证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 2024 年 7 月 1 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责 任。 2 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在 不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购金额不 足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年 ...

（一）审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议 案》 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-048 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第四次 会议的通知》，会议于2024年7月10日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法 ...

深圳市路维光电股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南 4 号》"） 等有关法律法规和规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见 如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法 ...

上海君澜律师事务所 关于 2024 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：深圳市路维光电股份有限公司 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路维光电股份有限 公司（以下简称"路维光电"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及《深 圳市路维光电股份有限公司章程》等相关规定，就《深圳市路维光电股份有限 公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"或 "《员工持股计划（草案）》"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-046 深圳市路维光电股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）从二级市场 回购或/和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《深圳市路维光电股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"本 激励计划"、"本计划"） 拟授予的限制性股票数量为 1,215,090 股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 193,333,720 股的 0.63%。其中，首次授予 979,690股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额193,333,720股的0.51%， 约占本次授予权益总额的 80.63%；预留 235,400 股，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额 193,333,720 股的 0.12%，预留部分 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 上海君澜律师事务所 关于 深圳市路维光电股份有限公司 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/路维光电 | 指 | 深圳市路维光电股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草 | 指 | 《深圳市路维光电股份有限公司 年限制性股票 2024 | | 案）》 | | 激励计划（草案）》 | | | | 深圳市路维光电股份有限公司拟根据《深圳市路维 | | 本次激励计划 | 指 | 光电股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2024 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《深圳市路维光电股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司 | | 激励对象 | 指 | （含子公司）任职的核心技术人员、管理骨干以及 | | | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 标的股票/限制性 | | 公司根据本激励计划规定的条件 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-049 公司实施2024年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性， 实现公司可持续发展。2024年第二次职工代表大会审议通过《深圳市路维光电 股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。 深圳市路维光电股份有限公司 2024年第二次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）于 2024年7月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开2024年第二次职工 代表大会，会议经过民主讨论并作出决议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《深圳市路维光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 一、审议通过《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《深圳 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-050 深圳市路维光电股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日 ...

2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公 司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利 益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经 营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，确 保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《深圳市路维光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 深圳市路维光电股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-047 深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第四次会议 的通知》，会议于2024年7月10日以现场及通讯方式召开并作出决议。会议应出 席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议 案》 表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 本议案不涉及回避表决情况。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse. ...