杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司 董事会审计委员会对中汇 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91330000087374063A 企业类型：特殊普通合伙企业 察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了 解及过往经验。公司审计委员会于 2023 年 4 月 1 日召开会议，审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，认为中汇具有较强的专业胜任能力和 投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | 二、杭州华光焊接新材料股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-16 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度 ...

二零二四年三月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 9 | | 第五章 | 审议与表决 | 12 | | 第六章 | 股东大会决议 | 14 | | 第七章 | 监管措施 | 16 | | 第八章 | 附 则 | 17 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 股东大会议事规则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《杭州华光焊接新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定， 结合公司情况，制定《杭州华光焊接新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 1.21 billion, representing a year-on-year increase of 15.96% compared to 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 41.6 million, a significant increase of 377.19% year-on-year[27]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.48, reflecting a 380% increase compared to the previous year[28]. - The company's total assets at the end of 2023 were approximately CNY 1.53 billion, marking a 15.49% increase from the previous year[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 4.55%, an increase of 3.59 percentage points from 2022[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains for 2023 was CNY 34.53 million, a year-on-year increase of 3,192.92%[27]. - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 1,415.16 million, representing a year-on-year growth of 15.96%[36]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 41.60 million, a significant increase of 377.19% compared to the previous year[36]. - The gross profit margin for silver solder materials was 16.65%, an increase of 5.24 percentage points year-on-year[98]. - The company reported a negative net cash flow from operating activities of -204.11 million RMB, an improvement from -337.20 million RMB in the previous year[94]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares, totaling approximately 12.8 million RMB, which accounts for 30.77% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[6]. - As of the report date, the total share capital is 89,442,120 shares, with 4,106,930 shares held in the repurchase account, resulting in a base of 85,335,190 shares for the dividend distribution[6]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending approval from the annual general meeting of shareholders[7]. - The company has implemented a stock incentive plan with 2,151,420 restricted shares granted, representing 2.42% of total shares, to 80 individuals, accounting for 12.08% of the total workforce[186]. - The stock incentive plan's exercise price is adjusted to CNY 11.843 per share following the 2022 dividend distribution[187]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 3.75% of operating revenue in 2023, slightly up from 3.66% in 2022[25]. - R&D investment totaled ¥53,011,983.51 in 2023, an increase of 18.84% from ¥44,606,756.52 in the previous year, representing 3.75% of operating revenue[69]. - The company has developed a comprehensive R&D system, focusing on new soldering materials and technologies, which enhances its market competitiveness and product optimization[51]. - The company has received multiple technological honors, including the National Science and Technology Progress Award (Second Class) and the Special Award for Science and Technology in the Machinery Industry, solidifying its position as a leading enterprise in the soldering material industry[55]. - The company is focusing on the development of low-temperature solder paste, receiving positive feedback from customers and achieving some exports[66]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand into new sectors such as electronics and new energy vehicles, contributing to revenue growth[27]. - The company is actively expanding its international market presence, particularly in North America, Europe, and the Middle East, under its "HuaKai Global" strategy[38]. - The company is focused on expanding its overseas market presence, aiming to enhance brand recognition and increase supply share in regions such as Asia-Pacific, North America, Europe, and the Middle East[134]. - The company is committed to digital transformation through process reform projects and optimizing the SAP system to enhance operational efficiency[135]. - The company is exploring integrated brazing solutions to meet the growing demand for welding automation and performance enhancement in various electronic manufacturing sectors[59]. Risk Management - The company has detailed various operational risks and corresponding mitigation measures in the report, emphasizing a proactive approach to risk management[4]. - The company faces risks related to new product development, including potential failures and the need for timely market adaptation[84]. - The company is at risk of core technology leakage due to increasing competition for talent in the industry[86]. - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 48.83% to 57,991,417.29 RMB, mainly due to increased procurement[119]. - The company has implemented a risk management policy and strengthened its internal control system to mitigate operational risks[198]. Governance and Compliance - The company held 12 board meetings in 2023, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[138]. - A total of 10 supervisory board meetings were conducted in 2023, focusing on financial status and operational oversight[139]. - The company disclosed 65 interim announcements and 4 periodic reports during the reporting period, maintaining transparency[139]. - The company has established a governance structure with clear roles for the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management[199]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements[139]. Employee and Community Engagement - The company has established a new employee care system to support staff facing major illnesses, in addition to basic medical insurance[197]. - The company conducted 2 compliance training sessions and 3 internal legal knowledge sessions, with a total of 660 participants[198]. - The company engaged in community development and donated a total of 601,260 yuan for public welfare activities, focusing on local economic, cultural development, poverty assistance, and disaster relief[197]. - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 662, with 444 in production, 57 in sales, and 73 in technical roles[177]. - The company plans to enhance its training programs in 2024, focusing on skill development for frontline employees and specialized training for new graduates[179].

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-029 杭州华光焊接新材料股份有限公司 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光新材"）于 2024 年 3 月 15 日收到原持股 5%以上股东杭州通舟投资管理有限公司（以下简称通舟投 资）通知，获悉其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，具体情况如下： 关于持股 5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股东名称 | | 本次变动前 | | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股总数 | 持股比例 | 持股总数 | 持股比例 | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 通舟投资 | 9,350,000 | 10.45% | 700,000 | 0.78% | | 铧广投资 | - | - | 8,650,000 | 9.67% | | 合计 | 9,350,000 | 10.45% | 9,350,000 | 1 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-027 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于 2024 年度申请新增授信额度的公告 公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包 括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文 件。上述授信有效期自公司董事会批准之日起 12 个月内。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请新增授信额 度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次综合授信的基本情况 为满足公司融资及经营需求，公司 2024 年度拟向南京银行股份有限公司杭州分 行（以下简称"南京银行"）申请总额不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度，用于 办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务。具体授信额度 以公司与南京银行最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司 ...

经与会监事审议，做出如下决议： 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-028 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）2024 年 3 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 9 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会王 萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 3 月 12 日 （一）审议通过《关于 2024 年度申请新增授信额度的议案》 监事会认为：公司本次申请新增南京银行综合授信额度不超过 20,000 万元人民币 是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州华光焊接新材料股份 有限公司章程》的相关规定，作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第七次会 议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度申请新增授信额度的独立意见 黄列群 2024 年 3 月 9 日 (本页无正文,为《杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第七次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字: 公司本次申请新增南京银行综合授信额度不超过 20,000 万元人民币（最终 以南京银行实际审批的授信额度为准），有利于保障公司业务发展对资金的需求， 从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况正常，具有足 够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。 以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-026 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2024年3月2日 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持 股计划或股权激励。公司 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2024年2月20日 杭州市余杭区仁和街道启航路82号杭州华光焊接新材料股份有限公 地点 司会议室 上市公司接待 ...