| | | | | | 1.2022 年度内部审计工作报告及 2023 年度内部审计工作计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2.关于 2022 年度内部控制评价报告的议案 | | | | | | | 3.关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案 | | | | | | | 4.关于 2022 年度报告全文及摘要的议案 | | 2023 | 年 | 4 月 | 18 | 日 | 5.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | | | | | | | 6.关于 2022 年度利润分配方案的议案 | | | | | | | 7.关于 2022 年度财务决算报告的议案 | | | | | | | 8.关于审议会计政策变更的议案 | | | | | | | 9.关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | | | | | | | 10.关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 | | | | | | | 1.关于 2023 年度申请授信额度的议案 | | 2023 | 年 | 4 月 | 27 | 日 | 2 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国铁路哈尔 滨局集团有限公司的提名函，提名高洪仁先生为公司第一届董事会的非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司于2024年4月16日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名 非独立董事候选人的议案》，根据中国铁路哈尔滨局集团有限公司的提名，公司董事 会同意将高洪仁先生（简历详见附件）作为公司第一届董事会非独立董事候选人提交 公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-011 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2024年4月18日 附件： 高洪仁先生，出生于1974年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 工程硕士学位，正高级工程师。2008年6月至2010年7月，历任哈尔滨铁路局根河车 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第三十次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规 定,作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 认真审阅了公司第一届董事会第三十次会议材料,现发表独立意见如下: 一、关于审议确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关 联交易情况预计的议案 经独立董事专门会议审议核查,我们认为:该事项属于公司正常经营业务所 需,关于 2023 年度已发生日常关联交易的确认及 2024 年度日常关联交易的预 计符合公司经营发展的需要,预计额度是根据公司日常经营过程的实际情况提前 进行的合理预测,交易的定价政策和定价依据公正,具有必要性和合理性。关 联交易具体实施将遵循公平、公正、公开的市场化原则,依据交易双方签订的 相关合同进行,不存在利用关联关系损害公司利益的情形,不会对公司的独立 性和持续经营能力造成不良影响,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。因此我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-009 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2023 年度已发生日常关联交易的确认和 2024 年度日常关联交易的 预计事项尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1 发展的需要，交易的定价政策和定价依据公正，交易价格公允、合理，不存在违 反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不 存在损害公司和股东利益的情形，以全票同意的表决结果，同意将《关于确认公 司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-012 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 16 日 10:30 在公司会议室以现场和视频会议方式召开， 会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股 份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审核并通过如下事项： （一）审议通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的议 案》 经审议，监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告的内容 和格式符合有关法律 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 哈铁科技第一届董事会第二十四次会议、 2023 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议 案》，同意聘任致同会计师事务所作为公司 2023 年外部审计机 构。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"、 "公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： 致同会计师事务所）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定，哈铁科技对致同会计师事务所 2023 年度履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司监管指引第 1 号—规范运作》等要求，哈尔 滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事孙 岩、张杰、费继友的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙岩、张杰、费继友的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交 易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的事项进行了审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 16 日，哈铁科技召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》。关联董事刘金明、昝波回避表决，出 席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决 结果：5 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-006 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年度先进轨道交通专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话、传 真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互 动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司将参加由上交所主办的 2023 年度先 进轨道交通专场集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投 资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参 与线上互动交流。 会议限行交流时间：2024 ...

陈双武先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋 予的相关职责，在公司规范运作方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对陈双武 先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-005 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事陈双武先生递交的书面辞职报告。陈双武先生因工作原因申请辞去公司第一 届董事会董事、董事会专门委员会相关职务。截至本公告日，陈双武先生未持有公 司股份。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，陈双武先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，陈双武先生辞职不会导致公司董事会人数低于 法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营 产生影响。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等 ...