者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-038 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华 光焊接新材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,903,227 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,903,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.8333 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0553 号 致：杭州华光焊接新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华光焊接新材料股份有 限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）《杭 州华光焊接新材料股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《议事规则》"）的规 定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-037 重要内容提示： 大股东及董监高持有的基本情况 本次减持计划实施前，王晓蓉女士直接持有杭州华光焊接新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行前股票 4,472,106 股，通过二级市场集中 竞价交易购入公司股票 61,038 股，合计持有公司股份 4,533,144 股，占当前公 司总股本（90,085,520 股）的 5.0320%。其中，首次公开发行前持有的股份已 于 2021 年 8 月 19 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 12 月 30 日，公司在上海证券交易所网站披露了《华光新材关于持 股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-081），公司股东王晓蓉 女士拟通过大宗交易或集中竞价的方式减持公司股份合计不超过 1,000,000 股， 即不超过当前公司总股本（90,085,520 股）的 1.1101%，其中： （1）拟通过集中竞价方式减持的，自减持计划公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内进行，且任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数的 1%； 杭州华光焊接新材料 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 1 | 年年度股东大会会议须知 | 2024 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | 2024 | 4 | | | 年年度股东大会议案 | 2024 | 6 | | | 议案三附件 61 | | | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司 章程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行《公司章程》中规定的职责。 二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份总数， 登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东 参会登记结束前没有通过现场 ...

华光新材4月17日在互动平台表示，目前公司产品有批量应用在核电电机部件，在可控核聚变领域未涉 及。 ...

Core Viewpoint - The company, Huaguang New Materials, showcases its commitment to sustainable development through its 2024 ESG report, highlighting achievements in technological innovation, green development, and social responsibility [1] Group 1: ESG Report Highlights - The 2024 ESG report marks the second consecutive year of public sustainability reporting by the company, reflecting its ongoing efforts and determination in the ESG field [1] - The report emphasizes significant achievements in green manufacturing, social responsibility, and corporate governance, alongside the company's exploration in the brazing materials sector [1] - The company aims to create long-term value for shareholders, customers, employees, and society by advancing sustainable practices [1] Group 2: Technological Innovation and Product Development - Huaguang New Materials has developed a diverse product matrix, including copper-based, silver-based, tin-based brazing materials, silver paste, and aluminum brazing materials, expanding applications into emerging fields such as renewable energy and AI [2] - As of the end of 2024, the company holds 123 patents, including 48 invention patents, with R&D investment reaching approximately 74.27 million yuan, accounting for 3.87% of main business revenue [2] - Collaborations with renowned domestic and international universities and research institutions have enhanced the company's R&D capabilities and promoted deep integration of industry, academia, and research [2] Group 3: Environmental Initiatives - In 2024, the company's total environmental investment reached 1.47 million yuan, with energy-saving measures reducing greenhouse gas emissions by 133.60 tons of CO2 equivalent [3] - The company established a wastewater reuse system, increasing water resource reuse rate to 20%, with plans to further enhance it to 50% or more [3] - The total amount of non-hazardous waste generated in 2024 was 112.87 tons, achieving 100% compliance in disposal [3] Group 4: Employee Development and Corporate Vision - The company prioritizes employee health and safety, offering comprehensive training programs that cover various aspects of professional development, achieving a training coverage rate of 100% in 2024 [3] - The chairman of the company emphasized the new development opportunities for brazing materials in the context of the global manufacturing industry's transformation towards intelligence and sustainability [3] - The company is committed to its corporate spirit of integrity, diligence, innovation, and dedication, focusing on low-carbon, health and safety, and social contribution [4]

Core Viewpoint - The company seeks shareholder approval to authorize the board to issue shares through a simplified process to specific investors, with a total financing amount not exceeding RMB 300 million, which is capped at 20% of the net assets as of the end of the previous year [1][5]. Summary by Sections Authorization Overview - The board proposes to the shareholders to authorize the board to issue shares through a simplified process, with a total financing amount not exceeding RMB 300 million and not exceeding 20% of the net assets as of the end of the previous year [1]. Specifics of the Authorization - The shares to be issued are domestic listed ordinary shares (A shares) with a par value of RMB 1.00 each [2]. - The issuance will be a non-public offering to no more than 35 specific investors, including legal entities and individuals, with cash subscriptions only [2]. - The pricing will be based on the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date, adjusted for any corporate actions [3]. Issuance Details - The issuance will commence after shareholder approval and will be executed at an appropriate time determined by the board [4]. - The funds raised will be used for projects related to the company's main business [4]. - There will be a lock-up period of six months for the newly issued shares, with specific conditions for certain investors extending to eighteen months [4]. Decision-Making Process - The board has already approved the proposal during its meeting on April 2, 2025, and will submit it for shareholder approval at the 2024 annual general meeting [5].

公司代码：688379 公司简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司 杭州华光焊接新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-029 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ??公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇"）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 ??本事项尚需提交股东大会审议。 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2013年12月19日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人 余强 2024年末合伙人数量 116人 业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289人 最 近 一 年 业务收入总额 101,434万元 （2024年度） 审计业务收入 89,948万元 经审计的收 入总额 证券业务收入 45,625万元 客户家数 180家 审计收费总额 15,494 万元 上年度（2023 （1）制造业-电气机械及器材制造业 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-036 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于公司核心技术人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）核心 技术人员范仲华先生因退休原因申请辞去核心技术人员职务。范仲华先生退休离 任后仍将担任公司顾问。 ●范仲华先生与公司签有保密及竞业限制相关协议，不存在涉及职务发明专 利权属纠纷或潜在纠纷的情形，其退休离任也不影响公司专利权属的完整性。 ●范仲华先生的工作均已完成交接，公司的技术研发工作均有序推进。范仲 华先生的离任不会对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生实 质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 一、核心技术人员离任的具体情况 公司核心技术人员范仲华先生因退休原因申请辞去核心技术人员职务。退 休离任后，范仲华先生仍将担任公司顾问。公司及董事会对范仲华先生在职期 间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ （一）核心 ...