证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-001 上述减持主体无一致行动人。 深圳市正弦电气股份有限公司 董监高减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事徐耀增先生直接持有公司股份 150,240 股，通过深圳市信通力达投资合伙企 业（有限合伙）间接持有公司股份 50,000 股，合计持有公司股份 200,240 股， 占公司总股本的 0.23%；监事桂叶敏先生直接持有公司股份 600,900 股，占公司 总股本的 0.70%；副总经理、董事会秘书邹敏女士直接持有公司股份 600,900 股， 占公司总股本的 0.70%。上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，徐耀增 先生、桂叶敏先生、邹敏女士直接持有的公司股份已于 2022 年 4 月 29 日起上市 流通，徐耀增先生通过深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）间接持有的公 司股份截至本公告 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话调研 □其他 申万宏源 李军辉 参与单位名称 初华资本 李献红 及人员姓名 中垠资本 唐邦栋 子衿私募 张磊 时间 2023年12 月15日 10:30-11:30 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书 邹敏 人员姓名 公司与投资者交流的主要内容如下： 问题一：公司主要产品的应用领域？ 答复：公司主营业务产品为变频器、一体化专机、伺服系统，其中变频器 ...

中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2023)第 043 号 致：深圳市正弦电气股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定， 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议 的表决程序和表决结果事项发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案以及其 他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-049 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工 业园 7 号厂房五层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,614,310 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,614,310 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.5282 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.5282 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话调研 □其他 参与单位名称 安信证券 王倜 及人员姓名 安信证券 唐叶 2023年 12月4日 15:30-16:30 时间 2023年 12月5日 10:30-11:30 地点 公司会议室 上市公司接待 董事、技术总监 张晓光 人员姓名 副总经理、董事会秘书 邹敏 公司与投资者交流的主要内容如下： 问题一：公司有没有编码器产品？是否存在较大的技术难度？ 答复：公司已熟练掌握无编码器的矢量控制技术，暂无编码器产品，未来 将根据业务规划和市场需求进行研发。 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市正弦电气股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | | 议案二：《关于修订部分管理制度的议案》 | 8 | 2 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 六、要求发言的股 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话调研 □其他 国盛证券 余平、蒋澍 至诚经纶 孙守用 证金投资 陈海铭 参与单位名称 国信证券 吴双 及人员姓名 中庚基金 季国峰 中信证券 李子硕、严秀儿、郑惠满 协众投资 卢晓秋 华信联投资 熊同华 2023年 11月29日 11:00-12:00 时间 2023年 11月30日 10:00-11:00 2023年 11月30日 15:00-16:00 地点 公司会议室 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-047 深圳市正弦电气股份有限公司 关于修订《公司章程》、新增及修订部分 管理制度的公告 | | 少于 3 名。审计委员会、提名委员会、薪 | 少于 3 名。审计委员会、提名委员会、薪 | | --- | --- | --- | | | 酬与考核委员会中独立董事占多数并担 | 酬与考核委员会中独立董事占多数并担 | | | 任召集人，战略委员会由董事长担任召集 | 任召集人，战略委员会由董事长担任召集 | | | 人。审计委员会中至少有 1 名独立董事为 | 人。审计委员会中至少有 1 名独立董事为 | | | 会计专业人士，审计委员会的召集人应为 | 会计专业人士，审计委员会成员应当为不 | | | 会计专业人士。 | 在公司担任高级管理人员的董事，审计委 | | | | 员会的召集人应为会计专业人士。 | | | 第一百二十六条 审计委员会的主要职 | 第一百二十六条 审计委员会负责审核 | | | 责是： | 公司财务信息及其披露、监督及评估内外 | | | （一）监督及评估外部审计机构审计工 | 部审计工作和内部控制，下列事项应当经 | ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-048 深圳市正弦电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对董事会及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章和《深圳市正弦电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所 审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明 显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、上 海证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和公司章程的规定，认 ...