证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-025 中国铁建重工集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制 了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1,285,180,000股（超额 配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发 行价为每股人民币2.87元。 在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称铁建重工或公司）于 2024 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资 金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2021 年 5 月 18 日 出具的《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1713 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2021 年 6 月公开发行人民币普通股 1,285,180,000 股（超额配售选择权行使之前）， 2021 年 7 月全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为 1,477,95 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中国铁建 重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对铁建重工核心技术人员离职 的事项进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员张静女士因个人年龄原因从公司正式退休，并办理完成工作移交 及退休手续，其退休后不在公司担任任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 张静女士于 2008 年 11 月加入公司，离职前担任公司首席技术官、首席质量官、产 品设计监督官，为公司核心技术人员。 二、核心技术人员离职对公司的影响 通过长期技术积累和发展，公司已建立了完备的研发体系。公司高度重视技术人才 的培养和梯队建设，已经形成了成熟、专业的研发团队，具备持续创新的人才队伍基础， 为公司保持技术先进性和持续创新能力做好保障。截至 2023 年 12 月 31 日，公司研发 ...

张静女士与公司签有《员工保守商业秘密协议书》《保密及竞业限制协 议书》，负有相应的保密义务及竞业限制义务。 张静女士的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性的 影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 核心技术人员张静女士因个人年龄原因于 2024 年 8 月 30 日从公司正式退 休，并办理完成工作移交及退休手续，其退休后不在公司担任任何职务。 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-028 中国铁建重工集团股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）核心技术人员张静女 士因个人年龄原因于2024年8月30日从公司正式退休，其退休后不在公司担任任 何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 张静女士于 2008 年 11 月加入公司，离职前担任公司首席技术官、首席质量 官、产品设计监督官，为公司核心技术人员。截至本公告披露日，张静女士持有 公司股份 85,000 股。 （二）保密及竞 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-023 单位：万元 币种：人民币 | 序号 | 合同名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | | | 隧道掘进机业务 | | | 1 | 蕲春项目采购合同 | 15,179.00 | | 2 | 杭嘉湖南排后续西部通道（西线）工程盾构机合同 | 12,500.00 | | 3 | 阿塞拜疆镍矿项目硬岩矿用掘进设备采购合同 | 8,399.98 | | 4 | 南非矿用 TBM 项目采购合同 | 7,670.01 | | 5 | 罗马尼亚克鲁日地铁采购合同 | 7,141.35 | | | 特种专业装备业务 | | | 1 | 掘锚一体机购销合同 | 7,362.82 | | 2 | 准东二矿掘锚一体机采购合同 | 6,668.00 | | 3 | 亭南、正通煤矿掘锚机设备采购合同 | 3,412.00 | | 4 | 西部矿业铁路项目碎石生产线采购合同 | 2,309.00 | | 5 | 合武项目机制砂设备采购合同 | 2,050.00 | | | 轨道交通设备业务 | | | 1 | 成渝中线铁路高速及普速扣配件采购合同 ...

在上述决议期限内，公司实际使用人民币 100,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金。公司对该等募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资 项目的正常进行。 2024 年 1 月 10 日，公司将人民币 20,000 万元提前归还至上述暂时补充流动 资金的闲置募集资金专用账户，具体情况详见公司于 2024 年 1 月 11 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于 归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-001）。2024 年 7 月 9 日，公司将人民币 10,000 万元提前归还至上述暂时补充流动资金的闲 置募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保 荐代表人。 截至本公告披露日，公司累计已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金中的 30,000 万元归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况 通知了公司保荐机构及保荐代表人。尚未归还的 70,000 万元将在规定到期日之 前归还至募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-532 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国铁建重工集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-021 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工 一号楼四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,894,619,707 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,894,619,707 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.0218 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年六月 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | | 4 | | 2023 | 年年度股东大会议案 | | | 5 | | 议案 | 1：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | | 5 | | 议案 | 2：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | | | 6 | | 议案 | 3：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | 11 | | 议案 | 4：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 | | | 17 | | 议案 | 5：关于 2023 年度财务决算报告的议案 | | | 18 | | 议案 | 6：关于 2023 年度利润分配方案的 ...

二、对公司的影响及风险提示 公司获评"科改企业"标杆不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-020 中国铁建重工集团股份有限公司 关于获评 2023 年度"科改企业"标杆的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到国务院国有资 产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）办公厅印发的《关于印发中央 企业"科改行动""双百行动"2023 年度专项考核结果的通知》（国资厅改办〔2024〕 151 号）。国务院国资委对中央企业所属 349 户"科改企业"和 303 户"双百企 业"2023 年度改革进展和成效进行了专项考核，考核结果分为标杆、优秀、良好、 合格和不合格。公司在 2023 年度"科改企业"专项考核中获评为标杆。 公司将根据有关政策文件精神，结合公司实际情况，持续深化改革，拓展改 革成效，以改革创新激发活力动力，推动公司高质量发展。 特此公告。 中 ...