证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-029 常州时创能源股份有限公司 关于参加2023 年度科创版光伏专场业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)17:00 前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@shichuang.cc 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2024 年 5 ...

常州时创能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码 688429 证券简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 常州时创能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《常州时创 能源股份有限公司章程》、《常州时创能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东大会期间，全体出 ...

核查意见 常州时创能源股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对时创能源使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 华泰联合证券有限责任公司关于 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关于同意常州时 创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞996 号） 的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,800 股，发行价格 为人民币 19.20 元/股，募集资金总额为人民币 76,801.54 万元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 6,708.42 万元后， ...

一、担保情况概述 （一）情况概述 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-018 常州时创能源股份有限公司 关于2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 根据公司业务布局，为满足公司持有 41.86%股份的参股公司上海鑫通汇光 伏科技有限公司（以下简称"鑫通汇"）下属控股子公司尤利卡的经营需要、提 高资金周转效率、保证业务顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，鑫 通汇的股东拟共同为尤利卡申请银行授信提供担保，其中，公司拟为尤利卡提供 不超过人民币 1.7 亿元（含等值外币）的担保，胥光拟为尤利卡提供不超过人民 被担保人名称：宁波尤利卡太阳能股份有限公司（以下简称：尤利卡）， 系上海鑫通汇光伏科技有限公司（以下简称"鑫通汇"）的控股子公司， 鑫通汇持有尤利卡 96.02%股份，公司通过鑫通汇间接持有尤利卡 40.19% 股份（公司直接持有鑫通汇 41.86%的股权） 本次担保金额：本次公司为尤利卡提供的担保金额为不超过 1.7 亿（可 滚 ...

常州时创能源股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司预计 2024 年度日 常关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次 会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关 联交易预计金额为 755,204,500.00 元（不含税，下同），关联董事符黎明、张帆、 赵艳回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次日常关联交易 预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 2024 年 4 月 9 日，公司召开第二届独立 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-017 常州时创能源股份有限公司 关于2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）本年度日常关联交易均 是公司及子公司正常生产经营或履行社会责任所必需，定价公允、结算时间与方 式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备 良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续 开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：本次预计关联交易含公司对外捐赠。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次 会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关 联交易预计金额为 755,204,500.00 元（不 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 常州时创能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 单位：万元 1 核查意见 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为常 州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对时创能 源 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关于同意常州时 创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞996 号） 的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,800 股，发行价格 为人民币 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 常州时创能源股份有限公司 根据公司业务布局，为满足公司持有 41.86%股份的参股公司上海鑫通汇光 伏科技有限公司（以下简称"鑫通汇"）下属控股子公司尤利卡的经营需要、提 高资金周转效率、保证业务顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，鑫 通汇的股东拟共同为尤利卡申请银行授信提供担保，其中，公司拟为尤利卡提供 不超过人民币 1.7 亿元（含等值外币）的担保，胥光拟为尤利卡提供不超过人民 币 0.4 亿元（含等值外币）的担保。此外，根据尤利卡实际资金需求，公司实际 控制人符黎明拟为尤利卡提供不超过人民币 2 亿元（含等值外币）的担保。本次 担保总额不超过人民币 4 亿元（可滚动使用）。同时，尤利卡为公司本次提供的 担保提供反担保。 为宁波尤利卡太阳能股份有限公司提供担保暨关联交易的 鑫通汇控股股东胥光由于自身资金实力情况未同比例提供担保。尤利卡其他 股东为 4 名自然人，由于持股比例较小（合计持股比例为 3.98%），因此除胥光 外尤利卡其他股东未对尤利卡提供担保。公司本次为尤利卡担保的比例不超出公 核查意见 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或" ...

Financial Performance - The company reported a distributable profit of ¥646,681,025.96 for the year 2023, with a proposed cash dividend of ¥0.45 per share, totaling ¥18,000,036 for all shareholders[7]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.73 billion, a decrease of 27.74% compared to ¥2.39 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥176.9 million, down 39.66% from ¥293.2 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥136.3 million, a decrease of 48.72% from ¥265.8 million in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately -¥177.7 million, a decline of 128.94% compared to ¥614 million in 2022[22]. - The gross profit margin improved by 1.99 percentage points year-on-year, despite a decline in sales revenue due to falling battery prices[24]. - The company's operating revenue for the reporting period was 1.731 billion RMB, with a net profit attributable to shareholders of 177 million RMB, representing a year-on-year decline of 39.66%[93]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,068,367,959.57, representing 31.26% of total assets[111]. Shareholder Information - The company plans to submit the profit distribution proposal for approval at the 2023 annual shareholders' meeting[7]. - The company has implemented a cash dividend policy, distributing at least 10% of the annual distributable profit in cash, with a cumulative distribution of at least 30% over three years[185]. - The cash dividend per share is CNY 0.45 (including tax)[193]. - The company proposed a cash dividend of CNY 18,000,036, which represents 10.18% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[193]. - The independent directors are responsible for reviewing and approving the reasons for not proposing cash dividends when the company is profitable[188]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 9.41%, up by 4.40 percentage points from 5.01% in 2022[23]. - The company invested 163 million yuan in R&D in 2023, representing a year-on-year increase of 35.76%[39]. - Research and development (R&D) expenses amounted to ¥162,820,849.23, representing a 35.76% increase compared to the previous year[70]. - The R&D team increased by 166 personnel, a 53.35% year-over-year growth, enhancing the company's innovation capabilities[77]. - The company holds 22 core technologies with independent intellectual property rights, strengthening its competitive edge in the photovoltaic industry[78]. Market and Industry Trends - In 2023, global photovoltaic installed capacity reached 390 GW, a year-on-year increase of 69.57%, while China's new grid-connected capacity was 216.88 GW, up 148.12%[51]. - The global levelized cost of electricity (LCOE) for solar power decreased from $0.445 per kWh in 2010 to $0.049 per kWh in 2022, a reduction of 89%[53]. - The photovoltaic industry is subject to policy changes that could reduce market space, affecting the company's sales of photovoltaic equipment and products[89]. - The company is facing increased competition in the photovoltaic sector, necessitating rapid product iteration and potential price reductions to maintain market share[90]. Operational Efficiency - The company has established a quality control system covering production material management, process management, and product quality inspection, certified by ISO9001:2015 and other standards[47]. - The company has implemented a modular design approach for its photovoltaic equipment, allowing for customization based on customer needs[46]. - The company has successfully reduced the cost of battery manufacturing by lowering the use of hydrogen peroxide and alkali during the cleaning process[43]. - The company has a significant overseas sales performance in auxiliary materials, generating 6,944.86 million RMB with a gross margin of 78.29%[128]. Governance and Compliance - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of meeting resolutions[150]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders, with no significant competition or adverse effects reported[150]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[166]. - The company has a dedicated team for investor relations, ensuring effective communication and transparency with stakeholders[147]. Future Outlook - Future guidance suggests a projected revenue increase of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[157]. - The company plans to maintain R&D investment to enhance the efficiency of solar cells and modules while reducing manufacturing costs, aiming to provide innovative technology solutions for the industry[136]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of up to 500 million for potential targets[157]. - The company aims for a revenue growth rate of no less than 30% in 2024 based on 2023 revenue as a benchmark for the incentive plan[200].

常州时创能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，保证常州时创能源股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《常州时创能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联方和关联关系 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人 ...