北京植德律师事务所 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0158 号 致：常州时创能源股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《常州时创能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-035 常州时创能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 280,173,879 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 280,173,879 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 70.0433 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.0433 | | （%） | | （ ...

常州时创能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码 688429 证券简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 常州时创能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《常州时创能 源股份有限公司章程》、《常州时创能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥430,053,232.36, a decrease of 36.23% compared to ¥674,344,811.27 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥44,150,088.80, down 55.85% from ¥100,010,702.32 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,454,420.01, a decline of 59.31% compared to ¥92,042,360.67 in the same period last year[6] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.11, a decrease of 60.71% from ¥0.28 in the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,348,803,406.62, a decrease of 20.74% compared to CNY 1,702,443,257.14 in the same period of 2022[21] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 162,535,096.39, a decline of 12.19% from CNY 185,231,742.92 in the same quarter of 2022[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY 162,535,096.39 for the third quarter of 2023, compared to CNY 185,231,742.92 in the same quarter of 2022[23] - The net profit for the first three quarters of 2023 was 165,741,197.26 RMB, a decrease of 10.1% compared to 184,363,953.64 RMB in the first three quarters of 2022[30] Research and Development - Total R&D investment for Q3 2023 was ¥49,662,737.77, an increase of 54.05% compared to ¥32,237,127.21 in the same period last year[6] - R&D investment accounted for 11.55% of revenue in Q3 2023, up 6.77 percentage points from 4.78% in the same period last year[6] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 122,428,219.01, an increase of 42.36% from CNY 85,936,797.16 in the previous year[22] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were 118,896,992.56 RMB, an increase of 38.4% from 85,936,797.16 RMB in the same period of 2022, highlighting a focus on innovation[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,132,913,596.12, reflecting a growth of 30.47% compared to the previous year-end[6] - Total current assets reached ¥2,267,289,431.44, up from ¥1,546,868,913.41, indicating a growth of 46.5%[17] - Total liabilities decreased to ¥773,119,245.08 from ¥966,214,651.78, a reduction of 20.0%[18] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 845,412,743.59, down from CNY 1,026,805,181.55 at the end of the third quarter of 2022[22] - The company's total liabilities decreased to 838,577,764.87 RMB as of September 30, 2023, down from 1,022,815,476.28 RMB at the end of 2022, indicating improved financial health[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥189,593,590.12, a significant decrease compared to ¥341,014,595.36 in the same period last year[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative CNY 189,593,590.12, compared to positive CNY 341,014,595.36 in the same period of 2022[24] - The company's total cash inflow from operating activities was 773,400,656.80 RMB, down from 934,075,228.99 RMB in the same period of 2022, reflecting a decrease of approximately 14.5%[33] - The cash inflow from financing activities in Q3 2023 was 725,288,484.48 RMB, a significant increase compared to 19,400,753.38 RMB in Q3 2022, reflecting stronger capital raising efforts[25] - The cash flow from financing activities showed a net increase of 695,283,828.88 RMB, contrasting with a net decrease of -88,907,871.46 RMB in the same period of 2022[34] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 12,717[13] - The top two shareholders hold a combined 70.05% of the shares, indicating a high concentration of ownership[13] - The company has no preferred shares outstanding as of the reporting date[13] Inventory and Management - The company's inventory as of September 30, 2023, was 215,433,730.45 RMB, a decrease from 233,624,163.67 RMB in the previous year, suggesting better inventory management[27] - The total inventory was recorded at ¥233,624,163.67, with no changes reported[43]

因此我们同意本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项 目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户并提请交公司股东大会审议。 三、《关于签署代建协议的议案》的独立意见 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十次会议相关议案的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律 法规、规范性文件以及《常州时创能源股份有限公司章程》的相关规定，我们作为 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责、实事 求是的态度，基于独立、客观判断的原则，在认真审阅并全面了解公司提供的相关 资料基础上，现就公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立董 事意见： 一、《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资 总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》的独立意见 本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨 向全资子公司增资并新设募集资金专户是基于 ...

2023 年 8 月 1 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资 建设"年产 4GW 硅片（切片）和 4GW 晶硅太阳能电池制造项目"的议案》，该 项目拟采用租赁江苏苏控光伏开发有限公司的溧阳高新区光伏产业园的方式实 施。基于对公司长远发展、项目稳定性等方面的考虑，同时为减少公司前期对土 地及厂房建设等大额的资本投入，提高资金使用效率，使公司可以集中资金投入 生产线等相关设备，公司拟与江苏苏控光伏开发有限公司、江苏省溧阳高新区控 股集团有限公司签署代建协议，由江苏苏控光伏开发有限公司代建厂房、动辅设 备及附属设施，公司对代建厂房采取先租后回购的方式，租金价格和回购方案以 实际签订的合同为准。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，根据公司章程等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会 1 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-030 常州时创能源股份有限公司 关于签署代建协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

常州时创能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-032 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日向全体董事 发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,会议由董事长符黎明先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募 投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》； 与会董事认为：本次变更募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项 目投资总额并设立专户向全资子公司增资以实施募投项目是公司经过综合审视、 论证项目实际情况、实施环境及后续建设需要后而作出的审慎决定，符合当前公 司经营情况及实际需求，更符合 ...

常州时创能源股份有限公司 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-029 关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施 地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设 募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十次 会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、 实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专 户的的议案》同意对相关事项进行变更，公司独立董事对此发表了明确同意的独 立意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。现就该事项的具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023] 996 号文核准，并经上海证券交 易所同意，时创能源向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.08 万股，发行 价格为每股 19.20 元，募集资金总额为人民币 76,801.54 万元，扣除发行费用 6,708.43 万元后 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-034 常州时创能源股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合 相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与格 式符合相关规定，反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果；2023 年 第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为；全体监事保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募 投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》 与会监事认为：本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募 投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户是根据实际经营需要 所作出的合理决策，有利于募投项目的实施。决策和审批程序符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司 ...