1 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | 2024 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | 2024 | | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | 2024 | | 议案一：《关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限公司 | 100% | | 股权并对其生产升级改造的议案》 7 | | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市正弦电气股份有限公司章程》《深圳市 正弦电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市正弦电气股份有 限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第三次临时股 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-036 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市正弦电气股份有限公司拟以现金 收购腾禾精密电机(苏州)有限公司全部 股权涉及的腾禾精密电机(苏州)有限公 司股东全部权益价值 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020007202402517 | | --- | --- | | 合同编号: | (2024)国众联评委第(7-028) 号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国众联评报字(2024)第3-0143号 | | 报告名称: | 深圳市正弦电气股份有限公司拟以现金收购腾术精 密电机(苏州)有限公司全部股权涉及的腾木精密电 | | | 机(苏州)有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 42.741.300.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月29日 | | 评估机构名称: | 国众联资产评估主地房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 刘广收 (资产评估师) 会员编号:47170010 (资产评估师) 会员编号:47190037 张璐 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-034 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营活 动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有 限公司 100%股权并对其生产升级改造的议案》 监事会认为：公司本次拟变更"生产基地技改及扩产项目"（拟投入金额 10,462.37 万元）未使用的募集资金 5,456.00 万元，用于收购姚程、姚培德、蒋 建明合计持有的腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称"腾禾电机"或"标 的公司"）100%股权以及对腾禾电机生产进行升级改造，其中腾禾电机 100%股 权交易对价合计 4,256.00 万元，腾禾电机生产升级改造项目合计拟投入 1,200.00 万元，剩余募集资金将继续用于"生产基地技改及扩产项目"建设；该事项是基 于当前宏观经济形势和公司实际业务发展需求作出的审慎决定，有利于加快募投 项目进展，提高募集资金使用效率，符合《上 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-035 深圳市正弦电气股份有限公司 关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限 公司 100%股权并对其生产升级改造的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"或"正弦电气"）拟变 更"生产基地技改及扩产项目"（拟投入金额 10,462.37 万元）未使用的募集资金 5,456.00 万元，用于收购姚程、姚培德、蒋建明合计持有的腾禾精密电机（苏州） 有限公司（以下简称"腾禾电机"或"标的公司"）100%股权以及对腾禾电机生 产进行升级改造，其中腾禾电机 100%股权交易对价合计 4,256.00 万元，"腾禾 电机生产升级改造项目"合计拟投入 1,200.00 万元，剩余募集资金将继续用于"生 产基地技改及扩产项目"建设。 "生产基地技改及扩产项目"部分募集资金投向变更为"收购腾禾精密电 机（苏州）有限公司 100%股权项目"和"腾禾电机生产升级改造项目"后，该 募投项目实施主体将 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限公司 100% 股权并对其生产升级改造的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对正 弦电气变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称"腾 禾电机"、"标的公司"）100%股权并对其生产升级改造事项进行了核查，情 况如下： 一、募集资金及募投项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总 额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交 ...

Company Overview - Established in April 2003, Shenzhen Sine Electric Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of motor drive and control system products in the industrial automation sector, being one of the earliest companies in China to engage in inverter research and production [1] - The company primarily serves machinery manufacturers and electric control system integrators, offering inverters, integrated special machines, servo systems, and new energy system solutions [1] Product Applications - Main products include inverters (EM760 high-performance series and EM730 general series), integrated special machines (EM510C wire drawing machine, EM618C integrated machine, EM650C air compressor, TC760 crane-specific inverter), and servo systems (EA350 high-performance servo, EA300E bus-type servo, EA190 pulse-type servo, EA190E bus-type servo) [2] - Key application industries for inverters include printing machinery, packaging machinery, metal rolling, petrochemical, and textile machinery [2] Market Performance and Outlook - The construction machinery sector, a significant area for the company, has faced challenges due to macroeconomic conditions, industry policy adjustments, and tightened infrastructure construction, leading to a relatively sluggish market demand [2] - Future prospects for the construction machinery industry are optimistic, with expectations of stable recovery driven by global economic recovery and equipment upgrades [2] Overseas Market Development - In the first half of 2024, the company began to achieve bulk or small batch orders from overseas markets, with significant sales growth compared to the same period last year, although the overall sales scale remains small [2] - Key overseas markets include Southeast Asia, India, the Middle East, Africa, and the Commonwealth of Independent States (CIS) [2] Financial Management - The company utilizes idle funds to invest in high-security, liquid financial products, including but not limited to large bank deposits, structured deposits, bonds, and funds, ensuring the safety of raised funds while improving capital efficiency [3] Investment Strategy - The company adopts a rigorous and comprehensive strategy for selecting external investment targets, focusing on long-term development strategies and market positioning to identify potential investment directions that align with its business [3] - There are currently no plans for overseas factory establishment, with future evaluations based on business scale, business policies, and financial capacity [3]

法律意见书 信达科会字(2024)第 036 号 致：深圳市正弦电气股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市正弦电气股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的法律意见 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-031 深圳市正弦电气股份有限公司 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会同意选举欧阳博先生作为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 5 日下午 17:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时限的要求。全 体监事共同推举欧阳博先生主持本次会议，会议应到监事三人，实到监事三人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 具体内容详见 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-033 深圳市正弦电气股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会 非职工代表监事；2024 年 9 月 5 日，公司召开了 2024 年第一次职工代表大会， 选举产生了第五届监事会职工代表监事，公司已完成董事会、监事会换届选举工 作。公司第五届董事会、监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起三年。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公 司副总经理》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的 议案》《关于聘任公 ...