江苏中信博新能源科技股份 有限公司 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称 "中信博"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中信博董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm//goomaf ( http:// 码 · 沪24CYC 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10521 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果 ...

中信博监事会核查意见 江苏中信博新能源科技股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票 首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归 属名单及预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解 除限售名单的核查意见 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《江苏中信博新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司2022年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二类限制性股票首次授予部分第二 个归属期、预留授予部分第一个归属期归属名单及预留授予第一类限制性股票第 一个解除限售期解除限售名单进行了核查，相关核查情况如下： 公司监事会核查后认为：公司本次激励计划第二类限制性股票拟归属的98 名首次授予激励对象及24名预留授予激励对象，预留授予第一类限制性股票拟解 除限售的3名激励对象，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

第三届董事会第十四次会议独立董事意见 江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及公司的规定，对公司第三届董事 会第十四次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着负责审 慎的态度，对相关事项发表以下独立意见： 一、《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 经审阅，我们认为公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公 司法》《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况。实施该利润分配及 资本公积转增股本预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的 情况。公司独立董事一致同意该议案内容，同意提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 二、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 经审阅，我们认为公司 2023 年度内部控制评价报告真实客观地反映了公司内 部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司各项经营活动严格按 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年四月 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"中信 博"）为科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，提升公司主营业务的 市场竞争力和未来业务拓展的发展潜力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三 条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适 用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等法律、法规 和规范性文件的规定，拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过人民 币 110,129.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于"光 伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目"、"宿松中信博 ...

江苏中信博新能源科技股份有公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，严格保持独立董事的独立性 和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的 权利，出席了2023年公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将我2023年度履 行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告 章之旺，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任南京 审计大学会计学院教授，南京宝色股份公司独立董事。自 2022 年 6 月起担任公司 董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员 会委员。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职， ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-014 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 重要内容提示: 公司此次对外担保计划的被担保方为合并报表范围内子公司（含全资子 公司、控股子公司、参股公司及预计有效期限内新设立或纳入合并报表范围 内的子公司）及 BIPV 业务相关客户，被担保方中无公司关联方。 本次担保金额及实际担保余额：公司预计 2024 年度对外提供担保额度合 计不超过人民币（或等值外币）50 亿元（含子公司之间相互提供的担保）， 其中为 BIPV 业务相关客户提供担保额度不超过 2 亿元。截至披露日，公司对 外担保余额为 25,163.80 万元（已经汇率折算）。 本次担保计划中对子公司的担保无需反担保；为 BIPV 业务相关客户提供 的对外担保需要被担保人提供反担保。 二、被担保人基本情况 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情 ...

证券代码：688408 股票简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年四月 一、本次募集资金投资项目概述 本次向特定投资者发行 A 股股票募集资金总额不超过 110,129.00 万元（含 本数），在扣除发行费用后将用于以下项目： | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金使用金额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | （万元） | | 1 | 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目 | 30,414.50 | 25,758.50 | | 2 | 宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套 | 30,886.79 | 24,308.00 | | | 产业园项目 | | | | 3 | 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目 | 30,644.50 | 25,437.50 | | 4 | 研发实验室建设项目 | 7,706.00 | 5,625.00 | | 5 | 补充流动资金项目 | 50,000.00 | 29,000.00 | ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性 股票首次授予部分第二个归属期、预留授 予部分第一个归属期归属条件成就及预留 授予第一类限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部 | | 分第一个归属期符合归属条件的情况 9 | | | 一、关于本次激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留 | | | 授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 | 9 | | 二、本次第二类限制性股票归属的具体情况 | 12 | | 第六章 | 本激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 | | 14 | 成就的情况 | | 一、预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 | | | 14 | | | 二、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-013 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 立信 2023 年业务收 ...