证券代码：688455 证券简称：科捷智能 投资者关系活动记录表 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 1 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2025 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2025 | 5 | | | 年第一次临时股东大会会议议案 | 2025 | 7 | | | 议案一、关于预计 | 年度日常关联交易的议案 | 2025 | 7 | | 议案二、关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 9 | | | | 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及 股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股 东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 同意后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 3 科捷智能科技股份有限公司 2025 ...

科捷智能科技股份有限公司 关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购公司股份 首次回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-101 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司 2024 年第三期股份回购首次回购股份情 况公告如下： 2024 年 12 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购股份 406,396 股，占公司总股本 180,849,167 股的比例为 0.2247%，回购 成交的最高价为 11.32 元/股，最低价为 11.03 元/股，支付的资金总额为人民币 4,567,922.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/22，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | -- ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-097 科捷智能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 司《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-098）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于 2024 年 12 月 6 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性 文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司（含子公司）预计与关联方发生的 2025 年度日常关联交 易属于正常商业行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-100 科捷智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 至 2025 年 1 月 2 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-099 科捷智能科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票实 际募集资金净额为人民币 891,371,096.07 元，其中超募资金 442,997,796.07 元。 拟使用超募资金 77,978,338.61 元（含银行利息收入，实际金额以资金转出当日 计算利息后的金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 17.60%。 2、公司承诺：每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款 的超募资金不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不 会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险 投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 3、本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-098 科捷智能科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次关联交易与日常生产经营相关，遵循平等、自愿、等价、有偿的原 则，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，会议审议 了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致 认可，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。 公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计 66,020 万元人民币，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科捷智能科技股份有限公司章程》等相关 规定，本次预计日常关联交易事宜尚需提交股东大会审议，相关关联股东将按照 规定回避表决。 （二）2025 年度日常关 ...

关于科捷智能科技股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科捷 智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司使用部分超 额募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,521.2292 万股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为人民币 989,244,948.96 元；扣除发行费用 97,873,852.89 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币 891,371,096.07 元。上述资金 已全部到 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 科捷智能于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。根据 2025 年的生产经营需要，会 议审议通过公司（含子公司）预计 2025 年度与关联方可能发生的关联交易事项 和交易金额，预计金额不超过 66,020 万元人民币，其中向关联人采购商品、接受 劳务的关联交易金额为 10,000 万元人民币，向关联人销售商品、提供劳务的关 联交易金额为 56,000 万元人民币，向关联人提供租赁服务的关联交易金额为 20 万元人民币。关联董事龙进军、黄振宇、丁政、田凯回避表决，其他非关联董事 一致同意该议案。 公司于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，会议审议 了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致认 可，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。 公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计 66,020 万元人民币，根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科捷智 ...

科捷智能科技股份有限公司 第二届独立董事专门会议第一次会议决议 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯会议方式召开。本次会议应参会董事 3 名，实际参会董事 3 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工 作制度》等有关规定。经与会独立董事认真审议，表决并通过了如下议案： 1 公司 2024 年已发生的日常关联交易和 2025 年度日常关联交易预计符合公 司经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别 是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：常璟、康锐、王春黎 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 2024 年 12 月 5 日 ...