本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《中信科移动通信 技术股份有限公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事 会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 中信科移动通信技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-017 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提 名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙晓南先生、范志文先生、华晓东先生、 罗锋先 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中信科移动通信技术股份有限公司第一届董事会,现提名李秉成为中 信科移动通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任中信科移动通信技术股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与中信科移动通信技术股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中信科移动通信技术股份有限公司第一届董事会,现提名沈连丰为中 信科移动通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任中信科移动通信技术股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与中信科移动通信技术股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-019 中信科移动通信技术股份有限公司 关于第二届董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 （二）监事薪酬方案 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考 虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素，制定了第二届董事、监事 薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事。 适用期限：董事薪酬方案自公司股东大会通过后生效，有效期至第二届董 事任期届满；监事薪酬方案自公司股东大会通过后生效，有效期至第二届监事 任期届满。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、公司独立董事年度津贴为人民币 6 万元（含税），按月发放。 2、公司董事长及担任公司管理职务的非独立董事，按照其在公司所担任的 岗位领取薪酬，实行年薪制管理，由基本年薪、绩效年薪构成，如有其它奖励 等另做核定。 ...

本人朱荣,已充分了解并同意由提名人中信科移动通信技术股份有限公司第 一届董事会提名为中信科移动通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任中信科移动通信技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中信科移动通信技术股份有限公司第一届董事会,现提名张素华为中 信科移动通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任中信科移动通信技术股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与中信科移动通信技术股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人沈连丰，已充分了解并同意由提名人中信科移动通信技术股份有限公司 第一届董事会提名为中信科移动通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任中信科移动通信技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-018 中信科移动通信技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本 次会议通知已于 2023 年 6 月 3 日通过电子邮件形式送达公司全体监事。本次会 议由监事会主席李汉兵先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章 以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 经监事会审议，决定提名李汉兵先生、吕荣荣女士、武力先生为公司第二 届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议 通过后，将与职工代表 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 本人李秉成,已充分了解并同意由提名人中信科移动通信技术股份有限公司 第一届董事会提名为中信科移动通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任中信科移动通信技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上会计、财务等履行独立董事职责所必需的工 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 第一届董事会提名委员会关于 第二届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《中信科移动通信技术股份有限公司章程》等相关 规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会提 名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见 如下： 1 2、朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士具有丰富的专业知识， 熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业 务能力符合公司独立董事任职要求。同时，李秉成先生具备较丰富的会计专业知 识和经验，并具备注册会计师资格。 综上，我们同意朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士为公司第 二届董事会独立董事候选人，并将该等事宜提交公司第一届董事会第二十三次会 议审议。 中信科移动通信技术股份有限公司 第一届董事会提名委员会 2024 年 6 月 3 日 （以下无正文） 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人朱荣先生、沈连丰先生、李秉 成先生、张素华女士的个人履历等相关资料，未发现其有相关 ...