证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-046 深圳市正弦电气股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023年11月 15日（周三） 14:00-17:00。 届时公司董事长兼总经理涂从欢先生、独立董事黄劲业先生、董事会秘书邹 敏女士、财务负责人杨龙先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥91,319,862.34, representing a year-on-year increase of 15.42%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥10,760,379.14, a decrease of 15.67% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥9,487,074.49, an increase of 95.99% year-on-year[5] - The net profit for Q3 2023 was CNY 44,887,794.29, an increase of 5.93% compared to CNY 42,375,338.11 in Q3 2022[21] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.52, up from CNY 0.49 in the same period last year[23] - The total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥293,912,505.29, an increase of 9.8% compared to ¥267,517,254.82 in the same period of 2022[20] - The total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 181,343,011.93, a decrease of 26.4% from CNY 246,519,783.02 in the first three quarters of 2022[25] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥49,263,470.98, compared to ¥42,240,771.11 in 2022, representing a growth of 16.5%[32] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥8,482,752.03, up 25.71% from the previous year, accounting for 9.29% of operating revenue[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥9,907,944.52, slightly down from ¥10,056,474.80 in 2022[31] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 74.89% to ¥14,355,547.84[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 14,355,547.84, down from CNY 57,162,369.20 in Q3 2022[26] - The company reported a total cash inflow from operating activities of $109,615,048.28, down from $133,616,255.79 in Q3 2022, a decrease of 18.0%[35] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 232,707,887.37, compared to CNY 174,367,230.81 at the end of Q3 2022[26] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to ¥245,836,250.65, slightly up from ¥241,980,391.84 at the end of 2022[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥835,426,668.57, an increase of 5.85% from the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, were ¥835,426,668.57, compared to ¥789,266,406.39 at the end of 2022, indicating a growth of 5.8%[18] - Total liabilities increased to ¥118,241,366.55 from ¥106,562,111.62, marking a rise of 11.8%[18] - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥57,998,956.04, an increase from ¥37,521,316.33 at the end of 2022, indicating a rise of 54.8%[30] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥717,185,302.02, up from ¥682,704,294.77, reflecting an increase of 5.0%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,235[11] Financial Expenses - The company’s financial expenses showed a significant improvement, with a net financial expense of -CNY 2,338,460.53 compared to -CNY 4,011,190.22 in the previous year[21] - The company reported a decrease in financial expenses, showing a net financial income of ¥1,286,314.80 for the first three quarters of 2023, compared to a loss of ¥3,629,208.30 in 2022[31] Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies in the upcoming quarters[19]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-045 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四) 至 11 月 08 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zoumin@sinee.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-044 深圳市正弦电气股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 以现场结合通 讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 17 日以 电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议 应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了 2023 年第三季度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（电话会议） 西南证券 李昂 源来资本 陆文博 中信建投证券 常义乐 申万菱信基金 谢欣雨 参与单位名称 长城基金 申忆扬 及人员姓名 东方阿尔法基金 李名雅 金元证券 张茜 德懿禾资产 赵哲锐 平安基金 张聪 招商证券 游家训 2023年 10月18日 17:00-18:00 时间 2023年 10月19日 13:30-15:00 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-042 深圳市正弦电气股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司 具备实施股权激励计划的主体资格。公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性 文件和《公司章程》规定的激励对象任职资格，符合《管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要规定的激励对 象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为公司董 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-043 深圳市正弦电气股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事 就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 重要内容提示： 《深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据 深圳 ...

深圳市正弦电气股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月13日召 开了第四届董事会第十四次会议,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅 董事会提供的相关资料、了解相关情况后,基于独立客观立场,对相关事项发 表如下独立意见: 一、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议 案》的独立意见 经审阅,我们认为: (一)根据公司2022年年度股东大会的授权,董事会确定公司2023年限制 性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的预留授予日为2023年10月13 日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律、法规及规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")中关于授予日的相关规定; (三)公司本激励计划预留授予限制性股票所确定的激励对象,具备《公 司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合 《管理办法》、《上海证券交易所科 ...

一、激励对象获授的预留限制性股票分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 深圳市正弦电气股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制 性股票总量 | 占本激励计划 公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 邹敏 | 中国 | 副总经理、董 | 4.00 | 1.82% | 0.05% | | 事会秘书 | | | | | | | | 二、核心技术人员 | | | | | | | | / | / | / | / | / | / | / | | 三、核心骨干人员及董事会认为需要激 | | | | 29.65 | 13.48% | 0.34% | | 励的其他人员（13 人） | | | | | | ...

法律意见书 度信建師事務 IDIAL LAW FII 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.): (86-755) 88265288 传真(Fax.): (86-755)88265537 广东信达律师事务所 致:深圳市正弦电气股份有限公司 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com l 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 信达励字[2023]第 115 号 根据深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）与广东信达律 师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达受正弦电气委托, 担任正弦电气 2023 年限制性股票激励计划项目 ...