证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-052 深圳市正弦电气股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 特此公告。 深圳市正弦电气股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四） 14:30-17:00。 届时公司董事长兼总经理涂从欢先生、独立董事蔡贵龙先生、董事会秘书邹 敏女士、财务总监杨龙先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | ■ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 现场参观 \n方正证券 \n贝克资本 | □ □ □ \n吴少兰 \n唐英 | 分析师会议 新闻发布会 电话调研 | □ 媒体采访 □ 路演活动 □ 其他 | | 参与单位名称 | 远东宏信 | 王洁义 | | | | 及人员姓名 | 华安证券 | 喻明 | | | | | 仁毅私募 | 汤恒亮 | | | | 时间 | 2024 年 1 ...

Group 1: Financial Performance - The company's gross profit margin increased due to a focus on technological innovation and product development, leading to cost reductions and improved product performance [2] - As of Q3 2024, R&D investment reached 29.72 million yuan, a year-on-year increase of 6.44 million yuan, representing a growth of 27.64% [4] - R&D investment accounted for 10.67% of revenue, an increase of 2.75 percentage points compared to the same period last year [4] Group 2: Cash Flow and Financial Management - The company maintains stable and sufficient cash flow, ensuring it can meet daily operational needs and support future development [5] - The company emphasizes effective fund management to maintain a healthy cash reserve [5] Group 3: Future Outlook and Dividend Policy - The company plans to implement an active profit distribution policy based on its financial structure, profitability, and future investment plans [3]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-050 深圳市正弦电气股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"或"正弦电气"）于2024 年11月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于全资子公司减资的议案》，同意全资子公司武汉市正弦电气技术有限公 司（以下简称"武汉正弦"）减资2,700.00万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总额 为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元，上述资金 已全部到位，经立信会计师事务所 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 第三条 公司于 2021 年 3 月 16 日经上海证券交易所同意，首次向社会公 众发行人民币普通股 2150 万股，于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板 上市。 第四条 公司注册名称：深圳市正弦电气股份有限公司 英文名称：Shenzhen SINE Electric Co., Ltd 第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五层 邮政编码：518104 第六条 公司注册资本为人民币 8659.772 万元。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 修改章程 53 | | 第十二章 | ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-048 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯 方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 11 月 20 日以电 子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应 到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于全资子公司减资的议案》 监事会认为：公司全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称"武 汉正弦"）减资是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因公司注册资本和总股本发生变更，根据《公司法》《证券法》等法律法规、 规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修 订，具体内容如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 8600 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 元 | | 8659.772 万元 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 8600 万股， | 第二十条 公司股份总数为 8659.772 | | | 股本总额 | 8600 万元，均为人民币普通股 | 万股，股本总额 8659.772 万元，均为人 | | | （A | 股）。 | 民币普通股（A 股）。 | 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，同意公司总股本由 ...

金使用情况如下： 单位：万元 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-049 深圳市正弦电气股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"或"正弦电气"）于2024 年11月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公 司使用募集资金1,200.00万元向全资子公司腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下 简称"腾禾电机"）进行增资以实施"腾禾电机生产升级改造项目"。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总额 为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总 额为人民币 34,292.50 万元，扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用 共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元， 上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资金到 账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机 构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 截至本核查意见出具之日，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的资金使用情况如下： 单位：万元 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 全资子公司减资的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总额 为人民币 34,292.50 万元，扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共 计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元，上 述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资金到账 后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、 募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 截至本核查意见出具之日，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的资金使用情况如下： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 原募集资金拟投 | 调整后募集资金 | 实施主体 ...