常州时创能源股份有限公司 二届监事会第九次会议决议 常州时创能源股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第二届监事会 第九次会议于 2024 年 4 月 9 日 15: 30 召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 29 日通过书面方式送达给所有监事。应出席本次会议的监事 3 人,实际出席本 次会议的监事 3 人，分别为黄国银、胡博恩、徐勇，会议由监事会主席黄国银先 生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州时创能源股 份有限公司章程》的规定。 本次会议经全体监事审议,通过了如下决议: 1、审议通过《常州时创能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 与会监事认为：2023 年度，常州时创能源股份有限公司监事会根据《公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度所赋予的职责， 认真履行了相关监督职责,对公司财务、重大事项决策、董事、高级管理人员履 行职责的合法合规性进行监督、检查,积极维护了公司及股东利益。 该议案尚需提交股东大会审议。 审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，现将常州时创能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第一届董事会任期届满，于 2023 年 1 月 12 日召开公司 2023 第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议 案》，2023 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举常州时创能源股份有限公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产 生了公司第二届董事会专门委员会成员。公司第一届董事会审计委员会、第二届 董事会审计委员会均由三名董事组成，第二届董事会审计委员会委员分别是独立 董事黄宏辉先生、涂晓昱先生和非独立董事赵艳女士组成。审计委员会各成员均 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，其中主任委员（召集 人）由具 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 通知于 2024 年 3 月 29 日以现场送达的方式向全体监事发出并送达，并于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主 席黄国银先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《常州时 创能源股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《常州时创能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 常州时创能源股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 与会监事认为：2023 年度，常州时创能源股份有限公司监事会根据《公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-011 常州时创能源股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如 下： 一、 募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月27日印发的《关于同意常州时创 能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞996号） 的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股A股40,000,800股，发行价格为 人民币19.20元/股，募集资金总额为人民币76,801.54万元，扣除发行费用(不含 增值税)人民币6,708.4 ...

常州时创能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 细则》等内部制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍 本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方 取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人担任独立董事、第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第二届董 事会提名委员会委员。在 2023 年度任职期间，本人积极出席公司召开的股东 大 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-014 上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金 的实际需求确定，在融资额度内以各机构与公司实际发生的融资金额为准。上述 融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款等，融资担保方式为信用、保证、 抵押及质押等（包括以公司的土地使用权、房屋、机器设备等资产提供抵押担保， 以公司持有的知识产权、应收款项等提供质押担保），融资期限以实际签署的合 同为准。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与借款银行协商确定， 并授权公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签 署相关协议及文件。 有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大 会召开之日止。 特此公告。 常州时创能源股份有限公司董事会 常州时创能源股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第二届 ...

常州时创能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人因任期届满，于 2023 年 1 月离任常州时创能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第一届董事会独立董事职务，2023 年 1 月 12 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的相关议案，公司产生新一 届董事会，至此本人不再担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委 员、董事会提名委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在担任独立董事、第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第一届 董事会提名委员会委员期间，公司未召开董事会会议、股东大会会议、专门委 员会会议。 本人作为公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作细则》等内部制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极参与公司的各项事务。现将本人在 2023 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人简历如下：1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 9 日 10:00 在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 29 日 通过口头、电话邮件及微信方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 9 人,实际 出席本次会议的董事 9 人, 分别为符黎明、方敏、张帆、陈培良、任常瑞、赵艳、黄 宏辉、崔灿、涂晓昱,会议由董事符黎明先生召集并主持,公司监事会各成员与部分 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议经审议逐项表决通过了如下决议: 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》; 与会董事认为:2023年度,公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和股东高 度负责的态度,严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求, 积极贯彻执行董事会、股东大会决议及要求,勤勉尽责的开展经营管理活动。公司 2023 年度总经理工作报告真实、客观地反映了 2023 年度公司各项生产经营活动的情 况。 该议案不需提交股东大会审议。 审议结果:9 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-021 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 公司于2024年4月9日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号")，对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明。该项解释生效 日期为 2023 年 1 月 1 日，本次会计 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，常州时创能源股份有限公司（以 下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 646,681,025.96 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.45 元（含税），不送红股， 不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户 的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求 的综合考虑。 本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议 ...