IIIN 上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心二期 6 6/10/11/16/17F. Two IFC. 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, China 电话/Tel: +86 21 6061 3666 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:科捷智能科技股份有限公司 根据科捷智能科技股份有限公司(以下简称公司)与北京市中伦 (上海) 律师事务所(以下简称本所)签订的《证券事务常年法律服务合同》的约定及 受本所指派,本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称本次股 东大会),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司 股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件以及 《科捷智能科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,对 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果 等有关事宜出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券 ...

科捷智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-015 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技 股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,029,306 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,029,306 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 14.9457 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 14.945 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-016 科捷智能科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月4日召开了第 一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2024 年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等内部制度 的有关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-014 科捷智能科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月4日召开了第 一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范 性文件的相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 拟首次授予激励对象名单进行了内部公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对 象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下。 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予激励对 象名单提出的异议。 2、关于公司监事会对拟首次授予激励对象的核查 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 1 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2024 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | 案 9 | 科捷智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公 司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其委托代理人或其他出席者的出席资格，公司 工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请给予配合。 二、出席会议的股东及股东委托代理人须在会议召开前半小 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-012 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 青岛益捷科技设备有限责任公司 | 31,000,000 | 17.14 | | 2 | 深圳市顺丰投资有限公司 | 20,145,524 | 11.14 | | 3 | 青岛易元投资有限公司 | 15,880,685 | 8.78 | | 4 | 青岛海尚创智投资有限公司 | 11,549,020 | 6.39 | | 5 | 邹振华 | 11,000,000 | 6.08 | | 6 | 青岛科捷投资管理中心（有限合 伙） | 10,000,000 | 5.53 | | | 厦门博润资本投资管理有限公司 | | | | 7 | －金丰博润（厦门）股权投资合 伙企业（有限合伙） | 5,048,506 | 2.79 | | 8 | 青岛科捷自动化设备有限公司 | 4,381,191 | 2.42 | 一、公司前十名股东持股情况 | 9 | 青岛科捷英贤投资管理中心（有 | 4,0 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-013 科捷智能科技股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"科捷智能"）本次 以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的主要内 容如下： 1、回购用途：在未来适宜时机将回购股份用于股权激励，具体实施方案由 公司董事会依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回购结果暨股 份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 如法律法规对相关政策作调整，则按调整后的政策执行。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人 民币 6,000.00 万元（含）。 3、回购价格：不超过 14.58 元/股，该价格不高于公司董事会审议通过回购 方案决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □ 分析师会议 □媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □现场参观 R 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华泰证券、Seahawk China Dynamic Fund 时间 2024年3月 参会方式 电话会议 公司接待人员 陈吉龙：董事、财务总监、董事会秘书 姓名、职务 郭 青：证券事务代表 投资者关系活 一、介绍了公司基本情况、行业发展概况、公司的竞争优势和经营特 动主要内容 色等基本信息。 二、提问环节 问题1：智能物流行业客户设备更新周期及迭代需求 答复：智能物流板块下游快递、电商新零售客户的设备更新及技术迭 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 科捷智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 目录 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予限制性股票的数量 7 | | （三）本激励计划的时间安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及其确定方法 11 | | （五）激励计划的授予与归属条件 13 | | （六）本激励计划其他内容 16 | | 五、独立财务顾问意见 17 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 18 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 18 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 19 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 19 | | （六）对限制性股票授予价格定价依据和定价方法合理性的核查意见 20 | | （七 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年度发 展计划，2024 年度公司拟在全资子公司申请信贷业务及日常经营等需要时为其 提供担保，担保额度预计不超过人民币 2 亿元（或等值外币）。本次担保额度的 有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。具体担保金额、担保期限、担 保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、 抵押担保、质押担保、履约担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及全资 子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事 项以正式签署的担保文件为准。 1 公司于 2024 年 3 月 4 日召开公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事 会第十七次会议，审议并通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。独立董 事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。本次担保事项无需提交公司股东 大会审议。 2024 年度担保额度预计的核查意见 二、被担保人基本情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科捷 智能科技股份有限公司 ...