证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-040 中国铁建重工集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及选举董事、 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司及董事会对赵晖先生担任公司高级管理人员期间为公司发展做出的贡 献表示衷心感谢！ 二、选举董事情况 2023 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年第 二次临时股东大会审议。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格审查， 董事会同意提名童普江先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公 司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 童普江先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求， 1 不存在《中华人民共和国公司法》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形， ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 保荐机构已与铁建重工签订保荐协议，该协 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | | | | | 务，并报上海证券交易所备案 | | | 上海证券交易所备案 | | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访 | | | 等方式开展持续督导工作 | 等方式，了解铁建重工业务情况，对铁建重 | | | | 工开展了持续督导工作 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券 | 铁建重工在持续督导期间未发生按有关规 | | | | 定须保荐机构公开发表声明的违法违规情 | | ...

● 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日(星期一) 上午 9:00-10:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-039 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 9 月 11 日(星期一) 至 9 月 15 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@crchi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年半年度报告 公司代码：688425 公司简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 229 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析-风险因素"内 容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人赵晖、主管会计工作负责人唐翔及会计机构负责人（会计主管人员）王淑川声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他 ...

重要内容提示： 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 8 月 17 日收到董事范永芳先生的书面辞职报告，因个人原因，范永芳先生申请辞 去公司董事职务。辞职后，范永芳先生不再担任公司任何职务。 公司董事会于 2023 年 8 月 17 日收到副总经理刘在政先生的书面辞职报 告，因个人原因，刘在政先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，刘在政先生 不再担任公司任何职务。 一、董事及高级管理人员辞职情况 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-034 中国铁建重工集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会于 2023 年 8 月 17 日收到董事范永芳先生的书面辞职报告，因个 人原因，范永芳先生申请辞去公司董事职务。辞职后，范永芳先生不再担任公司 任何职务。 公司董事会于 2023 年 8 月 17 日收到副总经理刘在政先生的书面辞职报告， 因个人原因，刘在政先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，刘在 ...

2023 年 8 月 18 日 1 1.公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2.公司第二届董事会非独立董事候选人的提名、表决程序合法合规，不存在 违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。因此，我 们同意《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，并同意将本议案提交 公司股东大会审议。 独立董事：苏子孟、吴云天、曹丰 中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次 会议相关议案的独立意见 各位董事： 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 18 日召开（以下简称本次董事会）。作为公司的独立董事，根据 《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁 建重工集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对本次董事会审议的 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》进行了认真细致的审核，发表 独立意见如下： ...

2023 年第一季度报告 单位：万元 币种：人民币 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |----------------------------|----------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | | 236,545.14 10.75 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | ...

Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 1.04 RMB per 10 shares, totaling approximately 554.68 million RMB, which accounts for 30.08% of the net profit attributable to shareholders for 2022[5]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing challenges in financial performance[3]. - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring the accuracy of its financial statements[4]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 1,010,154.78 million, representing a 6.14% increase from CNY 951,728.67 million in 2021[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 184,414.78 million, a 6.26% increase compared to CNY 173,549.30 million in 2021[19]. - The net cash flow from operating activities improved to CNY 107,072.24 million in 2022, recovering from a negative cash flow of CNY -148,408.77 million in 2021[19]. - The total assets of the company at the end of 2022 were CNY 2,378,664.65 million, a 4.94% increase from CNY 2,266,582.53 million at the end of 2021[19]. - The company achieved a record of 416.6 km/h with its independently developed high-speed turnout on the Shanghai-Hangzhou high-speed railway[41]. - The company reported a gross margin of 33.93% for its main business, an increase of 1.93 percentage points year-on-year[70]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 10 billion yuan for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[112]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 9.19% in 2022, up from 7.12% in 2021, indicating a focus on innovation[20]. - The company has 1,500 R&D personnel, representing 30.49% of the total workforce, with an average salary of ¥23.71 million, up from ¥20.42 million last year[54]. - R&D expenses totaled ¥928.42 million this year, a 37.03% increase from ¥677.54 million last year, with R&D expenses as a percentage of revenue rising by 2.07 percentage points to 9.19%[45][46]. - The company’s R&D model focuses on original and integrated innovation, collaborating closely with universities and research institutions to enhance innovation efficiency[35]. - The company achieved breakthroughs in key technologies, including the dual-mode cutter head and the first domestic intelligent rapid tunneling and anchoring equipment, marking significant advancements in mining equipment[39]. - The company has developed several groundbreaking technologies, including the first domestically produced rock tunnel boring machine and the largest diameter shield machine in China, enhancing its competitive edge in major engineering projects[58]. Market Position and Strategy - The company ranked 30th among the top 50 global construction machinery manufacturers in 2022, maintaining its position as the largest tunnel engineering equipment manufacturer globally[27]. - The company achieved a significant increase in overseas contracts, with a growth rate of 74.47% in 2022 compared to the previous year[28]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product value through automation and digitalization in response to industry trends[88]. - The company aims to enhance its "innovation-type, service-type" business model, focusing on differentiated, intelligent, and global development strategies[96]. - The company is actively expanding its market presence internationally, with notable successes in Chile, India, Turkey, and Russia for its tunneling machinery products[97]. - The company has set ambitious targets for international expansion, particularly in emerging markets, to diversify its revenue streams[110]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[6]. - There are no special arrangements for corporate governance that apply to the company[7]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring collective responsibility for the report's accuracy[7]. - The company has established a risk management system to enhance efficiency and effectiveness in financial, quality, and safety risk prevention[57]. - The company has implemented strict compliance with information disclosure regulations to ensure transparency and timeliness[171]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance risk management and compliance[142]. Environmental and Social Responsibility - The company invested RMB 2,076.76 million in environmental protection measures during the reporting period[144]. - The total carbon dioxide emissions for the reporting period were 9,125.4 tons, a year-on-year decrease of 3.9%[147]. - The company has actively engaged in social responsibility activities, protecting the rights of shareholders, creditors, and employees[144]. - The company launched the world's first pure electric plateau-type fully computer-controlled three-arm rock drilling rig, which can save over 100,000 in energy costs annually and reduce carbon emissions by 30 tons per unit[153]. Shareholder Relations and Remuneration - Total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to CNY 27.51 million[120]. - The company has implemented a salary policy that links total salary growth to company performance, with a performance-based salary system for employees[134]. - The company has committed to distributing at least 10% of the annual distributable profit in cash if there are no major investment plans or cash expenditures[137]. - The company has maintained a cash dividend policy that emphasizes reasonable returns to investors while ensuring long-term sustainability[137]. Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 25% and aiming to reach $1.875 billion[114]. - The company plans to implement new marketing strategies aimed at increasing brand awareness and customer engagement by 40%[112]. - The company aims to enhance construction efficiency and reduce risks through the development of intelligent equipment for high-altitude blasting tunnel construction[50]. - The company plans to adjust its operational plans based on industry and market conditions, indicating flexibility in its strategy[98].

中国铁建重工集团股份有限公司 关于联合中国铁建召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 15:00-16:30 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-012 ● 投资者可于 2023 年 3 月 29 日（星期三）至 4 月 4 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@crchi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）将于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果和财务状况情况，公司计划联合控股 股东中国铁 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2022-022 | --- | |---------------------------------------------------------------------| | | | 关于参加湖南辖区上市公司 2022 年投资者 网上集体接待日活动的公告 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交 流，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由 中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区上市公司 2022 年投资者网 上集体接待日"活动，现将有关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公 司提供的互联网平台举行，投资者可以登录"全景·路演天下"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动。本次活动 时间为 2022 年 9 月 29 日（星期四）下午 15:3 ...