本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本次回购方案的实施情况：2024 年 2 月，广东嘉元科技股份有限公司（以 下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份 896,007 股，占公司总股本的比例为 0.2102%，回购成交的最高价为 16.80 元/ 股、最低价为 13.99 元/股，支付的资金总额为人民币 14,140,495.75 元（不含 印花税、交易佣金等费用）。截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,134,867 股，占公司总股本的比 例为 0.5009%，回购成交的最高价为 21.66 元/股、最低价为 13.99 元/股，支付 的资 ...

关于不向下修正"嘉元转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 27 日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"嘉元转债"转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第十九次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正"嘉元转债"的转股价格，同时在未来三个月内（即自本公告披露日至 2024 年 5 月 27 日），如再次触发"嘉元转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 124,000.00 万元。本次发 ...

提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于"嘉元转债"预计满足转股价格修正条件的 重要内容提示： 转股价格：50.48 元/股 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 30 日起算。截至 2024 年 2 月 20 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（50.48 元/股）的 85%（即 42.91 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来触 发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使"嘉元转债"转 股价格的向下修正权利。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年度付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 23 日向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"嘉元转债"或"可转债"）。公司将 于 2024 年 2 月 23 日开始支付自 2023 年 2 月 23 日至 2024 年 2 月 22 日期间的 利息。根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：广东嘉元科技股份有限公司可转换公司债券 10、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发 行首日起每满一年的当日。如该日为法定节 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人广东嘉元科技股份有限公司董事会,现提名吴忠振为广东 嘉元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东嘉元科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东嘉元科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未取 得独立董事资格证书,其已承诺在本次提名后,报名参加上海证券交 易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办 公楼一楼会议室 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人吴忠振，已充分了解并同意由提名人广东嘉元科技股份有限 公司董事会提名为广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任广东嘉元科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于董事、独立董事及董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事及独立董事辞职的情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事杨锋源先生提交的辞职报告，杨锋源先生因工作调整原因申请辞去公司第 五届董事会非独立董事及执行总裁职务。杨锋源先生辞去上述职务后，仅在公司 控股子公司深圳嘉元新能源科技有限公司任职。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，杨锋源先生辞任申请自送达公司董事会之日起生效。其 辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正 常运行，不会对本公司日常管理及生产经营产生不利影响。公司将按照相关规定 尽快完成新任董事的补选 ...

广东嘉元科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为广东嘉元科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公 司第五届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》的独立意 见 经核查，我们认为:公司董事会提名的第五届董事会非独立董事 候选人叶敬敏先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件 对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交 易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。公司 第五届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意提名叶敬敏先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，并同意将该议案提交公司 202 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 因公司经营发展实际需要，结合公司实际情况，公司董事会拟对《广东嘉元 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订， 具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为： | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为： | | 研究、制造、销售：电解铜箔制品；经营 | 一般项目：新材料技术研发（电解铜箔）； | | 本企业自产产品及技术的出口业务； ...