哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及其他有关法律、法规、规范性 文件规定的有关规定和《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 公司应当按照中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会关于内幕信 息登记管理的相关要求，及时向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案和重大事项 进程备忘录。 第三条 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书 面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于使用基本存款账户支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-025 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"、"公司"） 于2024年8月27日召开公司第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于使用基本存款账户支付募投项目人员费用并以募集 资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意使用基本 存款账户支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金 专户划转等额资金至公司基本存款账户，并明确了上述等额置换的具体操作流 程规范。保荐机构出具了核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526号），公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股 ...

（一）募集资金概况 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-024 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）董 事会根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管第1号--规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《哈尔滨国铁科技集 团股份有限公司2024上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将截至 2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526号），公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，每股发行价格人民币13.58 元，本次公开发行募集资金总额为人民币1 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》中国证监会《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第3号 -- 半年度报告的内容与格式》 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》等有关规定, 作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"哈铁 科技公司")独立董事,认真审阅了第一届董事会第三十四 次会议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年半年度 报告》及相关材料,现发表独立意见如下: 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第三十四次会议的独立意见 经核查，我们认为：公司 2024 年半年度报告的编制和 审议程序符合相关法律、法规及规章制度的规定,所包含 的信息能够真实反映公司报告期内的财务状况,报告所披 露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 (以下无正文) 2024年 8月2/日 (本页无正文,为《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关 于公司第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》 签署页) 独立董事 签字: 162 (本页无正文, 为《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关 于公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 使用基本存款账户支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科 技使用基本存款账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换相关事项进 行了核查，发表核查意见如下： 为了确保募投项目款项及时支付，保障募投项目顺利推进，公司各募投项目 实施主体根据实际情况履行相应审批程序后，以自有资金先行支付募投项目相关 款项，后续按季度统计使用基本存款账户支付的募投项目人员费用，于次月从募 集资金专户划转等额资金至公司各募投项目实施主体基本存款账户进行置换。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022] ...

证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-022 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨海霞女士的辞职报告自送达董事会 之日起生效。辞去董事会秘书职务后，杨海霞女士仍继续担任公司高级管理人员、总 法律顾问职务。杨海霞女士在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司股 改上市、规范运作等工作做出了积极贡献，公司及公司董事会对其在董事会秘书任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任董事会秘书、总工程师情况 为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的 规定，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于2024年 7月26日召开第一届董事会第三十三次会议。审议并通过了《关于聘任董事会秘书、 总工程师的议案》，同意聘任刘钦明先生为公司董事会秘书、聘任周永海先生为总工 程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。 截至本公告披露日，刘钦明先生、周永海先生未持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人 ...

经核查，我们认为：本次董事会关于聘任董事会秘书、总工程师的提名、决策 及相关程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，程序合法有效。经审核刘钦明先生、周永海先生的个人履历等相关材 料，未发现刘钦明先生、周永海先生存在有《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事会秘书、高级管理人员职务 情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。刘钦明先生、 周永海先生能够胜任所聘任岗位的职责要求，具备履行相关职责的能力和任职条件。 因此我们一致同意聘任刘钦明先生为董事会秘书、周永海先生为总工程师，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《哈尔滨国铁科技集团股份有限 公司章程》等有关规定，作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，认真审阅了第一届董事会第三十三次会议《 ...

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监 事会、董事会专门委员会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章 程》等有关规定，继续履行相应职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进 相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2024年6月27日 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-021 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会将于2024年6月28日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中， 为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届 选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。 ...

重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/26 | 2024/6/27 | 2024/6/27 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 9 日的2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-020 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 480,000,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 48,000,000 元。 是否涉及差异化分红送转：否 ...

公司第二届监事会由五名监事组成，其中三名非职工代表监事将由股东大会选举 产生，两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。本次职工代表大会选举产生 的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届 监事会，任期自股东大会选举通过非职工代表监事之日起至第二届监事会届满之日止 。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定关于监 事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-019 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，公司于2024年6月7日召开职工代表大会，选举李明蔚女士、何 春雷先生担任公司第二届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。 附件： 职工 ...