科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中信科移动通信技术股份有限公司第一届董事会,现提名张素华为中 信科移动通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任中信科移动通信技术股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与中信科移动通信技术股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-018 中信科移动通信技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本 次会议通知已于 2023 年 6 月 3 日通过电子邮件形式送达公司全体监事。本次会 议由监事会主席李汉兵先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章 以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 经监事会审议，决定提名李汉兵先生、吕荣荣女士、武力先生为公司第二 届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议 通过后，将与职工代表 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 本人李秉成,已充分了解并同意由提名人中信科移动通信技术股份有限公司 第一届董事会提名为中信科移动通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任中信科移动通信技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上会计、财务等履行独立董事职责所必需的工 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 第一届董事会提名委员会关于 第二届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《中信科移动通信技术股份有限公司章程》等相关 规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会提 名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见 如下： 1 2、朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士具有丰富的专业知识， 熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业 务能力符合公司独立董事任职要求。同时，李秉成先生具备较丰富的会计专业知 识和经验，并具备注册会计师资格。 综上，我们同意朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士为公司第 二届董事会独立董事候选人，并将该等事宜提交公司第一届董事会第二十三次会 议审议。 中信科移动通信技术股份有限公司 第一届董事会提名委员会 2024 年 6 月 3 日 （以下无正文） 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人朱荣先生、沈连丰先生、李秉 成先生、张素华女士的个人履历等相关资料，未发现其有相关 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 中信科移动通信技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 其他（券商策略会） 信达证券、国盛证券、华创证券、招商证券、博时基金、汇添 参与单位名 富基金、太平资产、国新投资、兴业基金、兴银理财、中信建 称 投基金、百年保险资管等 时间 2024年5月28日、5月29日、5月30日 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-016 中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,773,501,664 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 2,773,501,664 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 81.1262 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 81.1262 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中信科移动通信技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中信科移动 通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师列席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进 行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-015 中信科移动通信技术股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年 第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第一季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 ...

证 券 研 究 报 告 股 票 研 究 [Table_MainInfo] [Table_Title] 信科移动-U(688387) 下游投入放缓承压，研发成果显著 | --- | --- | --- | --- | |----------|-----------------------|----------------------|-------| | | 王彦龙 ( 分析师 ) | 黎明聪 ( 分析师 ) | | | | 010-83939775 | 0755-23976500 | | | | wangyanlong@gtjas.com | limingcong@gtjas.com | | | 证书编号 | S0880519100003 | S0880523080008 | | 本报告导读： 下调盈利预测，下调目标价，维持增持评级；业绩低于预期，下游投入放缓；研发成 果显著，推动降本增效。 投资要点： [Table_Summary] 下调盈利预测，下调目标价，维持增持评级。公司发布 2023 年报和 2024 年一季报，前者符合预期，后者低于预期。为此我们下调并更 新 2024-2026 年归属母公司净利润 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 2 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 6 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 8 | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 8 | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 9 | | 议案三：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 16 | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 21 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 27 | | 议案六：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 30 | | | | 议案七：关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 32 | | 议案八：关于公司 | 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 33 | | 议案九：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案 37 | | | | 议案十 ...