常州时创能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码:688429 证券简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 常州时创能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《常州时创 能源股份有限公司章程》、《常州时创能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-041 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 15 日向全体董事 发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,会议由董事长符黎明先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬 方案的议案》 董事会认为 2024 年薪酬方案符合公司实际情况，薪酬发放的程序符合有关 法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，因关 联股东回避导致股东大会表决未通过，现将该议案提交 2024 年第一次临时股东 大会审议。 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-044 常州时创能源股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日分别 召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 本议案尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国 ...

常州时创能源股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 常州时创能源股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第二届董 事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 15 日通过口头、电话邮件及微信方式送达 给所有委员。应出席本次会议的委员 3 人，实际出席本次会议的委员 3 人，分别 为黄宏辉、崔灿、涂晓昱，会议由委员会主席黄宏辉先生主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及《常州时创能源股份有限公司章程》的规定。 本次会议经全体委员审议，通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》； 独立董事均认为，公司的日常关联交易均系基于公司业务需要、企业社会责 任而开展，具有必要性和合理性，并遵循公平交易、自愿原则，不存在影响公司 独立性或者显失公允的情形，也不会损害上市公司及全体股东特别是中小股东的 利益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十 六次会议审议。如 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-042 常州时创能源股份有限公司 关于2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）本年度日常关联交易均 是公司及子公司正常生产经营或履行社会责任所必需，定价公允、结算时间与方 式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备 良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续 开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：本次预计关联交易含公司对外捐赠。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二 次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常 关联交易预计金额为 755,204,500.00 元 ...

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 15 日通过口头、电话邮件及微信方式送达给所有监事。应出席本次会议的 监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为黄国银、胡博恩、徐勇，会议 由监事会主席黄国银先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《常州时创能源股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 监事会认为 2024 年度预计的关联交易，符合相关法律法规和《公司章程》 及《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向 关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依 赖。公司本次与关联方发生的关联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业 务发展，监 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于常州时创能源股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，经审慎尽职调查， 对时创能源本次关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 2 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年7月18日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次 会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联 交易预计金额为755,204,500.00元（不含税，下同），关联董事符黎明、张帆、赵 艳回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本次日常关联交易预计 事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 2024年7月18日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议 通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并经公司全体独 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-047 常州时创能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 至 2024 年 8 月 5 日 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 常州时创能源股份有限公司拟现金收购宁波尤利卡 太阳能股份有限公司持有的"尤利卡"商标所涉及 的无形资产价值 资产评估报告 东 洲评报字【 2024】第 1692 号 ( 报告书、附件及明细表 ) 共1册 第1册 上海东 洲资产评估有限 公司 2024 年 7 月 10 日 the 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202401864 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202407029)号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2024】第 1692 号 | | 报告名称: | 常州时创能源股份有限公司拟现金收购宁波尤利卡 大阳能股份有限公司持有的"尤利卡"商标所涉及 | | | 的无形资产价值 | | 评估结论: | 34,000,000.00 元 | | 评估报告日: | 2024 年 07月 10 日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 余哲超(资产评估师) 会员编号:31190125 | | | ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 常州时创能源股份有限公司与关联方签订《商标转让合同》 暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为常州时创能 源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，经审慎尽职调查，对时创能源 本次关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司拟以自有资金 3,400 万元受让宁波尤利卡太阳能股份有限公司（以下简 称"尤利卡"）持有的已注册在第 9 类商品/服务上的"尤利卡""ULICA"相 关中英文图文商标（包括国内与国际商标）。 尤利卡系上海鑫通汇光伏科技有限公司（以下简称"鑫通汇"）的控股子公司， 鑫通汇持有尤利卡 96.02%股份，公司通过鑫通汇间接持有尤利卡 40.19%股份（公 司直接持有鑫通汇 41.86%的股权）。本次交易构成关联交易但不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 2024 年 7 月 18 日，公司独立董事 ...