证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-036 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-035 | 回购方案首次披露日 | 2023/10/21，由董事长郑广文先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/20~2024/10/19 | | 预计回购金额 | 14,000 万元~28,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,856,124 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.3662% | | 累计已回购金额 | 20,783.87 万元 | | 实际回购价格区间 | 42.99 元/股~86.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权 激励或员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币 120 元/股（含）， ...

证券代码： 688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【20240502】 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 □电话会议 □其他 富国基金、农银汇理、汇添富、兴证全球、国泰基金、嘉实 基金、华宝基金、惠升基金、人保资产、喜贤资产、重阳投 资、lygh capital、弢盛资产、国联安基金、招商基金、中银基 金、光大证券、国投证券、海富通基金、华泰证券、鹏华基 金、博时基金、信达澳亚、泓德基金、IDG Capital、星石投资、 参与单位名称 上海璞远资产、中和资本、卓林投资、西藏新航线投资、森 木投资、华诺投资、晟庄私募基金、华汇人寿保险、盛京天 使私募基金、和财（辽宁）基金、辽宁控股（集团）、川江投 资、和生中德、北国华盖（辽宁）投资、沈阳产业技术研究 院、浦发银行、辽宁上市公司协会、辽宁省基金业协会、辽 宁省老科技工作者协会、辽宁省轻工科学研究院有限公司 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-034 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设 备股份有限公司 A103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 139,377,054 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 139,377,054 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 67.5940 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.5940 | | （%） | | 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 228 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：《关于 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 6 | | | 议案二：《关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | | 议案三：《关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 8 | | | 议案四：《关于公司 2023 | 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 . 9 | | | 议案五：《关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案》 10 | | | 议案六：《关于公司 2024 | 年度董事薪酬的议案》 11 | | | 议案七：《关于公司 2024 | 年度监事薪酬的议案》 13 | | ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为沈阳富 创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 （3）查阅公司与关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文 件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告； 1 （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告； （5）对公司高级管理人员进行访谈； 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公 司"、"上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张欢、张明慧 （三）现场检查人员 张欢、张锦沛、于国帅 （四）现场检查时间 张欢：2024 年 4 月 16 日 张锦沛：2024 年 4 月 16 日 于国帅：2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 15 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 1 情况、公司的独立性以及与关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、 对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了现场检查，具体检查内容 详 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 沈阳富创精密设备股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1 调整经营策略，进一步加强经营管理，防范相关经营风险。对于公司未来业绩波 动的情况，公司应当及时履行信息披露义务，及时、充分地揭示相关风险。 保荐人将本着勤勉尽责的态度对公司上述情况进行持续关注和督导，督促公 司改善经营业绩，切实回报全体股东。保荐人提请投资者特别关注公司业绩下滑 风险。 2、建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务， 合规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并 实现预期收益。 附件：《中信证券股份有限公司关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告》 ...

发言人 33:56 更多一手调研纪要和研报数据加V：shuinu9870 你好，我来回答一下这个问题。从我们过去的呈现的数据来讲，大家其实也可以看到。因为从 我们四大产品类型，包括工艺零部件、结构零部件、模组部件和和这样的产品，其实它是有一 更多一手调研纪要和研报数据加V：shuinu9870 定的毛利差异。从我们过去的财务表现来讲，我们的工具的文件毛利应该表现的是最为的亮眼。 而我们的模组其实第一个从整个产品本身的特性加上规模这样来讲，它和工业零部件确实有一 定的差异。这也是我们未来通过规模效应也好，通过我们的一些其他方面来讲，来持续提升我 们的毛利的这样一个方面。 户，我们目前从国内的 top 几的这些发动力设备企业。那目前都和富创在进行着，广泛的业务 合作，甚至都形成了一个战略合作的这样一个关系。所以说我们的这样一个业务增长，包括客 户的集中度，也是受整个上市下游设备的这样一个客户端的增速。包括它的规模的增长来来拉 更多一手调研纪要和研报数据加V：shuinu9870 动着我们这样一个业务的一个发展。可以讲就是因为从这个集中度还是看整个客户的规模体量 带来的整个零售店的需求，是这样一个整体的情况。可以跟 ...