,公司为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险管理体 系,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,同时保障公司和投资者的权益。 该事项的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事 回避表决,直接提交公司2023年年度股东大会审议通过会后执行。 1、投保人:杭州华光焊接 ...
华光新材:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于杭州华光焊接新材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
2024-03-29 16:38
www.zhcpa.cn the state of the program 目 录 关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 1-3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关 ...
华光新材:华光新材独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
2024-03-29 16:38
一、关于购买董监高责任险的独立意见 经审阅,我们认为为公司及董监高人员购买责任保险,有利于保障公司董事、 监事以及高级管理人员的权益,促进相关责任人员更好的履行职责,降低董事、 监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失;有助于完善公 司风险管理体系,促进公司良性发展,不存在损害股东利益特别是中小股东利益 的情况。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定,关联董事已回避表决,我们一致同意将该事项提交至 公司股东大会审议。 二、关于公司开展套期保值业务的独立意见 经审阅,我们认为: 1、公司使用自有资金开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东 利益的情形; 杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州华光焊接新材 料股份有限公司章程》的相关规 ...
华光新材:华光新材2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-03-29 16:38
杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")作为公司 2023 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对中汇 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,中 汇在资质方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体 情况如下: 一、资质条件 | 月 | | --- | 中汇及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 二、执业记录 中汇及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及 行业协会的自律监管措施和纪律处分。曾收到过证监会派出机构、证券交易所及 全国股转公司出具的监督管理措施 6 次(涉及从业人员 21 人)、自律监管措施 5 次(涉及从业人员 15 人)。根据相关法律法规的规定,前述受到监管措施的情况 不影响中汇继续承 ...
华光新材:华光新材董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-03-29 16:38
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求,杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司 2023 年度任职的独立董事李小强、谢诗蕾、黄列群、吴昊的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李小强、谢诗蕾、黄列群、吴昊的任职情况以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...
华光新材:华光新材募集资金管理和使用办法
2024-03-29 16:38
杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 二○二四年三月 第 1 页,共 11 页 杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理和使用,提高其使用效率,保护投资者的合法利益,依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")以及《杭州 华光焊接新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定和要求, 结合公司的实际情况,制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开 发行股票、增发、配股、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等)以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后,公司应及时办理验 资手续,由具有证券从业资格的会计师事务 ...