常州时创能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规 范总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规章、规范性文件和《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人 等高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 第四条 公司高级管理人员实行董事会聘任制。公司总经理由董事长提名， 董事会聘任或解聘。总经理每届任期为三年，可连聘连任。 第五条 公司副总经理、财务负责人的聘任或解聘，由总经理提名，董事 会聘任或解聘。 第六条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉 ...

公司代码：688429 公司简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常州时创能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不含非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《常 州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 常州时创能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计 ...

常州时创能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 细则》等内部制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍 本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方 取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人担任独立董事、第二届董事会审计委员会主任 ...

常州时创能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | 时间 | | | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 月 1 | 12 | 第二届监事会 | 《关于选举监事会主席的议案》 | | | 日 | | | 第一次会议 | | | 2023 | 年 | 3 月 | 13 | 第二届监事会 | 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》； 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》； | | | | | | | 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》； | | | 日 | | | 第二次会议 | 《关于 2023 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》； | | | | | | | 《关于确认董事、高管 2022 年薪酬的议案》； | | | | | | | 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商登记 | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； | | 2023 | 年 | 7 月 ...

第三条 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金 存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，明确募集资金使用的分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司将募集资金存储、使用和 管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项 目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 常州时创能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

常州时创能源股份有限公司 第一条 为规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需 要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其它现行有关法 律、行政法规、规范性文件和《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 董事会议事规则 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机 构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第一章 总 则 公司设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事的任职资格 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-022 常州时创能源股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定 及修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3 | | （八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 | 定的其他内容。 | | --- | --- | --- | | | 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 | 上述期间， 应当以公司股东大会 | | | 调查，尚未有明确结论意见的； | 审议董事候选人聘任议案的日期为截 | | | （九）被证券交易所公开认定为不适 | 止日。 | | | 合担任上市公司董事； | 违反本条规定选举、委派董事的， | | | （十）无法确保在任职期间投入足够 | 该选举、委派或者聘任无效。董事在 | | | 的时间和精力于公司事务，切实履行董 | 任职期间出现上述 第（一）项至第（六） | | | 事、监事、高级管理人员应履行的各项职 | 项情形的， 相关董事应当立即停止履 | | | 责； | 职并由公司按规定解除其职务。 董 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1128 号 常州时创能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常州时 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-009 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 与会董事认为：2023 年度，公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和股 东高度负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》的要求，积极贯彻执行董事会、股东大会决议及要求，勤勉尽责的开展经营 管理活动。公司 2023 年度总经理工作报告真实、客观地反映了 2023 年度公司各 项生产经营活动的情况。 该议案不需提交股东大会审议。 审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 9 日 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日向全体董事发 出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,会议由董事长符黎明先 ...