证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-051 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年7月25日至7月25日（上午09：00—12：00， 下午14：00—17：00）。 征集人对所有表决事项的表决意见：同意。 征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独 立董事梁新清先生作为征集人，就公司拟于2024年7月29日召开的2024年第三 次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划及2024年员工持股计划相关 议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事梁新清先生，其基本情况如 下： 深圳市路维光电股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗 ...

3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计 划的情形。 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 2、公司董事会拟定《深圳市路维光电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"持股计划"）等相关文件制定程序合法、有效。公司 2024 年员 工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范 性文件的规定。 深圳市路维光电股份有限公司监事会 4、公司本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及 规范性文件规定的持有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围，其作为公司 本持股计划持有人的主体资格合法、有效。 关于公司2024年员工持股计划相关事项的核查意见 5、公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公 司可持续发展。 深圳市路维光电股份有限公司（以下 ...

深圳市路维光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 2024年7月 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《深圳市路维光电股份有限公司章程》制订。 二、 ...

深圳市路维光电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市路维光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市路维光电股份有限 公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草案"或"本 计划草案"）之规定，特制定《深圳市路维光电股份有限公司 2024 年员工持股 计划管理办法》（以下简称"《持股计划管理办法》"或"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合 ...

深圳市路维光电股份有限公司 | | | | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予权益 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 数量（股） | 总量比例 | 本的比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 司继伟 | 中国 | 核心技术人员 | 31,500 | 2.59% | 0.016% | | 2 | 郑宇辰 | 中国 | 核心技术人员 | 23,000 | 1.89% | 0.012% | | 3 | 吕振群 | 中国 | 核心技术人员 | 7,000 | 0.58% | 0.004% | | 4 | 周荣梵 | 中国 | 核心技术人员 | 9,450 | 0.78% | 0.005% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 管理骨干以及董事会认为需要激励的其他人员 | | | | 908,740 | 74.79% | 0.470% | | | | （共 100 人） | | | | | | 三、预留部分 | | | | | | | | | ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-045 深圳市路维光电股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公司披露日，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 股东深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"）持有公司 股份 11,165,870 股，占公司总股本的 5.78%，深圳市前海睿兴投资管理有限公 司－兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴森股权"）持有 公司股份 5,800,000 股，占公司总股本 3.00%；兴森科技持有兴森股权 99.5025% 的出资份额，兴森科技与兴森股权为一致行动人，合计持有公司股份 16,965,870 股，占公司总股本 8.78%。 以上股份均来源于公司首次公开发行前及资本公积转增股本取得的股份，且 于 2023 年 8 月 17 日起上市流通。具体详见公司于 2023 年 8 月 10 日于上海证券 交易所网站 ...

Group 1: Company Overview and Production Capacity - The company plans to issue convertible bonds to raise up to RMB 737 million, primarily for the "semiconductor and high-precision flat panel display mask expansion project" and the acquisition of minority shareholder equity in Chengdu Luwei [2] - The expansion project will add 2 production lines for semiconductor masks covering the 250nm-130nm process and 2 production lines for G8.6 and below types of mask products [2] - The company has transitioned its G8.6 OLED mask production line to solid production, contributing to capacity growth [1] Group 2: Market Position and Client Relationships - The mask is a core material in photolithography, directly affecting the quality and yield of end products, requiring rigorous testing and validation for new suppliers [2] - The company is a leader in the domestic mask industry, maintaining a significant market share through independent research and technological innovation [2] - Major clients include leading domestic chip companies and their suppliers, such as SMIC Ningbo, Jingfang Technology, Huada Technology, Tongfu Microelectronics, and Sanan Optoelectronics [2] Group 3: Share Buyback Progress - As of June 30, 2024, the company has repurchased 1,891,079 shares, accounting for 0.98% of the total share capital of 193,333,720 shares, with a total expenditure of RMB 50,652,852.96 [2]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-044 深圳市路维光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 因实施 2023 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 46.51 元/股（含）调整为不超过人民币 46.27 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 6 月，公司未通过集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,891,079 股，占公司总股本 193,333,720 股的比例为 0.98%，回购成交的最高价 为 30.74 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-043 深圳市路维光电股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易概述 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年5月30日、 2024年6月17日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关 联交易的议案》，公司拟以自筹资金或其他方式，通过竞价摘牌方式收购成都 高新投资集团有限公司（以下简称"成都高新投"）、成都先进制造产业投资 有限公司（以下简称"成都先进制造"）合计持有的公司控股子公司成都路维 光电有限公司（以下简称"成都路维"）49.00%股权（以下简称"本次交 易"）；其中，成都高新投持有成都路维29.40%股权，成都先进制造持有成都 路维19.60%股权。具体内容详见公司于2024年6月1日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的《关于拟收购控股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派 实施后，公司以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币46.51元/股 （含）调整为不超过人民币46.27元/股（含），价格上限调整起始日期为2024 年6月28日（2023年年度权益分派除权除息日）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-041 深圳市路维光电股份有限公司 关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格 上限的公告 每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股 本=（191,442,641×0.235）÷193,333,720=0.23元／股（保留两位小数）。 公司本次仅进行现金红利分配，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 因此，公司流通股份不会发生变化，流通股份变动比例为0。 2023年12月15日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 ...