证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-041 （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 13 日上午 11:00 以现场结合通 讯方式在公司会议室召开。根据《公司章程》的有关规定，经公司全体董事同意， 本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持， 会议应到董事五人，实到董事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 202 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（电话会议） 参与单位名称 中金公司 江鹏 及人员姓名 时间 2023年 9月22日 地点 电话会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书 邹敏 人员姓名 公司与投资者交流的主要内容如下： 问题一：公司第三季度业绩情况怎么样？ 答复：具体可关注公司第三季度报告，将于 2023年10月 28日披露。 问题二：2023年上半年毛利率情况？具体原因是什么？ 答复：2023 年上半年产品毛利率为 32.67%，较去年同期相比增加 2.98%， 投资者关系活 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-040 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工 业园 7 号厂房五层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,835,396 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,835,396 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.7853 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2023)第 034 号 致：深圳市正弦电气股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市正弦电气股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司2023年第 二次临时股东大会的法律意见 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 1 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》 | 7 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《深圳市正弦电气股份有限公司 章程》、《深圳市正弦电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市 正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）特制 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[15]. - The company has set a performance guidance of RMB 1 billion in revenue for the full year 2023, reflecting a growth target of 15%[15]. - The company achieved operating revenue of CNY 202.59 million in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 7.54%[21]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 34.13 million, an increase of 15.24% compared to the same period last year[21]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.40, reflecting a growth of 17.65% year-on-year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 30.07 million RMB, up 24.70% year-on-year[67]. - The company reported a total revenue of 3,511,103.00 for the EM650C1 integrated air compressor system, with a significant increase of 3,099,173.97 compared to the previous period[10]. - The SMC300 motion controller achieved a revenue of 4,981,834.85, reflecting a growth of 4,708,475.80 from the last reporting period[11]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year for the first half of 2023, reaching $500 million[128]. - The company expects a revenue guidance of $1.2 billion for the full year 2023, representing a 10% increase compared to 2022[128]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10% to RMB 50 million, focusing on new technologies in power electronics[15]. - The company's R&D investment accounted for 7.31% of operating revenue, up from 6.37% in the previous year, indicating a focus on innovation[21]. - Total R&D expenditure increased by 23.44% year-on-year, reaching ¥14,804,126.48 compared to ¥11,992,964.83 in the same period last year[50]. - The number of R&D personnel increased to 111, representing 25.81% of the total workforce, compared to 20.99% in the previous year[61]. - The company is currently developing several projects, including a high-performance servo driver with an investment of ¥2,940,673.00 and a cumulative investment of ¥2,700,188.69[54]. - The company has obtained a total of 49 authorized patents, including 28 invention patents, 16 utility model patents, and 5 design patents, as well as 53 software copyrights[47]. - The company focuses on core technologies such as inverter control technology, peripheral interface technology, and industry application technology, all of which are independently developed and widely applied in its main products[44]. - The company has recognized four young core technical personnel during the reporting period, enhancing its technical innovation capabilities[44]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience[128]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a growth in active users to 1.2 million, a 15% increase compared to the previous half-year[15]. - Market expansion efforts include entering Southeast Asia, with an expected revenue contribution of RMB 100 million by the end of 2023[15]. - The company plans to launch two new products in Q3 2023, targeting a market expansion of 25% in the next fiscal year[15]. - The sales strategy includes a mix of direct sales and distribution, targeting emerging markets in Southeast Asia, the Middle East, Africa, and India[36]. - The company is focusing on expanding its market presence through the development of advanced technologies and new product offerings[12]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[123]. - New product launches are anticipated to contribute an additional $100 million in revenue by Q4 2023[128]. Financial Position and Cash Flow - The company maintains a strong cash position with RMB 200 million in cash reserves, ensuring liquidity for upcoming projects[15]. - The net cash flow from operating activities decreased by 81.68% year-on-year, primarily due to an increase in accounts receivable and a reduction in cash collections[22]. - Cash flow from operating activities resulted in a net outflow of CNY 14,182,829.60, compared to -CNY 22,518,238.52 in the same period last year, indicating a reduced cash outflow[200]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 216,006,956.02, up from CNY 143,103,077.90 year-over-year[200]. - The company received CNY 4,771,270.91 in tax refunds, an increase from CNY 2,611,774.91 in the previous year[199]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and regulatory changes that could impact future performance[15]. - The company faces risks related to core competitiveness, including the need for continuous technological innovation and potential core technology leakage[74]. - The company is exposed to operational risks such as product quality control and fluctuations in raw material prices, which could adversely affect its performance[75]. - Future performance may be impacted by macroeconomic fluctuations affecting downstream industries such as petrochemicals and machinery[80]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company launched a restricted stock incentive plan to enhance corporate governance and align the interests of employees with long-term company development[73]. - The company’s independent directors have expressed agreement with the incentive plan and its related matters[108]. - The company will ensure that any share sales after the lock-up period will adhere to the adjusted offering price if there are any corporate actions affecting share value[119]. - The company guarantees that the content of its IPO prospectus does not contain false records, misleading statements, or significant omissions, and accepts legal responsibility for its accuracy[135]. - The actual controllers of the company, Tu Conghuan and Zhang Xiaoguang, have pledged not to interfere in the company's management or infringe on its interests[133]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.52 million RMB in environmental protection during the reporting period[111]. - The company adheres to the ISO14001 environmental management system to enhance environmental performance and reduce resource waste[115]. - The company has implemented measures to optimize product design and reduce energy consumption, promoting sustainable development[115]. - The company’s wastewater discharge meets the standards set by local regulations, ensuring compliance with environmental laws[112].

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-037 深圳市正弦电气股份有限公司 关于制定《员工购房免息借款管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 制定<员工购房免息借款管理制度>的议案》，同意公司根据《深圳市正弦电气股 份有限公司员工购房免息借款管理制度》（以下简称"《借款管理制度》"）使 用总额度不超过人民币 1,000 万元的自有资金为符合条件的员工购房提供免息 借款，购房借款期限最长不超过五年（含），在上述总额度范围内，员工归还的 借款及尚未使用额度可循环用于后续公司员工借款申请，董事会授权公司董事长 在上述额度及决议有效期内行使审批决策权、签署相关文件等事宜。 公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司 出具了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、制定《借款管理制度》 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-036 深圳市正弦电气股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易所同意，2021 年 4 月，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销 费用、发行登记费等其他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资 金净额为 29,743.25 万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对正 弦电气为全资子公司提供担保事项进行了核查，情况如下： 一、申请银行综合授信及担保概述 （一）基本情况 武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称"武汉正弦"）为满足经营和发展 需求，拟向银行申请不超过人民币 7,000 万元的银行综合授信额度。授信种类包 括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用 证等融资品种。上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将 以武汉正弦运营资金的实际需求来确定。 4、住所：武汉东湖新技术开发区高新五路 82 号 5、法定代表人：涂从欢 为支持全资子公司的经营和发展业务需求，提高公司决策效率，公司拟为全 资子 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-035 深圳市正弦电气股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信额度 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: （一）基本情况 武汉正弦为满足经营和发展需求，拟向银行申请不超过人民币 7,000 万元的 银行综合授信额度。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种。上述授信额度最终以银行实际审 批的金额为准，具体融资金额将以武汉正弦运营资金的实际需求来确定。 为支持全资子公司的经营和发展业务需求，提高公司决策效率，公司拟为全 资子公司武汉正弦向银行申请授信额度事项提供合计不超过人民币 7,000 万元的 1 担保额度，在担保额度范围内银行授信可循环使用，担保方式包括保证、抵押、 质押等，具体担保金额、担保期限以及签约时间以有效期内银行实际审批的全资 子公司授信业务为准。 被担保人名称：武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称"武汉正弦"）， 为深圳市正弦电气股份有限公司（以 ...