证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-031 金科环境股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 11 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@greentech.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、业绩说明会类型 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心" （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司董事长、总经理张慧春先生、独立董事张晶先生、公司董事 ...

金科环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 金科环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，且至少有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员（为会计 专业人士）担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经审计委员 会推选，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员 ...

金科环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 金科环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间 ...

金科环境股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否按照《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》完成证券服务业务备案，以及为公司提供年 度报告审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行检查。 第五条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师 事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价，达成肯定性 意见后，提交董事会通过并召开股东大会进行审议；形成否定性意见的，应改聘 会计师事务所。 第六条 如果发生改聘年审会计师事务所事宜，审计委员会应约见前任和拟 金科环境股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 改聘会计师事务所，对双方的执业质量作出合理评价，并在对公司改聘理由的充 分性作出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会作出决议， 并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。 第七条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务总 监与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。 金科环境股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 第一条 为进一步 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-029 金科环境股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：人民币 元 | 序号 | 项目 | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 实际到账的募集资金 | | | | | 586,181,351.60 | | 2 | 减：支付发行有关的直接相关费用 | | | | | 19,955,152.57 | | 3 | 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | | | | | 12,056,600.00 | | 4 | 减：募集资金专户支付募投项目投资金额 | | | | | 449,258,878.47 | | 5 | 减：暂时闲置募集资金购买结构性存款等银行理财产品 | | | | 0.00 | | | 6 | 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | | | | 0.00 | | | 7 | 加：暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资金专 户利息收入扣除手续费净 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-on-year growth of 25%[1]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 2.5 billion yuan for the full year 2024, which would represent a growth of 20% from 2023[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥244.68 million, a decrease of 3.75% compared to ¥254.22 million in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was approximately ¥31.57 million, down 27.56% from ¥43.57 million in the previous year[14]. - The company's gross profit margin was 38.74%, with a gross profit of 94.78 million yuan, down 6.50% year-on-year[18]. - The company achieved operating revenue of 244.68 million yuan, a year-on-year decrease of 3.75%[16]. - The company's backlog of orders reached CNY 709,253,200, an increase of 45.92% year-on-year[97]. - The company’s wastewater resource recovery business backlog was CNY 549,799,900, up 49.46% year-on-year[97]. User Growth and Market Expansion - User data indicates that the number of active users utilizing the company's water treatment solutions has reached 500,000, an increase of 30% compared to the previous year[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to enter three new countries by the end of 2024, aiming for a market share increase of 10% in the region[1]. Product Development and Innovation - New product developments include the launch of the GTMOST® membrane platform technology, which is expected to reduce operational costs by 15% for water treatment facilities[1]. - The company launched the new product "New Water Island 2.0" in July 2024, following the release of "New Water Island 1.0" in March 2023, showcasing ongoing product development efforts[13]. - The company is implementing an innovative water treatment technology, GTMOST®, aimed at enhancing efficiency and reducing operational costs[12]. - The "New Water Island" product integrates water treatment processes and is designed for rapid deployment and scalability, addressing water resource shortages[26][27]. - The new Water Island 2.0 can cover projects ranging from 5,000 m³/d to 20,000 m³/d, achieving standardization for mass production and procurement[47]. - The company has developed a modular design for its new water treatment product, New Water Island 2.0, which allows for efficient production, transportation, and commissioning, significantly reducing manufacturing costs[73]. Research and Development - The company is investing 100 million yuan in R&D for advanced water purification technologies, aiming to improve efficiency by 20% over the next two years[1]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 4.89%, up from 4.41% in the previous year, indicating a focus on innovation[15]. - The company achieved a total R&D investment of ¥11,973,273.12, representing a 6.87% increase compared to the previous year[81]. - The company applied for 6 invention patents during the reporting period, including 3 Chinese invention patents and 3 PCT patents[78]. - The company has a total of 110 patents, including 36 Chinese invention patents and 14 PCT patents[78]. Financial Strategy and Profit Distribution - The company has not proposed any profit distribution plan for the reporting period, focusing instead on reinvestment for growth[1]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 4.10 per 10 shares, totaling approximately RMB 50.08 million[113]. - The company is committed to a profit distribution policy, aiming to distribute at least 30% of the annual distributable profit as cash dividends[113]. - The company emphasizes a stable profit distribution policy, prioritizing cash dividends when conditions are met, with a minimum cash distribution of 10% of distributable profits for the year[179]. Risk Management - The company has identified potential risks including regulatory changes and market competition, and has outlined strategies to mitigate these risks in its management discussion[1]. - The company faces risks related to project execution and wastewater resource utilization, which may impact revenue[115]. - The company is exposed to risks from local government budget changes that could delay payments for infrastructure projects, impacting overall operational performance[120]. Environmental Compliance and Initiatives - The company has established an environmental protection mechanism and is compliant with pollution discharge standards[141]. - The company has implemented measures to control noise pollution, ensuring it remains below standard levels[155]. - The company has successfully obtained environmental impact assessment approvals for its projects, ensuring compliance with legal requirements[156]. - The company actively responds to national "dual carbon" goals by promoting energy conservation and emission reduction strategies, including the use of efficient equipment and advocating for paperless operations[163]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company signed a cooperation agreement with Turkey's Vatek Environmental Technologies to expand overseas market opportunities[112]. - The company has established partnerships with various organizations to promote the new water island product, enhancing collaboration across policy, industry, finance, and technology sectors[106]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a lawsuit regarding a procurement contract for a wastewater treatment project, with the plaintiff claiming non-fulfillment of supply obligations[191]. - The company has received a civil judgment requiring it to refund 26,337,961.95 yuan to the plaintiff and pay corresponding interest calculated from October 14, 2021, based on the one-year LPR rate[191]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period[192]. Future Outlook - The company is positioned to benefit from the government's push for large-scale equipment updates, with an estimated market size exceeding 5 trillion yuan[56]. - By 2027, the water-saving industry is expected to reach a scale of 1 trillion yuan, with a focus on cultivating "specialized, refined, unique, and innovative" small giant enterprises[59].

第一条 为了完善金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 金科环境股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 金科环境股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事 ...

一、聚焦主业，持续深化"资源化、产品化、数字化"战略 （一）加大市场拓展力度，持续提升市场影响力 公司作为水的深度处理和污废水资源化专家，报告期内持续深化"资源 化、产品化、数字化"战略，坚持践行"通过资源化解决水污染、水短缺和水 安全问题"的企业使命，围绕水处理"安全+高效"即"水质达标、水量达标、投 资成本低、运行成本低"的核心目标，对软件及硬件产品持续研发迭代，不断提 升装备产品智能化水平，为客户水系统提供智能运维软件及服务。 1. 数字化驱动产品迭代，发布新水岛 2.0 版本 2024 年上半年，公司持续对新水岛产品的软件及硬件进行迭代升级，并于 2024 年 7 月发布了新水岛 2.0 产品。 软件方面，公司将软件与硬件产品深入绑定，持续迭代升级新水岛产品标 准软件配套版本，加强改进了系统的自主运行和异常识别能力，系统运行效率 得到进一步提升。AI 算法模型不断升级，实现机器指挥人，功能效果比人更 优，更有效的保障水厂安全稳定达标生产，同时降低综合运营成本。 金科环境股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报行动方案的 半年度评估报告 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"金科环境"） ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-028 金科环境股份有限公司 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科 环境：2024 年半年度报告》及《金科环境：2024 年半年度报告摘要》。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第三次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 12 日以通讯形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2024 年 7 月 7 日，公司第三届监事会监事杨向平先生因病医治无效不幸去 世。杨向平先生去世后，公司监事会成员减少至 2 人，公司将尽快完成监事的补 选工作。因此本次会议应出席监事 2 名，实际出席监事 2 名，本次会议由监事会 主席贾凤莲女士主 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-030 金科环境股份有限公司 关于修订部分公司管理制度的公告 为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步规范公司运作，公司根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订了部分内部管理制 度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会审计委员会年报工作规程 | 修订 | 否 | 上述制度的修订事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。修订后的制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...