核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 常州时创能源股份有限公司 根据公司业务布局，为满足公司持有 41.86%股份的参股公司上海鑫通汇光 伏科技有限公司（以下简称"鑫通汇"）下属控股子公司尤利卡的经营需要、提 高资金周转效率、保证业务顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，鑫 通汇的股东拟共同为尤利卡申请银行授信提供担保，其中，公司拟为尤利卡提供 不超过人民币 1.7 亿元（含等值外币）的担保，胥光拟为尤利卡提供不超过人民 币 0.4 亿元（含等值外币）的担保。此外，根据尤利卡实际资金需求，公司实际 控制人符黎明拟为尤利卡提供不超过人民币 2 亿元（含等值外币）的担保。本次 担保总额不超过人民币 4 亿元（可滚动使用）。同时，尤利卡为公司本次提供的 担保提供反担保。 为宁波尤利卡太阳能股份有限公司提供担保暨关联交易的 鑫通汇控股股东胥光由于自身资金实力情况未同比例提供担保。尤利卡其他 股东为 4 名自然人，由于持股比例较小（合计持股比例为 3.98%），因此除胥光 外尤利卡其他股东未对尤利卡提供担保。公司本次为尤利卡担保的比例不超出公 核查意见 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或" ...

一、担保情况概述 （一）情况概述 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-018 常州时创能源股份有限公司 关于2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 根据公司业务布局，为满足公司持有 41.86%股份的参股公司上海鑫通汇光 伏科技有限公司（以下简称"鑫通汇"）下属控股子公司尤利卡的经营需要、提 高资金周转效率、保证业务顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，鑫 通汇的股东拟共同为尤利卡申请银行授信提供担保，其中，公司拟为尤利卡提供 不超过人民币 1.7 亿元（含等值外币）的担保，胥光拟为尤利卡提供不超过人民 被担保人名称：宁波尤利卡太阳能股份有限公司（以下简称：尤利卡）， 系上海鑫通汇光伏科技有限公司（以下简称"鑫通汇"）的控股子公司， 鑫通汇持有尤利卡 96.02%股份，公司通过鑫通汇间接持有尤利卡 40.19% 股份（公司直接持有鑫通汇 41.86%的股权） 本次担保金额：本次公司为尤利卡提供的担保金额为不超过 1.7 亿（可 滚 ...

2023 年年度报告 公司代码：688429 公司简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 243 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析" 之"四、风险因素"中的内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人符黎明、主管会计工作负责人彭友才及会计机构负责人（会计主管人员）彭友才 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2024年4月9日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023 ...

常州时创能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，保证常州时创能源股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《常州时创能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联方和关联关系 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人 ...

常州时创能源股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 44 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | 监事会 48 | | 第一节 | 监事 48 | | 第二节 | 监事会 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 | | 第二节 | ...

常州时创能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-024 召开地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 2023 年年度股东大会 至 2024 年 4 月 30 日 召开日期时间：2024 年 4 月 30 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...

常州时创能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高 对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规、规范性文件及《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等制度的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及全资子公司、控股子公司（以下 简称"子公司"）以现金、实物、有价证券、各种有形资产、无形资产及其他资 产形式作价出资，进行各种形式的投资活动及项目退出行为。公司对外投资主要 包括以下类型： 第三条 本制度适用于本公司及本公司控股子公司的一切对外投资行为。 本制度所指控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董 事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。包括公 司的全资子公司。 第二章 授权批准与职责分工 第四条 公司应当建立对外投资业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的 1 （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三） ...

常州时创能源股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情 况的报告 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 公司于 2023 年 4 月 4 日召开第二届董事会第三次会议，于 2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务 所的议案》，同意聘请天健为公司 2023 年度境内审计机构。 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《常州时创能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下 简称"审计委员会工作细则"）等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健的专业胜任能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司境内财务报告和内部控制审 计工作的要求。2023 年 4 月 1 日，公司 2023 年第二届董事会审计委员会第二 次会议审议通过《关于续聘 ...

常州时创能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高公司的治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《常州时创能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 忠实、勤勉地履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格及职责 第四条 公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形； （二）最近3年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）曾被证券交易 ...

常州时创能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证常州时创能源股份有限公司（下称"公司"）规范运作和公司 独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立 董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《常州时创能源股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，制定本 制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...