证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-015 有研粉末新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称信永中和） ●有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘信永中和作为公司 2025 年度财务及内控审计机构，聘期 一年。该议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（ ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-014 有研粉末新材料股份有限公司 关于2024年度关联交易确认和2025年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交 易，是公司正常生产经营业务，关联交易双方主要按照市场价格为定价依据，遵 循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关 联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次日 常关联交易预计金额合计 186,101,823.91 元，本次关联交易为向关联人销售商 1 品、销售服务、租赁房屋、采购商品、采购服务等。出席本次会议的 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-013 有研粉末新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投 资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、 单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投 资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个 月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行 使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 2024 年，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信 永中和）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对信永中和 2024 年年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （三）规模情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-011 有研粉末新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关的法律、 法规依法运行。公司董事、高级管理人员执行公司财务时没有违反法律、法规、 《公司章程》或出现损害股东权益及公司利益的行为。 表决结果：3 票同意，0 票回避 ...

●每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-018 有研粉末新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 ●本次分配预案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●公司 2024 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过， 尚需提交 2024 年年度股东会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 80,277,184.70 元。经董事 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.5700 yuan for 2024, an increase of 7.55% compared to 0.5300 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 0.59 billion yuan, reflecting a growth of 7.27% from 0.55 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue reached 32.29 billion yuan, marking a significant increase of 20.44% from 26.81 billion yuan in the previous year [1] - The return on equity (ROE) improved to 5.06% in 2024, up from 4.89% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 57.73 million shares, accounting for 55.71% of the circulating shares, with a decrease of 717,600 shares compared to the previous period [1] - China Research Institute of Technology Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 37.638 million shares, representing 36.31% of the total share capital [2] - Beijing Huading New Cornerstone Equity Investment Fund (Limited Partnership) holds 4.67% of the shares, with no change in its holdings [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 10 yuan per 2 shares (including tax) [2]

有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 联系申话: +86(010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 blic accountants ertified ni 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beijing 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA16B0145 有研粉末新材料股份有限公司 有研粉末新材料股份有限公司全体股东: 我们对后附的有研粉末新材料股份有限公司(以下简称"有研粉材公司")关于募集资 金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 有研粉材公司管理层的责 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称"有研粉材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法》等法 律、行政法规、部门规章及业务规则，就有研粉材截至 2024 年 12 月 31 日止募 集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到位时间 年使用募集资金金额为人民币 33,284,653.21 元，2024 年投入募集资金项目为人 民币 33,190,313.59 元，2024 年收到募集资金利息扣除手续费净额为 2,275,575.26 元。同时，公司 2024 年募投项目结项补充流动资金 17,739,6 ...

关于有研粉末新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 联系电话： | | --- | 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 关于有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA16B0144 为了更好地理解有研粉材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 专项说明(续) XYZH/2025BJAA16B0144 有研粉末新材料股份有限公司 本专项说明仅供有研粉材公司为2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 中国注册会计师: 有研粉末新材料股份有限公司 有研粉末新材料股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了有研粉末新材料股份有限公司（以下简 称有研粉材公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 ...