股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E—mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2024)第 010 号 致：深圳新益昌科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳新益昌科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并 出具《广东信达律师事务所关于深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年第一次临 时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-020 深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 普通股 | 70,961,638 | ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-019 深圳新益昌科技股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23，由公司控股股东、实际控制人胡新 | | --- | --- | | | 荣先生、宋昌宁先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/02/21~2025/02/20 | | 预计回购金额 | 25,000,000 元 ~50,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 70,162 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.0687% | | | --- | --- | --- | | 例 | | | | 累计已回购金额 | 4,870,427.26 | 元 | | 实际回购价格区间 | 68.35 元/股~71.20 | 元/股 | 除上述更正外，原公告其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司 深表歉意。公司将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，敬请广 大投资者谅解。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在 上海证券交易所网站( ...

一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以自有或自筹资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激 励，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 116.92 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案 之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 23 日和 2024 年 2 月 28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2024-006）和《深圳新益昌科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的回购报告书暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公 告编号：2024-009）。 二、首次实施回购股份基本情况 根据《上市公司股份回购规则》 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案 | 1：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 | | | | 期的议案 6 | | | 议案 | 2：关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向不 | | | | 特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案 7 | | | 议案 | 3：关于修订《公司章程》的议案 8 | | | 议案 | 4：关于修订《独立董事工作制度》的议案 13 | 深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688383 证券简称：新益昌 深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-015 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2024 年 3 月 18 日在深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以 电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长胡新荣先生主持。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）相关 事项 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 | | 第九章 | 通知和公告 | | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 36 | | 第十一章 | 修改章程 | | 39 | | 第十二章 | 附则 | | 40 | 深圳新益昌科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-014 深圳新益昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

深圳新益昌科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-012 深圳新益昌科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会 委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司 治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事 会对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总经理宋昌宁先生将 不再担任审计委员会委员，由公司独立董事卢北京先生担任审计委员会委员，与 江奇先生（主任委员）、施伟力先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任 期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 ...