证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | ■ 特定对象调研 \n□ 业绩说明会 \n□ 现场参观 □ | □ 分析师会议 \n □ 新闻发布会 \n电话调研 | □ 媒体采访 \n □ 路演活动 \n □ 其他 | | | 中金公司 | | | | 参与单位名称 | 中信建投 | 郑东、陈茜 | | | 及人员姓名 | 个人投资者 | 周朝辉 | | | | 2024 年 11 月 19 日 | 14:30-15:30 | | | 时间 | 2024 年 11 月 20 日 | 10:30-11:30 | ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-046 深圳市正弦电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期和预留授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 597,720 股。 本次股票上市流通总数为 597,720 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 25 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 11 月 19 日收到中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期和预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 4 月 20 日 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-047 深圳市正弦电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 21 日(星期四) 至 11 月 27 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zoumin@sinee.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）为满足战略发展规划需求， 拓展客户群体，完善市场布局，进一步丰富产品矩阵，促进公司伺服系统业务的 快速发展，于 2024 年 9 月 29 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有 限公司 100%股权并对其生产升级改造的议案》；并于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过该议案，同意公司变更"生产基地技改及扩产 项目"未使用的募集资金 5,456.00 万元，用于收购姚程、姚培德、蒋建明合计持 有的腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称"腾禾电机"）100%股权以及对 腾禾电机生产进行升级改造，其中腾禾电机 100%股权交易对价合计 4,256.00 万 元，"腾禾电机生产升级改造项目"合计投入 1,200.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.s ...

关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-044 深圳市正弦电气股份有限公司 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的 规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、 使用、投向变更、管理与监督等方面作出了明确的规定，确保募集资金的规范使 用。 公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构 签订了募集资金专户存储三方监管协议，相关协议内容与上海证券交易所制定的 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 | 开户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募投项目 | 账户 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 名称 | 状态 | | 深圳市正弦 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | ■ 特定对象调研 \n□ 业绩说明会 □ 现场参观 □ | □ 分析师会议 \n □ 新闻发布会 电话调研 | □ 媒体采访 \n □ 路演活动 □ 其他 | | | 大生资本 | 吴君旭 | | | | 创华投资 | 李军辉 | | | | 华龙证券 | 胡继伟 | | | 参与单位名称 | 国诚投资 | 向干胜、相健 | | | 及人员姓名 | 个人投资者 | 吴洁文、梁蔚华、熊明志、赖泽辉 | | | | 工银瑞信 | 姜芸 | | | | 国泰君安 | 孙炫浩 | | | ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事 就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划 ...

综上，监事会同意本次符合条件的 65 名激励对象办理归属，对应可归属的 限制性股票数量为 597,720 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件规定 的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 深圳市正弦电气股份有限公司监事会 2024 年 11 月 5 日 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和 预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核查，发表核查 意见如下： 除 3 名激励对象因个人原因离职、3 名激励对象因担任公司监事不具备激励 对象资格，不符合归属条件外，公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期和 预留授予部分第一个归属期合计 65 名激励对象（其中首次授予部分 55 名，预留 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-040 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为：公司董事会根据 2022 年年度股东大会授权，对 2023 年限制性 股票激励计划授予价格（首次和预留）进行调整的理由恰当、充分，审议程序合 法合规，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》《上市公司股权激励管理办法》等法律法 规、规范性文件以及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，监事会同意本次激励计划的授予价格由 13.45 元/股调整为 13.09 元/股。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议（以下简称"本次 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-041 深圳市正弦电气股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）授予价格（首次和预留）由 13.45 元/股调整 为 13.09 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公 ...