北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 德恒 01G20240909 号 致：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 受哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律 师事务所（以下简称本所）指派律师出席了公司 2024 年年度股东会（以下简称 本次股东会），对本次股东会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《哈尔滨国铁科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《哈尔滨国铁科技集团股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会 为召开本次股东会所作出的决议及公告文件、本次股东会的会议文件、出席会议 股东及股东代表的登记证明等必要的文件 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025 年 5 月 13 日 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-012 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板先进轨道交通行业集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 14 日 （星期三） 至 05 月 20 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 crtc@cr-tc.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-17:00 参加 2024 年度科创板先进轨道交通行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-013 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年年度股东会 会议资料 2025年5月 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 目录 | 2024年年度股东会会议须知 2 | | --- | | 2024年年度股东会会议议程 5 | | 议案一：关于2024年度报告全文及摘要的议案 7 | | 议案二：关于确认公司2024年度已发生日常关联交易和2025年度日常关联交易情况预 | | 计的议案 8 | | 议案三：关于2024年度董事会工作报告的议案 9 | | 议案四：关于2024年度监事会工作报告的议案 31 | | 议案五：关于2024年度独立董事履职情况报告的议案 48 | | 议案六：关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》的议案 ...49 | | 议案七：关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案 50 | | 议案八：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案 52 | | 议案九：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 53 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 单位：元 币种：人民币 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 二、 股东信息 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 4 次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材 料于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席张国平 先生主持，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。本次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国 铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 二、 监事会会议审议情况 审议通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025 年一季度报告的议案》。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-011 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第二届监事会第 4 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0032 yuan for Q1 2025, a decrease of 142.11% compared to Q1 2024, which was 0.0076 yuan [1] - The net profit for Q1 2025 was -0.02 billion yuan, reflecting a 150% decline from the previous year's profit of 0.04 billion yuan [1] - The operating revenue increased by 7.92% year-on-year, reaching 1.09 billion yuan in Q1 2025, compared to 1.01 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity (ROE) for Q1 2025 was -0.04%, a significant drop from 0.11% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 84.08 million shares, accounting for 47.9% of the circulating shares, with a decrease of 710,700 shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, China Railway (Beijing) Transformation Upgrade Fund Management Co., holds 2,084.43 million shares, representing 11.87% of the total share capital, with no change [2] - The second-largest shareholder, National Manufacturing Transformation Upgrade Fund Co., holds 1,465.43 million shares, accounting for 8.35%, also unchanged [2] - Notably, Zhu Huide has exited the top ten shareholders, while Liu Xisong has increased his holdings by 57.08 million shares [2] Dividend Distribution - The company has announced that there will be no distribution or transfer of dividends this time [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥109,012,382.36, representing an increase of 8.03% compared to ¥100,908,023.23 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥1,528,063.13, a decrease of 142.11% from ¥3,628,518.64 in the previous year[4] - The basic earnings per share were -¥0.0032, down 142.11% from ¥0.0076 in the same period last year[4] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -1,528,063.13 CNY, compared to 3,731,559.40 CNY in the previous year[18] - Net profit for Q1 2025 was a loss of ¥1,564,941.53, compared to a profit of ¥3,769,912.84 in Q1 2024[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥79,838,918.75, a significant improvement from -¥22,527,819.02 in the same period last year[4] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2025 was 293,470,189.99 CNY, up from 242,287,857.70 CNY in Q1 2024, representing a growth of approximately 21.1%[19] - The total cash inflow from operating activities was 327,567,986.69 CNY in Q1 2025, compared to 256,988,158.78 CNY in Q1 2024, marking an increase of approximately 27.5%[19] - The total cash outflow from operating activities was 247,729,067.94 CNY in Q1 2025, down from 279,515,977.80 CNY in Q1 2024, reflecting a decrease of about 11.4%[19] - The company's cash and cash equivalents showed a significant decrease, impacting liquidity[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,151,493,489.43, a decrease of 2.33% from ¥4,250,384,062.74 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥639,826,729.55 in Q1 2025 from ¥737,152,361.33 in Q1 2024, a reduction of 13.3%[14] - Accounts receivable decreased to ¥590,445,900.90 from ¥745,419,910.51, indicating a reduction of approximately 20.8%[12] - The company reported a decrease in accounts payable from ¥471,449,390.99 in Q1 2024 to ¥360,814,436.30 in Q1 2025, a decline of 23.5%[14] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥15,763,982.92, which is 14.46% of operating revenue, up from 13.02% in the previous year[5] - Research and development expenses increased to ¥15,763,982.92 in Q1 2025, compared to ¥13,139,966.88 in Q1 2024, reflecting a growth of 19.9%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,510[9] - The largest shareholder, China Railway Harbin Bureau Group Co., Ltd., holds 261,199,999 shares, representing 54.42% of total shares[10] - The second largest shareholder, CRRC (Beijing) Transformation Upgrade Fund Management Co., Ltd., holds 20,844,318 shares, accounting for 4.34%[10] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from state-owned enterprises, indicating strong government backing[11] - There are no significant changes in the ownership structure of the top ten unrestricted shareholders, maintaining stability in shareholder composition[12] Future Outlook and Strategy - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[16] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its offerings[16] - The company has not disclosed any new strategies or product developments during the reporting period[12] Other Financial Information - The company reported a non-recurring gain of ¥571,549.50 from government subsidies related to normal operations[6] - The financial statements for the quarter ending March 31, 2025, are unaudited, which may affect investor confidence[12] - The company will not apply new accounting standards starting from 2025, maintaining its current reporting practices[20]

国泰海通证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐 机构"）作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公 司"）持续督导工作的保荐机构，负责哈铁科技上市后的持续督导工作，并出具 本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与哈铁科技签订《持续督 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 导协议》，该协议明确了双方在持续 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国泰海通证券股份有限公司 2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第 3 次会议及第二届监事会第 3 次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 年度 日常关联交易情况预计的议案》。关联董事郑彦涛、高洪仁回避表决，出席会议 的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关于哈尔滨国铁科技股份有限公司 确认 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 年度日常关联 交易情况预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技 2024 ...