（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈俊先生，独立董事，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦 门大学会计学博士研究生学历，浙江大学工商管理（会计学）博士后、教授。陈 俊先生于 1999 年 5 月至 2008 年 7 月，任安徽财经大学讲师；2008 年 7 月至 2019 年 3 月，历任浙江大学管理学院财务与会计系讲师、副教授、硕士生导师、副系 主任、教授、博士生导师；2019 年 3 月至今，任浙江大学管理学院财务与会计系 主任、教授、博士生导师；兼任浙江大学财务与会计研究所所长、浙江大学全球 创业研究中心副主任、浙江大学全球浙商研究院上市公司研究中心主任、浙江省 总会计师协会副会长。2021 年 6 月至今，任公司独立董事。此外，陈俊先生亦于 浙江苏泊尔股份有限公司、物产中大集团股份有限公司担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 杭州萤石网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈俊） 作为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 我按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立 ...

杭州萤石网络股份有限公司 董事会秘书工作制度 杭州萤石网络股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德以及履行职责所必需的工作经验，并取得交易所认可的董事 会秘书具备任职能力的证明。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情 ...

杭州萤石网络股份有限公司 对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估报告 德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计 业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 8 亿元。德勤华永为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.75 亿元。德 勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通 运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。 二、项目人员信息 （一）人员信息 杭州萤石网络股份有限公司聘请德勤华永计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"德勤华永")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对德勤华永在2023年年报审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能 够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报 告，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 ...

关于杭州萤石网络股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为杭州萤石网络股 份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 中国国际金融股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会的履职情况和审查意见 公司董事会审计委员会认为：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、 合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2024 年度日 常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合 公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也 不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-007 杭州萤石网络股份有限公司 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于董事会、监事会 换届选举的公告》 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议，于2024年4月1日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于 2024年4月11日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席王丹女士召集并主持。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度监事会工作 报告》 本议案尚需提交股东大会审议 （二）以0票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年度监事 ...

杭州萤石网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人葛伟军,已充分了解并同意由提名人杭州萤石网络股份 有限公司董事会提名为杭州萤石网络股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任杭州萤石网络股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 / 5 业 ...

杭州萤石网络股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 杭州萤石网络股份有限公司 董事会专门委员会细则 之 杭州萤石网络股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州萤石网络股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为杭州萤石网络股份 有限公司（以下简称"公司"、"萤石网络"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对萤石网络2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2022］2840 号）核准，萤石网络 2022 年 12 月 28 日于上海证券交易所以每股人民币 28.77 元的发行价格公开发行 112,500,000 股人民币普通股（A 股），股款计人民币 3,236,625,000.00 元，扣除 保荐及承销费共计人民币 89,149,764.15 元后， ...

杭州萤石网络股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案 的公告 证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-016 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）期末可供分配 利润为人民币 1,257,360,321.34 元。经公司第一届董事会第二十三次会议审议通 过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 及资本公积转增股本。公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 562,500,000 股，以此计算合计拟派发现 ...

垃机盘有网络股份有限公司 | #EBA 募集资金存放与实际硬用情况专项报告的审核报告 截至 2023 年 12 月 31日止 3010810093084 Deloitte. 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00423 号 杭州萤石网络股份有限公司董事会: 我们审核了后附的杭州萤石网络股份有限公司(以下简称"萤石网络")截至 2023年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报 告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情 况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是萤石网络董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- ...