证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-018 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届提名候选人的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会及监 事会即将届满，为顺利完成本次董事会、监事会的换届选举，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规 定，现将第二届董事会、监事会换届，提名候选人相关事项公告如下： 一、第二届董事会、监事会的组成 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。第二届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 人。第二届董事、监事任期从股东大会选举之日起， 至第二届董事会、监事会届满之日止。 二、董事、监事候选人的提名 (一)董事、非职工监事候选人提名 董事会、单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会提出非独 立董事候选人的提名，董事 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-017 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分限售股份解除限售 并上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 55,584,968 股。 本次股票上市流通总数为 55,584,968 股。 本次上市流通的限售股为哈铁科技首次公开发行前已发行的部分 限售股，涉及股东数量为 3 名，限售期为自取得哈铁科技的股份完成 工商登记之日起 36 个月且哈铁科技股票上市之日起 12 个月内（以孰 晚为准）。本次限售股上市流通数量为 55,584,968 股，占公司股本总 数的 11.58%。上述股东于 2021 年 5 月 27 日采用上海联合产权交易所 公开方式向哈铁科技进行增资，现限售期即将届满，该部分限售股将 于 2024 年 5 月 27 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行前总股本为 360,0 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对哈铁科技首次公开发行前已发行的部分限售股上市流 通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 16 日出具的《关于同意哈尔滨 国铁科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1526 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币 普通股 120,000,000 股，并于 2022 年 10 月 12 日在上海证券交易所科创板上市， 发行完成后总股本为 480,000,000 股，其中有限售条件流通股 397,151,895 股，无 限售条件流通股 82,848,105 股。有限售条件流通股中首次 ...

北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 0 北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 德恒 01G20230793 号 致：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 受哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律 师事务所（以下简称本所）指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简 称本次股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《哈尔滨国铁科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《哈尔滨国铁科技集团股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会 为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席 会议股东及股东代表的 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-016 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 377,298,437 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 377,298,437 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 78.60 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 78.60 | （四） 表决方式是否符 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥100,908,023.23, representing an increase of 8.52% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥100,908,023.23, an increase of 8.7% compared to ¥92,986,030.98 in Q1 2023[22]. - Net profit for Q1 2024 was ¥3,769,912.84, a significant recovery from a net loss of ¥1,770,405.83 in Q1 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥3,628,518.64, with a basic and diluted earnings per share of ¥0.0076[5][6]. - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was ¥0.0076, compared to a loss per share of ¥0.0018 in Q1 2023[24]. - The company reported a total profit of ¥6,855,221.13 in Q1 2024, a turnaround from a loss of ¥33,552.40 in Q1 2023[23]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥22,527,819.02, indicating a cash outflow[6]. - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was ¥256,988,158.78, up from ¥251,915,405.80 in Q1 2023, reflecting improved cash generation[24]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -$22,527,819.02, slightly improved from -$22,551,478.81 in the previous period[25]. - The net cash flow from investing activities was -$21,371,056.28, compared to -$113,373.40 in the previous period, indicating significant investment outflows[25]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled $2,491,978,794.09, down from $2,536,341,858.60 at the beginning of the period[25]. - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was -$44,363,064.51, a decline from -$23,032,104.58 in the previous period[25]. - The cash outflow from financing activities was $313,822.41, compared to $258,600.00 in the previous period, indicating increased cash outflows related to financing[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,942,473,107.47, a decrease of 2.73% from the end of the previous year[6]. - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to RMB 3,942,473,107.47, a decrease from RMB 4,053,030,496.36 at the end of 2023, reflecting a decline of approximately 2.73%[17]. - The company's total liabilities decreased to ¥507,045,947.04 in Q1 2024 from ¥621,510,636.44 in Q1 2023, indicating a reduction in financial leverage[22]. - The company's total current liabilities decreased from RMB 364,528,773.50 to RMB 273,592,690.39, a reduction of approximately 25%[18]. - The company's total equity increased to ¥3,435,427,160.43 in Q1 2024 from ¥3,431,519,859.92 in Q1 2023, showing stability in shareholder value[22]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥13,139,966.88, accounting for 13.02% of operating revenue, a decrease of 2.25 percentage points year-on-year[6]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥13,139,966.88, slightly down from ¥14,197,385.01 in Q1 2023, suggesting a focus on efficiency[22]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,299[10]. - The largest shareholder, China Railway Harbin Bureau Group Co., Ltd., held 54.42% of the shares[11]. Strategic Outlook - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[4]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic investments and partnerships[14]. - The management has indicated a positive outlook for the upcoming quarters, expecting growth driven by new product launches and market expansion strategies[14]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 0.11%[6]. - The company reported non-recurring gains and losses of ¥324,388.77 after tax, primarily from government subsidies and other non-operating income[8]. - The company's cash and cash equivalents stood at RMB 2,506,522,145.73, down from RMB 2,545,508,629.27, indicating a decrease of about 1.53%[17]. - Accounts receivable decreased to RMB 518,116,297.69 from RMB 646,305,156.82, representing a decline of approximately 19.8%[17]. - Inventory increased to RMB 405,107,113.10 from RMB 368,115,787.06, showing an increase of about 10.05%[17]. - The long-term equity investments rose to RMB 29,013,108.55 from RMB 26,937,736.32, reflecting an increase of about 7.7%[18]. - The company's non-current assets totaled RMB 405,822,286.04, up from RMB 396,520,978.34, indicating an increase of approximately 2.9%[18]. - The company's total liabilities decreased, contributing to a stronger balance sheet position[18]. Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the first quarter of 2024[26].

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-015 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 28 日 9:30 在公司会议室以现场和视频会议方式召开， 会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股 份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审核并通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第一季度报 告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-014 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会 2024年4月25日 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事王建军先生递交的书面辞职报告。王建军先生因工作原因申请辞去公司第一 届监事会监事。截至本公告日，王建军先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，王建军先生辞职不 会导致公司监事会人数低于法定人数，不会影响监事会和公司经营正常运行，不会 对公司日常管理、生产经营产生影响。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，公司将按照法定程序尽快完成监事补选。 王建军先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋 予的相关职责，在公司规范运作方面发挥了重要作用。公司及公司监事会对王建军 先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对哈铁科技使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 总投资规模（万元） | 本次拟使用募集资 金金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购国铁印务有限公司 100%股权 | 33,824.14 | 33,824.14 | | 2 | 红外探测器研发及产业化项目 | 11,833.90 | 11,833.90 | | 3 | 天津 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 机构"）作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公 司"）持续督导工作的保荐机构，负责哈铁科技上市后的持续督导工作，并出具 本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与哈铁科技签订《持续督 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 导协议》，该协议明确了双方在持续 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务 ...