| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 14,432,990 股。 本次股票上市流通总数为 14,432,990 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日。（原解除限售日期 2024 年 4 月 21 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 4 月 22 日） 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 8 日出 具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕1449 号），同意广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "嘉元科技"）向特定对 ...

联系电话：0753-2825818 传真号码：0753-2825858 电子邮箱：688388@gdjykj.net | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案》， 同意聘任李恒宏先生担任公司董事会秘书兼副总裁。由于李恒宏先生获聘时尚未 取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，根据 有关规定，暂由公司法定代表人杨剑文先生代行董事会秘书职责，待李恒宏先生 取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所任职资格审核无异议后， 将正式履行董事会秘书职责，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。李恒宏 先 生 简历 及 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"嘉元转债" 共有人民币 1,000 元已转换为公司股票，转股数量为 19 股，占"嘉元转债"转 股前公司已发行股份总额的 0.0000%。自 2021 年 9 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日， 累计共有人民币261,605,000元已转换为公司股票，累计转股数量3,322,260股， 占"嘉元转债"转股前公司已发行股份总额的 1.4390%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"嘉元转债"尚未转股的 可转债金额 978,395,000 元，占"嘉元转债"发行总量的 78.9028%。 一、可转债发行上市 ...

公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）、不高于人民币 6,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回 购价格不超过 30 元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日和 11 月 3 日在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-068）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的回购报告书》（公告编号：2023-077）。 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于自愿披露通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省科学技 术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号为GR202344001981，发证日期为2023年12月28日，有效期为三年。 特此公告。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据高新 技术企业认定管理办法及国家相关税收政策规定，公司自通过高新技术企业再认 定起连续三年（2023年—2025年）享受国家税收优惠政策，即按15%的税率缴纳 企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公 司经营业绩产生重大影响。 连续通过高新技术企业的认定，是对公司在科技创新和研发技术水平等 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）于2024年3 月12日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）进度、不影响公司正常生产经 营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）部分暂时闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括 但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、 国债逆回购等），在上述额度范围内，资金 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进 行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"上市公司"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的 要求，对嘉元科技拟使用不超过人民币 1.2 亿元（包含本数）的 2021 年度向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行 124,000 万 元可转债，应募集资金总额为 1,240,000,000 元 , 实 际 募 集 资 金 总 额 为 1,240,000,000 元，扣除承销及保荐费用人民币 12 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进 行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"上市公司"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的 要求，对嘉元科技补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行 124,000 万 元可转债，应募集资金总额为 1,240,000,000 元 , 实际募集资金总额为 1,240,000,000 元，扣除承销及保荐费用人民币 12,367,924.53 元（不含税）后，实 际收到可转债募集资金人民币 1,227,632,075.47 元，本 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议（以下简称"会议"）于2024年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024年3月8日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合 《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （4）本议案无需提交公司股东大会审议。 （5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）于2024年3 月12日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意 见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营 及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.7亿元（包含本数）的2021 年度向不特定对象发行可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款 ...