哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板 股票上市规则》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》 等有关规定,作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以 下简称"哈铁科技公司")的独立董事,认真审阅了哈铁科 技公司第一届董事会第三十六次会议材料,现发表独立意 见如下: 一、关于审议哈铁科技公司第二届董事会独立董事候 选人提名的议案 经核查,我们认为:本次董事会《关于审议哈铁科技公 司第二届董事会独立董事候选人提名的议案》决策及相关程 序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定,程序合法有效。经审核,费继 友先生、张杰女士、陈雅光女士的个人履历等相关材料,未 发现费继友先生、张杰女士、陈雅光女士存在有《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 规定的不得担任公司独立董事的职务情形,亦不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。 费继友先生、 张杰女士、陈雅光女士能够胜任所聘任岗位的职责要求,具 ...

刘金明先生，出生于 1970 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学位，正高级工程师。1992 年 7 月至 2007 年 3 月，历任齐齐哈尔科研所工 程师、计划经营室主任、第一研究室主任和副所长；2007 年 3 月至 2017 年 11 月， 历任哈铁科研所总工程师、副所长、党委书记；2007 年 3 月至 2012 年 9 月，任 威克技术常务副总经理；2012 年 9 月至 2015 年 5 月，任威克科技有限公司常务 副总经理；2017 年 11 月至 2020 年 8 月，任公司副董事长兼总经理；2020 年 8 月 至 2022 年 11 月，任公司董事兼总经理；2022 年 12 月至 2024 年 9 月，任公司董 事长。 国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-029 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于董事长辞职暨核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"哈铁科技" ）于近日收到公司董事长、法定代表人刘金明先生的书面辞职报告，辞职后刘 金明先生将不在公司担任任何职务，将不再被认定为核心技术人员。 本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职务 成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持续吸收 高素质复合型人才加入研发团队并做好人才储备。公司目前的研发、生产和经 营工作均照常进行。截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行，此次核 心技术人员的变动不会对公司现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力 造成实质性影响。 一、 董事长辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事长、法定代表人刘金明先生的书面辞职报 告，刘金明先生因个人原因申请辞去公司董事、董事 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 重要内容提示： 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 4,418,262 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 4,418,262 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 14 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 8 月 16 日出具《关于同意哈尔滨国铁 科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1526 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 120,000,000 股，并于 2022 年 10 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为 480,000,000 股，其中有限售条件流通股 397,151, ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行 部分战略配售限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技首次公开发行部分战略配售限售股 上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 16 日出具的《关于同意哈尔滨 国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1526 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人 民币普通股 120,000,000 股，并于 2022 年 10 月 12 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后总股本为480,000,00 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理周际先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，周际先生申请辞去副总经 理职务。截至本公告日，周际先生未持有公司股份。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-028 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 周际先生在担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作方面发挥 了重要作用。公司及公司董事会对周际先生在任职副总经理期间为公司作出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2024年9月27日 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，周际先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。辞去副总经理职务后，周际先生将担任公司其他职务。 周际先生的辞职不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[13]. - The net profit for the first half of 2024 was RMB 80 million, which is a 10% increase year-over-year[13]. - The company has set a revenue target of RMB 1.2 billion for the full year 2024, which would represent a 12% growth compared to 2023[13]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥273,051,838.39, representing an increase of 8.03% compared to ¥252,748,128.41 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥21,526,245.25, a significant increase of 2,304.91% from ¥895,096.82 in the previous year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.0448, up 2,257.89% from ¥0.0019 in the same period last year[20]. - The company achieved operating revenue of ¥273,051,838.39, an increase of ¥20,303,709.98 compared to the previous year, and net profit of ¥23,237,481.05, up by ¥21,882,683.46[42]. - The net profit attributable to the listed company was ¥21,526,245.25, reflecting an increase of ¥20,631,148.43 year-on-year[42]. User Growth and Market Expansion - User data indicates that the company has acquired 1 million new users in the first half of 2024, marking a growth of 20% from the previous year[13]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces by the end of 2024[13]. - The company is actively expanding overseas business in line with the "Belt and Road" initiative, leveraging existing overseas distributors[27]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[72]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to RMB 50 million, focusing on new product innovations and technology upgrades[13]. - The total R&D investment amounted to ¥28,785,216.88, a decrease of 12.80% compared to ¥33,009,222.88 in the same period last year[32]. - R&D investment accounted for 10.54% of operating revenue, down from 13.06% year-on-year, reflecting a decrease of 2.52%[32]. - The company has applied for a total of 47 intellectual property rights in the first half of 2024, including 9 invention patents and 14 utility model patents[31]. - The company has developed core technologies in four key areas, including non-contact infrared dynamic temperature measurement and RFID technology, positioning itself as a leader in the rail transit safety monitoring and detection field[38]. Product Development and Innovation - The company has launched a new product line that is expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2024[13]. - The company is developing smaller, integrated, and highly automated safety monitoring devices, with the miniaturized THDS equipment already undergoing promotion and sales[25]. - The multi-functional photon sensor developed by the company addresses high-end infrared detector issues and is expected to enhance the THDS product line, improving profitability[26]. - The company has successfully developed a composite robotic system for train cleaning, integrating advanced technologies to automate the cleaning process[29]. - The company has developed THDS-D intelligent detection equipment for real-time monitoring of axle temperatures, reducing construction and maintenance costs[28]. Financial Management and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 71.39% to ¥9,510,237.27 from ¥33,239,098.55 in the previous year[19]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥3,860,010,702.36, down 4.76% from ¥4,053,030,496.36 at the end of the previous year[19]. - The company made a significant investment of ¥20,000,000.00 in equity instruments during the current period, increasing the total value of such investments to ¥33,664,300.00[51]. - The company has ongoing construction projects with a total planned investment of ¥1.06 billion and ¥1.43 billion, expected to be completed by December 2024[52]. Risk Management - The company has identified no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[3]. - The company is facing risks related to core competitiveness, professional personnel turnover, and high customer concentration, which could impact future performance[41]. Corporate Governance and Compliance - The management emphasized the importance of maintaining strong corporate governance and compliance with shareholder commitments[72]. - The company has established a governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, along with several operational departments[150]. - The company will not engage in related party transactions that could harm the interests of the company and its minority shareholders[79]. - The company will ensure that any necessary related transactions are conducted on fair and open market principles[78]. Environmental Responsibility - The company invested 4.58 million CNY in environmental protection during the reporting period[62]. - The company actively responds to the national "carbon peak and carbon neutrality" strategy, implementing measures to classify and manage various pollutants and waste[64]. - The company has adopted measures to reduce carbon emissions, including promoting lean production, phasing out high-energy-consuming facilities, and using electric buses for commuting[65]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% based on current market trends and user acquisition strategies[73]. - Future guidance indicates a focus on sustainable growth and shareholder value, with a commitment to transparency in financial reporting[71].

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-026 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板航空航天及先进轨交 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:00-16:00 ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） ●投资者可于 2024 年 9 月 5 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话、传真等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者 普遍关注的问题进行回答。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果及财务状况，公司将参加由上交所主办的 2024 年半年度科创 板航空航天及先进轨交集体业绩说明会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 机构"）作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公 司"）持续督导工作的保荐机构，负责哈铁科技上市后的持续督导工作，并出具 本持续督导跟踪报告。 | 一、持续督导工作情况 | | --- | | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与哈铁科技签订《持续督 导协议》，该协议明确了双方在持续 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | | | | 议，明确 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-023 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 八次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及 材料于2024年8月22日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席召集并 主持，应出席监事4人，实际出席监事4人。本次监事会的召集召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份 有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规 定，程序合法。 二、 监事会会议审议情况 监事会全体成员保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过 具体内 ...