证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 R电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信证券、财通证券、民生证券、国泰基金、泰康基金、 景顺长城、中金基金、易方达基金、中欧基金、南方基金、 参与单位名称及 大成基金、广发基金、华宝基金、平安基金、安信基金、 嘉实基金、长城基金、富安达基金、长安基金、汇添富基 人员姓名 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年一月 1 中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持会议。召集人离任的， 应当重新推举。 第六条 独立董事专门会议召集人会议应在会议召开前 三日以书面形式通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 如情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，且不受提前通知时限的约 束，但召集人应当在会议上做出说明。 第七条 独立董事专门会议可以采取现场会议、网络视 频会议或电话会议的方式召开。 第一条 为完善中国铁建重工集团股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，充分发挥独立董事作用，推动公 司高质量发展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《中国铁建重工集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国铁建重工集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本《中国铁建重工集团股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称本制度）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独 立董事应当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所（以下简称上交 所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 1 | | | | 第一章 总 则 | ...

2023 年 1-12 月重大合同签约中标公告 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-002 中国铁建重工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年四季度重大合同签约/中标情况 | | | 合同名称 | 序号 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 隧道掘进机业务 | | | | | | | 广州南联络线泥水平衡盾构机合同 | | 1 | 32,200 | | | 引江补汉敞开式 TBM 合同 1 | | 2 | 22,644.5 | | | 引江补汉敞开式 TBM 合同 2 | | 3 | 22,417.5 | | | 引江补汉双模式 TBM 合同 | | 4 | 21,274 | | | 特种专业装备业务 | | | | | | 高原铁路特种装备合同 | | 1 | 7,464 | | | 高原铁路凿岩、锚杆台车设备合同 | | 2 | 5,493.46 | | | 掘锚一体机合同 | | 3 | 5,400 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-001 中国铁建重工集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过 人民币 120,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-050）。 在上述决议期限内，公司实际使用人民币 100,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金。公司对该等募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资 项目的正常进 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-050 中国铁建重工集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 22 日召开 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 120,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国铁建重工集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713 号），公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票的数量为：128,518.00 万股（超额配售 选择权行使之前）；147,795.70 万股（超额配售选择权全额行使后），发行价为 每股人民币 2.87 元。 在 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-052 ● 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日(星期一) 下午 16:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 1 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@crchi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 4 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2023 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-051 一、监事会会议召开情况 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议 于 2023 年 11 月 22 日以通讯方式召开。监事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会 议事规则》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国铁建重工集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，可以满足公司生产经营对 ...

独立董事：苏子孟、吴云天、曹丰 2023 年 11 月 22 日 1 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 22 日召开（以下简称本次董事会）。作为公司的独立董事， 根据《中国铁建重工集团股份有限公司章程》《中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，对本次董事会的议案进行了认真细致的审核， 现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有 利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 提升公司经营效益，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，仅限于用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关 的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生 品种、可转债等交易，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 120,000 万 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713 号），公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票的数量为：1,285,180,000 股（超额配售选择权行使之前）； 1,477,957,000 股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币 2.87 元。 在行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为 147,795.70 万股，发行价格 为 2.87 元/股，募集资金总额为 424,173.66 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 416,116.88 万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使 之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 16 日出具了《验资报告》 （德师报（验）字（21）第 00277 号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因 行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 22 日出具 了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZG214356 号）。经审验，前述募集资金已全 部到位。 为规范募集资金管 ...