证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-035 深圳市正弦电气股份有限公司 关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限 公司 100%股权并对其生产升级改造的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"或"正弦电气"）拟变 更"生产基地技改及扩产项目"（拟投入金额 10,462.37 万元）未使用的募集资金 5,456.00 万元，用于收购姚程、姚培德、蒋建明合计持有的腾禾精密电机（苏州） 有限公司（以下简称"腾禾电机"或"标的公司"）100%股权以及对腾禾电机生 产进行升级改造，其中腾禾电机 100%股权交易对价合计 4,256.00 万元，"腾禾 电机生产升级改造项目"合计拟投入 1,200.00 万元，剩余募集资金将继续用于"生 产基地技改及扩产项目"建设。 "生产基地技改及扩产项目"部分募集资金投向变更为"收购腾禾精密电 机（苏州）有限公司 100%股权项目"和"腾禾电机生产升级改造项目"后，该 募投项目实施主体将 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限公司 100% 股权并对其生产升级改造的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对正 弦电气变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称"腾 禾电机"、"标的公司"）100%股权并对其生产升级改造事项进行了核查，情 况如下： 一、募集资金及募投项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总 额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-034 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营活 动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有 限公司 100%股权并对其生产升级改造的议案》 监事会认为：公司本次拟变更"生产基地技改及扩产项目"（拟投入金额 10,462.37 万元）未使用的募集资金 5,456.00 万元，用于收购姚程、姚培德、蒋 建明合计持有的腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称"腾禾电机"或"标 的公司"）100%股权以及对腾禾电机生产进行升级改造，其中腾禾电机 100%股 权交易对价合计 4,256.00 万元，腾禾电机生产升级改造项目合计拟投入 1,200.00 万元，剩余募集资金将继续用于"生产基地技改及扩产项目"建设；该事项是基 于当前宏观经济形势和公司实际业务发展需求作出的审慎决定，有利于加快募投 项目进展，提高募集资金使用效率，符合《上 ...

Company Overview - Established in April 2003, Shenzhen Sine Electric Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of motor drive and control system products in the industrial automation sector, being one of the earliest companies in China to engage in inverter research and production [1] - The company primarily serves machinery manufacturers and electric control system integrators, offering inverters, integrated special machines, servo systems, and new energy system solutions [1] Product Applications - Main products include inverters (EM760 high-performance series and EM730 general series), integrated special machines (EM510C wire drawing machine, EM618C integrated machine, EM650C air compressor, TC760 crane-specific inverter), and servo systems (EA350 high-performance servo, EA300E bus-type servo, EA190 pulse-type servo, EA190E bus-type servo) [2] - Key application industries for inverters include printing machinery, packaging machinery, metal rolling, petrochemical, and textile machinery [2] Market Performance and Outlook - The construction machinery sector, a significant area for the company, has faced challenges due to macroeconomic conditions, industry policy adjustments, and tightened infrastructure construction, leading to a relatively sluggish market demand [2] - Future prospects for the construction machinery industry are optimistic, with expectations of stable recovery driven by global economic recovery and equipment upgrades [2] Overseas Market Development - In the first half of 2024, the company began to achieve bulk or small batch orders from overseas markets, with significant sales growth compared to the same period last year, although the overall sales scale remains small [2] - Key overseas markets include Southeast Asia, India, the Middle East, Africa, and the Commonwealth of Independent States (CIS) [2] Financial Management - The company utilizes idle funds to invest in high-security, liquid financial products, including but not limited to large bank deposits, structured deposits, bonds, and funds, ensuring the safety of raised funds while improving capital efficiency [3] Investment Strategy - The company adopts a rigorous and comprehensive strategy for selecting external investment targets, focusing on long-term development strategies and market positioning to identify potential investment directions that align with its business [3] - There are currently no plans for overseas factory establishment, with future evaluations based on business scale, business policies, and financial capacity [3]

法律意见书 信达科会字(2024)第 036 号 致：深圳市正弦电气股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市正弦电气股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的法律意见 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-031 深圳市正弦电气股份有限公司 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会同意选举欧阳博先生作为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 5 日下午 17:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时限的要求。全 体监事共同推举欧阳博先生主持本次会议，会议应到监事三人，实到监事三人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 具体内容详见 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-033 深圳市正弦电气股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会 非职工代表监事；2024 年 9 月 5 日，公司召开了 2024 年第一次职工代表大会， 选举产生了第五届监事会职工代表监事，公司已完成董事会、监事会换届选举工 作。公司第五届董事会、监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起三年。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公 司副总经理》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的 议案》《关于聘任公 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-030 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工 业园 7 号厂房五层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂 从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳市正弦电气股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，独立董事候选人文广先生、蔡贵龙先生列席 了本次会议； 2、 ...

特此公告。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-032 深圳市正弦电气股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 9 月 5 日召开职工代表 大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选 举饶品凤女士为公司第五届监事会职工代表监事，简历详见附件。 公司第五届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第五届监事会，任期三年，与公司第五届监事会非职工代表监事任期一致。 深圳市正弦电气股份有限公司监事会 2024 年 9 月 6 日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 饶品凤女士：女，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

Group 1: Company Performance and Financial Goals - The company aims for a revenue growth rate of no less than 50% based on 2022 revenue for 2024 [2] - The net profit growth target for 2024 is set at no less than 70% based on 2022 net profit [2] - As of the first half of 2024, revenue increased by 8.32% and net profit increased by 0.68% compared to the full year of 2022, indicating a significant gap from the performance targets [2] Group 2: Research and Development Investments - The company has increased its R&D investment, focusing on hiring more personnel, enhancing laboratory facilities, and certifying research outcomes [1] - Future R&D efforts will concentrate on industrial automation products, including inverters and servo systems, to meet specific industry needs [2] Group 3: Market Strategy and Sales Performance - The company has seen substantial growth in overseas sales, particularly in regions like the Middle East, India, and South America, although the overall sales volume remains small [2] - The company is implementing strategies to improve stock performance through better internal management, market strategies, and continuous innovation [2] Group 4: Employee Incentives and Future Plans - The employee incentive plan is aligned with the company's growth targets, and the company is committed to achieving these goals despite current performance challenges [2] - Plans include expanding the sales team and increasing investment in overseas markets to enhance competitiveness and sales scale [2]