证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-015 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为公司日常关联 交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联 人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称："中信博"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会 议审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，本次日常关 联交易预计金额不超过人民币 6 亿元，有效期限为公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日。关联董事蔡浩先生回避表决，表 决结果：6 票同意，0 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，《江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计 划》"）预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就， 共计3名符合条件的激励对象合计可解除限售5.20万股第一类限制性股票。现将 有关事项说明如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本次符合解除限售条件的第一类限制性股票激励对象共计3人，可解除限 售的第一类限制性股票数量为5.20万股，占目前公司股本总额13,581.9480万股 的0.0383%。 本次第一类限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-01 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中信 博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对中信博 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意江苏中信博 新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1583 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,392.8870 万股，每股发 行价格 42.19 元，新股发行募集资金总额 1,431,459,025.30 元，扣除发行费 ...

国投证券股份有限公司 1 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 预计 2024 年度担保额度的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中信 博新能源科技股份有限公司（简称"中信博"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对中信博拟为全资子公司提供担保事项进行了审慎核查，具体核查情 况和核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为确保江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中信博"） 生产经营工作持续稳健开展，2024 年度公司计划对合并报表范围内子公司（含 全资子公司、控股子公司、参股公司及预计有效期限内新设立或纳入合并报表范 围内的子公司）及 BIPV 业务相关客户，提供不超过 50 亿元的担保（含子公司 之间相互提供的担保），其中为 BIPV 业务相关客户提供担保额度不超过人民币 2 亿元。预计额度有效期限为 2023 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 独立董事关于第三届董事会第十四次会议事前认可意见 二、《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 经审阅，我们认为公司预计的关联交易属于日常关联交易，是正常生产经营 业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原 则，不会损害公司和全体股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖，且不会影 响公司独立性。综上，我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易额度预计金额不 超过人民币 6 亿元，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议进行审 议。 相关事项的事前认可意见 独立董事：章之旺、马飞、吕芳 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及公司的规定，对公司第三届董事 会第十四次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着负责审 慎的态度，对相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审阅，我们认为公司拟续聘会计师 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 二〇二四年四月 1-3-1 声 明 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。 1-3-2 特别提示 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第三届董事会第五次会 议、2022 年第七次临时股东大会、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第 十二次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通 过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。 2、本次发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的法人、 自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机 构投资者（QFII）以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公 司作为发行对象，只能以自有资金认购。 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-009 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席王宗星先生召集并主持。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》 等法律、法规及公司的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年度监事会工作报告，严格按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，从切实维护公 司利益和全体股东权益出发 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-010 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 重要内容提示： 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 345,041,900.56 元。经第三届董事会第十四次会议决议，公司 2023 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为 基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如 下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.8 元（含税）。截至本公告披 露日，公司总股本 135,819,480 股，扣除回购证券专用账户 1,260,000 股，以此 计算合计拟派发现金红利 118,412,342.40 元（含税）,占公司本年度合并报表归 属上市公司股 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 13 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | i í | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10524号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏中信博新能源科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况 报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴 证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册 ...

重要内容提示： 股东持股的基本情况 截止本公告日，苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"融博"） 持有江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"） 8,432,533 股，占公司总股本的 6.2086%，为公司持股 5%以上的股东；苏州中智 万博投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"中智万博"）持有中信博 3,346,517 股，占公司总股本的 2.4639%。上述股份均来源于公司首次公开发行 前持有的股份。融博、中智万博为公司首次公开发行上市前设立的员工持股平台， 两个持股平台的执行事务合伙人为公司实际控制人蔡浩先生的配偶及一致行动 人杨雪艳女士。 减持计划的主要内容 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-025 江苏中信博新能源科技股份有限公司 员工持股平台大宗交易减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 融博、中智万博股份限售承诺： 因持股平台员工的资金需求，融博、中智万博计划通过大宗交易方式减持所 持有的公司股份，融博拟减持 ...